久盛电气股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月27日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的议案》，具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意久盛电气股份有限公司***公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2625号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，久盛电气股份有限公司***向社会公开发行人民币普通股股票40,412,353股，每股面值为 1.00元，每股发行价格为人民币15.48元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年10月18日对公司***公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第ZF10959号验资报告。经审验，公司完成***公开发行股票后，公司注册资本由人民币121,237,057元变更为人民币161,649,410元。公司已经完成***公开发行股票并于2021年10月27日在深圳证券交易所创业板上市。

二、公司类型变更情况

经深圳证券交易所《关于久盛电气股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2021]1037号）同意，公司股票已于 2021年10月27日在深圳证券交易所正式上市。公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。上述内容的变更以市场监督管理部门***终核准、登记的情况为准。

三、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司***公开发行股票并在深圳证券交易所上市的实际情况，现拟将《久盛电气股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程》（草案）”）名称变更为《久盛电气股份有限公司章程》，并对《公司章程》（草案）中的有关条款进行相应修订。具体修订内容如下：

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四、其他事项说明

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。根据公司于 2019 年***次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会办理公司***公开发行人民币普通股股票并在创业板上市相关事宜的议案》，股东大会已同意授权公司董事会完善《公司章程》（草案）并办理有关工商变更登记等手续；后公司于 2020 年***次临时股东大会审议确认前述授权，并审议同意结合深圳证券交易所的有关规定，对《公司章程》（草案）作出相应的修订。因此本次变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记事宜无需再提交公司股东大会审议。公司董事会将授权董事长或其授权其他人士办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以相关市场监督管理部门***终核准版本为准。修订后的《公司章程》于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。

五、备查文件

1、久盛电气股份有限公司第五届董事会第二次会议决议；

2、久盛电气股份有限公司章程。

特此公告。

久盛电气股份有限公司董事会

2021年11月29日

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