航天工业发展股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的公告

证券代码：000547       证券简称：航天发展           公告编号：2022-025

航天工业发展股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、监事会已于2022年5月9日届满。鉴于公司***大股东中国航天科工集团有限公司正进行同一控制下的股权无偿划转事宜以及受北京新冠疫情等因素影响，公司第十届董事会、监事会候选人提名工作尚未完成。为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会的换届选举将适当延期，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也相应顺延。

在新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第九届董事会成员、监事会成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将根据相关工作进展情况，积极推进董事会和监事会的换届工作，待换届筹备工作完成后尽快召开会议审议批准，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2022年5月25日

证券代码：000547       证券简称：航天发展           公告编号：2022-024

航天工业发展股份有限公司

关于控股股东及其下属公司股份无偿划转的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年5月24日，航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“航天发展”）收到***大股东中国航天科工集团有限公司（以下简称“科工集团”）下发的《关于无偿划转航天工业发展股份有限公司股份有关事宜的函》。为发挥资源协同优势，做强做优做大科工集团航天防务信息产业，科工集团决定对所持航天发展股份实施内部无偿划转，其中将科工集团直接持有的航天发展股份151,453,634股（占公司总股本的9.44%）无偿划转至其下属中国航天系统工程有限公司（以下简称“系统公司”）；将科工集团下属航天科工资产管理有限公司（以下简称“资产公司”）直接持有的航天发展股份43,000,000股（占公司总股本的2.68%）无偿划转至系统公司。本次无偿划转完成后，系统公司将持有航天发展股份194,453,634股（占公司总股本的12.13%），公司***大股东将由科工集团变更为系统公司。

一、本次无偿划转基本情况

本次无偿划转前，科工集团为公司的***大股东，直接持有航天发展股份151,453,634股（占公司总股本的9.44%），其下属中国航天科工防御技术研究院（以下简称“防御院”）直接持有航天发展股份116,146,578股（占公司总股本的7.24%），其下属资产公司直接持有航天发展股份58,184,405股（占公司总股本的3.63%），其下属南京晨光高科创业投资有限公司（以下简称“南京晨光”）直接持有航天发展股份11,312,978股（占公司总股本的0.71%）。综上，科工集团及其下属公司合计持有航天发展股份比例为21.02%。公司与科工集团及其下属公司之间的股权控制关系如下图所示：

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本次无偿划转完成后，系统公司将直接持有航天发展股份194,453,634股，占公司总股本的的12.13%，公司***大股东将由科工集团变更为系统公司。科工集团不再直接持有公司股份，通过系统公司、防御院、资产公司与南京晨光间接持有航天发展股份比例为21.02%。公司与系统公司及实际控制人之间的股权控制关系如下图所示：

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二、本次无偿划转事项对公司的影响

系统公司属于科工集团全资子公司。本次无偿划转系在同一实际控制人及其控制的不同主体之间进行的转让。本次无偿划转完成后，公司***大股东将由科工集团变更为系统公司，公司的实际控制人未发生变更。

三、其他说明及风险提示

本次公司***大股东及其下属公司无偿划转航天发展股份事项已完成相关审批，后续各方尚需办理协议签署、股份过户等事宜。提请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将持续关注上述事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2022年5月25日

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