运泰发展:公司章程变更公告

原标题:运泰发展:公司章程变更公告

公告编号：2022-009
代码：871756证券简称：运泰发展主办券商：国元证券
公告编号：2022-009
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安徽运泰交通发展股份有限公司
关于拟修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。

一、修订内容
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转
让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》
的部分条款，修订对照如下：
原规定修订后
***百条董事会由五名董事组
成，设董事长1人，设副董事长1人。

董事长和副董事长由董事会以全体董
事的过半数选举产生。

***百条董事会由七名董事组
成，设董事长1人，设副董事长1人。

董事长和副董事长由董事会以全体董
事的过半数选举产生。

***百六十六条公司制定投资
者关系管理制度，以规范公司投资者
关系管理工作，进一步保护投资者的
合法权益，建立公司与投资者之间及
时、互信的良好沟通关系，完善公司治
理。

***百六十六条公司制定投资
者关系管理制度，以规范公司投资者
关系管理工作，进一步保护投资者的
合法权益，建立公司与投资者之间及
时、互信的良好沟通关系，完善公司治
理。

若公司申请股票在全国中小企业
股份转让系统终止挂牌的，应充分考
虑股东合法权益，并对异议股东作出
合理安排。公司应当设置终止挂牌中

公告编号：2022-009
挂牌的，公司应当制定合理的投资者
保护措施，通过提供现金选择权等方
式为异议股东的权益提供保护；公司
被强制终止挂牌的，控股股东、实际控
制人应该与其他股东主动、积极协商
解决方案，公司或者公司的控股股东、
实际控制人可以通过设立专门基金等
方式对投资者损失进行合理的补偿。

公告编号：2022-009
挂牌的，公司应当制定合理的投资者
保护措施，通过提供现金选择权等方
式为异议股东的权益提供保护；公司
被强制终止挂牌的，控股股东、实际控
制人应该与其他股东主动、积极协商
解决方案，公司或者公司的控股股东、
实际控制人可以通过设立专门基金等
方式对投资者损失进行合理的补偿。

是否涉及到公司注册地址的变更：否
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交
公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因
为加强公司董事会治理能力，根据公司实际情况，公司董事会拟增加两名
董事，董事会成员由原来的五名增加到七名。根据《全国中小企业股份转让系
统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条的规定，公司董事会拟在公司
章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终
止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排。

三、备查文件
（一）《安徽运泰交通发展股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决
议》；
（二）原《公司章程》、修订后的《公司章程》。

安徽运泰交通发展股份有限公司
董事会
2022年3月18日


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