中铁高铁电气装备股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月30日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于制定公司上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》及《关于〈提请股东大会授权董事会全权办理与公司***公开发行股票并在科创板上市有关事宜〉的议案》，股东大会已同意授权董事会在***公开发行股票完成后，对《中铁高铁电气装备股份有限公司股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）相应条款进行调整和修改，并办理工商变更登记。鉴于公司股东大会已对董事会进行授权，因此本次变更公司注册资本、公司类型、股份总额及修改公司章程无需再提交公司董事会、股东大会审议。

一、公司注册资本、公司类型和股份数额等变更的相关情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中铁高铁电气装备股份有限公司***公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】2319号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票94,100,000股。2021年10月15日大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了大信验字【2021】第1-10014号《验资报告》，公司***公开发行股票完成后，公司注册资本由282,189,913元变更为376,289,913元，公司股份总数由282,189,913股变更为376,289,913股。公司已完成本次发行并于2021年10月20日在上海证券交易所科创板上市，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”。

二、修订《公司章程》及授权办理工商变更登记的相关情况

公司于2020年10月30日召开的2020年第四次临时股东大会，股东大会审议通过了《关于制定公司上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》及《关于〈提请股东大会授权董事会全权办理与公司***公开发行股票并在科创板上市有关事宜〉的议案》,股东大会已同意授权董事会在***公开发行股票完成后，对《公司章程（草案）》相应条款进行调整和修改。因公司已于2021年10月20日在上海证券交易所科创板***公开发行股票并上市，公司注册资本、股份总数及公司类型发生变化，公司已经完成《公司章程（草案）》中部分条款的修订，具体修订如下：

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除上述条款修订外，《公司章程（草案）》其他条款不变,上述变更已完成工商登记和备案手续，修订后的《公司章程》与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

中铁高铁电气装备股份有限公司

董事会

2021年11月27日

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