博天环境：博天环境集团股份有限公司关于监事会主席变更及补选监事的公告

证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临 2022-024 债券代码：150049 债券简称：17 博天 01 博天环境集团股份有限公司 关于监事会主席变更及补选监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事 会主席迟娟女士的书面辞职报告。迟娟女士因个人原因，申请辞去公司监事会主 席、监事职务。辞职后迟娟女士将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公 司章程》等相关规定，迟娟女士辞职后，公司监事会成员为 2 名，低于法定***低 人数，为保障公司监事会的正常运行，公司按照法定程序补选监事，在股东大会 选举产生新任监事之前，迟娟女士仍继续履行监事职责。迟娟女士在公司任职期 间恪尽职守、勤勉尽责、认真履职，公司及公司监事会对迟娟女士任职期间的辛 勤工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 公司于 2022 年 3 月 22 日召开第四届监事会第三次会议，审议通过《关于提 名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》和《关于选举公司第四届监 事会主席的议案》，同意提名刘思民女士为公司第四届监事会非职工监事候选人 （简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届 满之日止；同意选举肖冰冰女士担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会 决议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 特此公告。 博天环境集团股份有限公司监事会 2022 年 3 月 22 日 附：监事简历 刘思民女士：1991 年生，中国国籍，无***境外居留权，南京理工大学本科 毕业。自 2014 年 7 月加入公司起，历任公司人事助理、人事专员、人力资源经 理、特别助理、营销经理、产业投资经理、高级市场经理、华中区水生态事业部 总经理、厦门公司总经理、董事长助理。现任公司能源事业部总经理。除上述简 历披露的任职关系外，刘思民女士未在关联方或实际控制人控制的其他企业任职， 与实际控制人不存在其他关联关系。 刘思民女士未持有公司股份。刘思民女士与公司其他董事、监事、高级管理 人员均不存在关联关系；不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，未受过 中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒等，符合《公司法》等相关 法律、法规和规定要求的任职条件。 

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