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原标题:安徽设计:关于拟变更公司住所并修订公司章程公告
公告编号：2022-007
代码：836805证券简称：安徽设计主办券商：华安证券
公告编号：2022-007
代码：836805证券简称：安徽设计主办券商：华安证券
安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司
关于拟变更公司住所并修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、修订内容
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规
定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
原规定修订后
第二条公司系依照《公司法》和其他有
关规定成立的股份有限公司（以下简称“公
司”）。
公司由安徽地平线建筑设计事务所有限公司
以整体变更的方式发起设立，在合肥市工商
行政管理局注册登记。
第二条公司系依照《公司法》和其他有
关规定成立的股份有限公司（以下简称“公
司”）。
公司由安徽地平线建筑设计事务所有限公司
以整体变更的方式发起设立，在合肥市市场
监督管理局注册登记。
第五条公司住所：安徽省合肥市高新区香
格里拉广场一期商务公寓610室。
邮政编码：230088
第五条公司住所：安徽省合肥市蜀山区
田埠西路199号加侨悦山城B幢办公楼402。
邮政编码：230088
第六条公司注册资本为人民币4514.1万
元。
第六条公司注册资本为人民币4514.1万
元，实收资本为4514.1万元。
第七条公司的营业期限为：2009年03月
11日至2039年03月10日。
第七条公司为***存续的股份有限公司。
公告编号：2022-007
公司发起人、认购的股份数、
出资方式和出资时间为：
公告编号：2022-007
公司发起人、认购的股份数、
出资方式和出资时间为：
第十八条公司发起人、认购的股份数、
出资方式和出资时间为：
第二十三条公司在下列情况下，可以依
照法律、行政法规、部门规章和本章程的规
定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份奖励给本公司职工；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、
分立决议持异议，要求公司收购其股份的。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司
股份的活动。
第二十三条公司在下列情况下，可以依
照法律、行政法规、部门规章和本章程的规
定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权
激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、
分立决议持异议，要求公司收购其股份的。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司
股份的活动。
第二十六条公司的股份可以依法转
让。
公司股票在全国中小企业股份转让系统
挂牌转让前，公司股东应当以非公开方式协
议转让股份，不得采取公开方式向社会公众
转让股份，股东协议转让股份后，应当及时
告知公司，同时在登记存管机构办理登记过
户。
公司股票在全国中小企业股份转让系统
挂牌的，应当遵守全国中小企业股份转让系
统监督管理机构制定的交易规则。
第二十六条公司的股份可以依法转让。
公告编号：2022-007
发起人持有的本公司股份，
自公司成立之日起1年内不得转让。公司公
开发行股份前已发行的股份，自公司股票在
证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。
公司股票在全国中小企业股份转让系统
挂牌时，控股股东及实际控制人在挂牌前直
接或间接持有的股票分三批解除转让限制，
每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持
股票的三分之一，解除转让限制的时间分别
为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。
挂牌前十二个月以内控股股东及实际控
制人直接或间接持有的股票进行过转让的，
该股票的管理按照前款规定执行。
公司董事、监事、高级管理人员应当向
公司申报所持有的本公司的股份及其变动情
况，在任职期间每年转让的股份不得超过其
所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股
份自公司股票上市交易之日起1年内不得转
让。上述人员离职后半年内，不得转让其所
持有的本公司股份。
公司股票在全国中小企业股份转让系统
挂牌转让的，公司股东、董事、监事、高级
管理人员的股份转让及其限制，以其规定为
准。
公告编号：2022-007
发起人持有的本公司股份，
自公司成立之日起1年内不得转让。公司公
开发行股份前已发行的股份，自公司股票在
证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。
公司股票在全国中小企业股份转让系统
挂牌时，控股股东及实际控制人在挂牌前直
接或间接持有的股票分三批解除转让限制，
每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持
股票的三分之一，解除转让限制的时间分别
为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。
挂牌前十二个月以内控股股东及实际控
制人直接或间接持有的股票进行过转让的，
该股票的管理按照前款规定执行。
公司董事、监事、高级管理人员应当向
公司申报所持有的本公司的股份及其变动情
况，在任职期间每年转让的股份不得超过其
所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股
份自公司股票上市交易之日起1年内不得转
让。上述人员离职后半年内，不得转让其所
持有的本公司股份。
公司股票在全国中小企业股份转让系统
挂牌转让的，公司股东、董事、监事、高级
管理人员的股份转让及其限制，以其规定为
准。
第二十八条发起人持有的本公司股份，
自公司成立之日起1年内不得转让。公司公
开发行股份前已发行的股份，自公司股票在
证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向
公司申报所持有的本公司的股份及其变动情
况，在任职期间每年转让的股份不得超过其
所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股
份自公司股票上市交易之日起1年内不得转
让。上述人员离职后半年内，不得转让其所
持有的本公司股份。
第四十六条在公司建立独立董事制度
并聘请独立董事后（本章程有关独立董事的
规定均指该情形），独立董事有权向董事会
提议召开临时股东大会。对独立董事要求召
开临时股东大会的提议,董事会应当根据法
律、行政法规和本章程的规定,在收到提议后
第四十六条独立董事有权向董事会提
议召开临时股东大会。对独立董事要求召开
临时股东大会的提议,董事会应当根据法律、
行政法规和本章程的规定,在收到提议后10
日内提出同意或不同意召开临时股东大会的
书面反馈意见。
公告编号：2022-007
日内提出同意或不同意召开临时股东大会
的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，将在
作出董事会决议后的5日内发出召开股东大
会的通知；董事会不同意召开临时股东大会
的，将说明理由并公告。
公告编号：2022-007
日内提出同意或不同意召开临时股东大会
的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，将在
作出董事会决议后的5日内发出召开股东大
会的通知；董事会不同意召开临时股东大会
的，将说明理由并公告。
董事会同意召开临时股东大会的，将在
作出董事会决议后的5日内发出召开股东大
会的通知；董事会不同意召开临时股东大会
的，将说明理由并公告。
第六十三条代理投票授权委托书由委
托人授权他人签署的，授权签署的授权书或
者其他授权文件应当经过公证。经公证的授
权书或者其他授权文件，和投票代理委托书
均需备置于公司住所或者召集会议的通知中
***的其他地方。
委托人为法人的，由其法定代表人或者董
事会、其他决策机构决议授权的人作为代表
出席公司的股东大会。
第六十三条代理投票授权委托书需备
置于公司住所或者召集会议的通知中***的
其他地方。
委托人为法人的，由其法定代表人或者董
事会、其他决策机构决议授权的人作为代表
出席公司的股东大会。
第七十四条召集人应当保证股东大会
连续举行,直至形成***终决议。因不可抗力等
特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议
的,应采取必要措施尽快恢复召开股东大会
或直接终止本次股东大会。
第七十四条召集人应当保证股东大会
连续举行,直至形成***终决议。因不可抗力等
特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议
的,应采取必要措施尽快恢复召开股东大会
或直接终止本次股东大会，并及时公告。
第八十三条除累积投票制外，股东大会
将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有
不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行
表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大
会中止或不能作出决议外，股东大会将不会
对提案进行搁置或不予表决。
第八十三条除累积投票制外，股东大会将对
所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同
提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决，
股东在股东大会上不得对同一事项不同的提
案同时投同意票。除因不可抗力等特殊原因
导致股东大会中止或不能作出决议外，股东
大会将不会对提案进行搁置或不予表决。
***百零六条董事会由8名董事组成，
设董事长1人，副董事长1人，独立董事2
***百零六条董事会由7名董事组成，
设董事长1人，副董事长1人，独立董事2
公告编号：2022-007
。
公告编号：2022-007
。名。
***百零九条董事会制定董事会议事
规则，以确保董事会落实股东大会决议，提
高工作效率，保证科学决策。
董事会议事规则规定董事会的召开和表
决程序，由董事会拟定，股东大会批准。
***百零九条董事会制定董事会议事
规则，以确保董事会落实股东大会决议，提
高工作效率，保证科学决策。
董事会议事规则规定董事会的召开和表
决程序，由董事会拟定，股东大会批准。董
事会议事规则是本章程的附件。
***百二十六条在公司控股股东、实际
控制人单位担任除董事以外其他职务的人
员，不得担任公司的高级管理人员。
***百二十六条在公司控股股东、实际
控制人单位担任除董事、监事以外其他职务
的人员，不得担任公司的高级管理人员。
***百四十五条监事会行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报告
进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；
（三）对董事、高级管理人员执行公司职
务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、
本章程或者股东大会决议的董事、高级管理
人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害
公司的利益时，要求董事、高级管理人员予
以纠正；
（五）提议召开临时股东大会，在董事会
不履行《公司法》规定的召集和主持股东大
会职责时召集和主持股东大会；
（六）向股东大会提出提案；
（七）依照《公司法》***百五十二条的
规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
***百四十五条监事会行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报告
进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；
（三）对董事、高级管理人员执行公司职
务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、
本章程或者股东大会决议的董事、高级管理
人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害
公司的利益时，要求董事、高级管理人员予
以纠正；
（五）提议召开临时股东大会，在董事会
不履行《公司法》规定的召集和主持股东大
会职责时召集和主持股东大会；
（六）向股东大会提出提案；
（七）依照《公司法》***百五十一条的
规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
公告编号：2022-007
调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律
师事务所等专业机构协助其工作，费用由公
司承担。
公告编号：2022-007
调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律
师事务所等专业机构协助其工作，费用由公
司承担。
（八）发现公司经营情况异常，可以进行
调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律
师事务所等专业机构协助其工作，费用由公
司承担。
***百五十九条公司聘用取得“从事证
券相关业务资格”的会计师事务所进行会计
报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服
务等业务，聘期1年，可以续聘。
***百五十九条公司聘用符合《证券法》规
定的会计师事务所进行会计报表审计、净资
产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期1
年，可以续聘。
***百六十五条公司召开股东大会的
会议通知以传真、电子邮件、专人送出、邮
件或公告方式进行，公司召开董事会、监事
会的会议通知以传真、电子邮件、专人送出、
邮件方式进行。
***百六十五条公司召开股东大会的
会议通知以公告方式进行，公司召开董事会、
监事会的会议通知以传真、电子邮件、专人
送出、邮件、通讯等方式进行。
***百六十八条公司***全国中小企
业股份转让系统***的信息披露平台为刊登
公司公告和和其他需要披露信息的媒体。
***百六十八条公司***全国中小企
业股份转让系统***的信息披露平台为刊登
公司公告和和其他需要披露信息的媒体，在
其他媒体披露信息的时间不得早于专门网
站。
***百九十条释义
（一）控股股东，是指其持有的股份占
公司股本总额50%以上的股东；持有股份的比
例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的
表决权已足以对股东大会的决议产生重大影
响的股东。
（二）实际控制人，是指虽不是公司的
股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，
能够实际支配公司行为的人。
（三）关联关系，是指公司控股股东、
实际控制人、董事、监事、高级管理人员与
***百九十条释义
（一）控股股东，是指其持有的股份占
公司股本总额50%以上的股东；持有股份的比
例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的
表决权已足以对股东大会的决议产生重大影
响的股东。
（二）实际控制人，是指通过投资关系、
协议或者其他安排，能够支配、实际支配公
司行为的自然人、法人或其他组织。
（三）关联关系，是指公司控股股东、
实际控制人、董事、监事、高级管理人员与
公告编号：2022-007
及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，
国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股
而具有关联关系。
公告编号：2022-007
及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，
国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股
而具有关联关系。
其直接或者间接控制的企业之间的关系，以
及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，
国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股
而具有关联关系。
***百九十七条本章程经股东大会
审议通过后，自公司股票进入全国中小企业
股份转让系统挂牌之日起生效实施。
附件：
附件一、公司股东大会议事规则；
附件二、公司董事会议事规则；
附件三、公司监事会议事规则。
***百九十七条本章程经股东大会审议
通过之日起生效实施。
附件：
附件一、公司股东大会议事规则；
附件二、公司董事会议事规则；
附件三、公司监事会议事规则。
是否涉及到公司注册地址的变更：是
变更前公司注册地址为：安徽省合肥市高新区香格里拉广场一期商务公寓
610室。
拟变更公司注册地址为：安徽省合肥市蜀山区田埠西路199号加侨悦山城B
幢办公楼402。
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交
公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
二、修订原因
为公司经营发展需要，完善公司治理，公司拟修订《公司章程》。
三、备查文件
《安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决
议》。
公告编号：2022-007
董事会
2022年1月10日
公告编号：2022-007
董事会
2022年1月10日
企行公司主营业务： 公司注册、公司变更、代理记账、涉税处理、公司转让、公司注销、公司户车牌转让，投资/资产/基金类公司转让， 免费咨询电话：400-006-0010
