浙江君亭酒店管理股份有限公司关于变更公司总经理的公告

证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2021-012

浙江君亭酒店管理股份有限公司

关于变更公司总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江君亭酒店管理股份有限公司（以下简称“公司”或“君亭酒店”）于2021年12月3日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司聘任总经理的议案》。现将有关情况公告如下：

一、关于总经理辞职的事项

公司董事会于2021年12月3日收到公司董事、总经理从波先生提交的书面辞职申请。从波先生原定离任期限是2024年4月1日，因个人原因，从波先生申请辞去公司总经理职务，辞去总经理职务后，从波先生仍在公司担任董事。根据《中华人共和国公司法》《公司章程》等有关规定，从波先生的辞职事项自辞职申请送达公司董事会之日起生效。从波先生辞去总经理职务不会影响公司经营管理工作的正常进行。

截至本公告披露日，从波先生持有公司股份15,619,500股，从波先生辞去公司总经理职务后，依旧为公司董事，其持有的公司股份仍将按照相关法律法规及相关承诺进行管理。

二、关于聘任新总经理的事项

公司于2021年12月3日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司聘任总经理的议案》，董事会同意聘任朱晓东女士（简历详见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，朱晓东女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

公司董事会提名委员会已对上述总经理任职资格审查通过，现任独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

浙江君亭酒店管理股份有限公司

董事会

2021年12月4日

附件：朱晓东女士简历

朱晓东，女，1964 年 11 月出生，中国国籍，无境外***居留权，硕士学位。1997年10月至2000年6月于浙江世贸中心大饭店任行政办主任、副总经理；2000年7月至2003年6 月在三亚金棕榈度假酒店任总经理；2003年7月至 2006年6月于三亚银泰度假酒店任总经理；2006年7月至2013年2月于北京银泰置业有限公司历任副总经理、总经理；2013年3月至2015年2月于中国银泰投资有限公司任副总裁；2015年3月至2017年2月于凯悦国际酒店集团任中国区副总裁；2017年3月至2020年5月于浙江银泰文化旅游发展有限公司任首席执行官；2020年12月至今任北京上東资管科技有限公司董事长。另兼任第四届三亚市政协委员、三亚市首届旅游饭店协会会长、海南省旅游饭店协会副会长、中国旅游饭店协会***评星员、中国企业家木兰汇常务理事、清华大学经管学院 EMBA 北京 10 级校友会会长。

截至本公告披露日，朱晓东女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2021-011

浙江君亭酒店管理股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

浙江君亭酒店管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2021年12月3日（星期五）在在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年11月26日送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事1人）。

会议由董事长吴启元主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司聘任总经理的议案》

鉴于从波先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，为完善公司治理结构，保证公司经营和管理工作顺利进行，经董事长吴启元先生提名，董事会提名委员会审查，拟聘任朱晓东女士担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

三、备查文件

1、 第三届董事会第五次会议决议；

2、 独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

浙江君亭酒店管理股份有限公司

董事会

2021年12月4日

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