深圳世纪星源股份有限公司2021年第1次临时股东大会决议公告

本司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：1．本次股东大会未出现否决议案。

2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3．本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。

一、会议召开情况

1、会议日期：

1.1、现场会议时间：2021年12月29日。

1.2、网络投票时间为：2021年12月29日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月29日上午9:15 至9:25，9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年12月29日上午9:15 至2021年12月29日下午15:00 期间的任意时间。

1.3、会议召集人：本司董事局

1.4、会议主持人：本司董事局主席丁芃

1.5、现场会议地点：深圳市龙岗区葵涌镇金海滩度假村会所

1.6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股

票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 36 人，代表股份 184,782,377 股，占公司总股本1,058,536,842股的 17.4564 %。其中，中小股东出席会议人数共 34 人，持有或代表的股数为 7,410,665 股，占本司总股份1,058,536,842股的 0.7001 %。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 2 人，代表股份 177,371,712股，占公司股份总数1,058,536,842股的 16.7563 %。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 34 人，代表股份 7,410,665 股，占公司总股本1,058,536,842股的 0.7001 ％。

本司 14 名董事、 5 名监事、 4 名高级管理人员以及见证律师出席了股东大会（受疫情影响，外地董事、监事以视频方式出席会议）。

三、议案表决情况

本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下议案：

1. 审议关于变更会计师事务所的议案：

同意 183,983,177 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.5675％；

反对 799,200 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.4325％；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。

其中，中小股东投票情况：

同意 6,611,465股，占出席会议中小股东所持表决权 89.2155％；

反对 799,200股，占出席会议中小股东所持表决权 10.7845％；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权 0％。

2. 审议关于补选独立董事的议案：

同意 183,983,177 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.5675％；

反对 799,200 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.4325％；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。

其中，中小股东投票情况：

同意 6,611,465股，占出席会议中小股东所持表决权 89.2155％；

反对 799,200股，占出席会议中小股东所持表决权 10.7845％；

弃权 0 股，占出席会议中小股东所持表决权 0％。

四、律师出具的法律意见

广东普罗米修律师事务所辛月、杨海燕律师出席并见证了本司2021年第1次临时股东大会，认为本司2021年第1次临时股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜，符合法律、法规和规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1．经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

2．律师出具的法律意见书。

深圳世纪星源股份有限公司

董事局

二0二一年十二月三十日

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