苏州恒铭达电子科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议的公告

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2022-067

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

第二届董事会第二十九次

会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于2022年5月24日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2022年5月22日发出。会议以现场结合通讯方式召开并进行表决，由董事长荆世平先生主持，应该参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一） 审议《关于变更证券事务代表的议案》

同意公司将证券事务代表李子婧女士变更为王昊璐女士，任期自董事会会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见***信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二） 审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》

同意公司以自有资金在北京市设立两家全资子公司，恒铭达新技术研发（北京）有限公司（暂定名）以及北京恒铭达电子科技有限公司（暂定名），两家全资子公司主要从事新技术研发、产品销售等业务，分别投资5000万元及500万元。

具体内容详见***信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

董事会

2022年5月24日

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2022-068

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

关于变更证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表李子婧女士的书面辞职报告，李子婧女士因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。李子婧女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李子婧女士任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2022年5月24日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，决定聘任王昊璐女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，王昊璐女士的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

王昊璐女士已参加了深圳证券交易所举办的董事会秘书培训班并取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7 号一一董事会秘书及证券事务代表管理》 等法律、法规的规定。王昊璐女士简历详见附件，其联系方式如下：

电话：0512-57655668

电子邮箱：hmd_zq@hengmingdaks.com

联系地址:昆山市巴城镇石牌塔基路1568号

特此公告。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

董事会

2022 年5月24日

附件：王昊璐女士简历

王昊璐女士：1992年11月出生，硕士学历，中国国籍，无境外***居留权。曾就职于南凌科技股份有限公司证券部，2022年5月入职本公司证券部工作，于2018年4月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至本公告日，王昊璐女士未直接或间接持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件要求的任职条件。

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2022-069

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 对外投资概述

(一） 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“恒铭达”）拟以自有资金在北京市设立两家全资子公司，分别为：恒铭达新技术研发（北京）有限公司（暂定名），投资总额5,000.00万元，公司持股100.00%；北京恒铭达电子科技有限公司，投资总额500.00万元，公司持股100.00%；两家全资子公司主要从事新技术研发、产品销售等业务。

(二） 2022年5月24日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，本次投资无需提交公司股东大会审议。

(三） 本次对外投资不构成关联交易，未构成重大资产重组。

二、 投资标的的基本情况

(一) 恒铭达新技术研发（北京）有限公司（拟）

注册资本：人民币5,000万元

经营范围：研发硅胶导热材料隔热材料石墨及碳素制品，开展工程技术标准研究和实验发展;通讯器材、机械设备、通信设备、电子产品、新材料、能源技术及产品的技术研发、电子软件研究；合金、磁性复合等新材料的研究；专利与文明技术转让、技术咨询、技术服务、咨询、服务、转让；信息传输、软件和信息技术服务，电子计算机及外部设备、行业调研。

出资方及资金来源：现金出资，资金来源为自有资金

股权结构：恒铭达持有100%股份

具体公司名称、注册资本、经营范围、出资方式等以相关部门***终核准内容为准。

（二） 北京恒铭达电子科技有限公司（拟）

注册资本：人民币500万元

经营范围：电子元器件销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让推广，高性能密封材料销售，五金产品的销售，绝缘材料及塑料制品的销售、模具的销售、合成材料销售、橡胶制品的销售、石墨及碳元素制品销售、密封海绵新型膜材料的销售、散热材料及散热器设备的销售、光通信设备的销售、新能源电动设备下手、智能基础设备销售、汽车零部件及配件销售、货物进出口及技术进出口。

股权结构：恒铭达持有100%股份

具体公司名称、注册资本、经营范围、出资方式等以相关部门***终核准内容为准。

三、 对外投资的目的及对公司的影响

本次对外投资设立全资子公司恒铭达新技术研发（北京）有限公司，可进一步研发新型技术，提高产品品质，吸引行业人才及国内外专家，并推动创新研究成果从研发转向生产，从而实现公司的产业技术创新升级及行业地位提升。

本次对外投资设立全资子公司北京恒铭达电子科技有限公司，能够进一步提升公司的产能储备，为公司未来可持续发展提供项目储备，进一步提升公司的影响力和综合竞争力。

本次投资资金全部来源于公司自有资金，符合公司的战略发展方向，不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、 对外投资的风险及应对措施

本次对外投资可能会受到宏观经济政策、市场需求变化等因素的影响，两家全资子公司设立后存在一定的经营风险和管理风险，投资收益具有不确定性。为此，公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，积极预防和降低相关风险。

五、 备查文件

《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》

特此公告。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

董事会

2022年5月24日

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