江苏常宝钢管股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

股票代码：002478 股票简称：常宝股份 公告编号：2022-047

江苏常宝钢管股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”） 于2022年3月17日召开第五届董事会第十九次会议、2022年4月8日召开2021年度股东大会，先后审议通过了《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》，同意变更公司注册资本并修订公司章程。具体详见公司在***的信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告 。

近日，公司取得了常州市行政审批局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记手续，公司注册资本由“91983.0686万元”变更为“90255.5586万元”，营业执照其他登记事项未变。

特此公告。

江苏常宝钢管股份有限公司董事会

2022年6月10日

证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2022-048

江苏常宝钢管股份有限公司2022年

***次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。

一、会议召开的情况

1、会议日期：2022年6月9日（星期四）上午10:00

2、会议召集人：公司董事会

3、会议主持人：董事长曹坚先生

4、会议地点：公司行政楼205会议室（常州市延陵东路558号）

5、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式

6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议出席情况

江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称“公司”)2022年***次临时股东大会于2022年6月9日上午10:00时在行政楼205会议室（常州市延陵东路558号）采取现场书面投票与网络投票相结合的方式召开，出席本次股东大会的股东及股东代表共14名，代表公司股份数量300712582股，占公司有表决权股份总数的比例为33.8786%（公司有表决股份总数为公司总股本减去公司回购专用账户股份及公司业绩补偿尚未注销的股份，下同）。其中：

1、现场出席会议的股东及股东代表共6名，代表公司股份数量299065282股，占公司有表决权股份总数比例为33.6930%；通过网络方式投票的股东8名，代表公司股份数量1647300股，占公司有表决权股份总数的比例为0.1856%。

2、通过网络和现场参与本次会议的中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、以及公司在任董监高以外的股东）共10人，代表有表决权股份数1727340股，占公司有表决权股份总数的比例为0.1946%。

3、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，江苏博爱星（南京）律师事务所律师对此次股东大会进行了见证。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案，具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案第二次修订稿）〉及其摘要的议案》

该议案总有效表决股份数为300712582股。同意300687482股，占出席会议有表决权股份总数的99.9917%；反对：25000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0083%；弃权：100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000 %；该议案审议通过。

其中，中小投资者的表决结果如下：同意1702240股，占出席会议有表决权的股份总数的0.5661%；反对25000股，占出席会议有表决权的股份总数的0.0083%；弃权100股，占出席会议有表决权的股份总数的0.0000%。

2、审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（第二次修订稿）〉的议案》

该议案总有效表决股份数为300712582股。同意300687482股，占出席会议有表决权股份总数的99.9917%；反对：25000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0083%；弃权：100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000 %；该议案审议通过。

其中，中小投资者的表决结果如下：同意1702240股，占出席会议有表决权的股份总数的0.5661%；反对25000股，占出席会议有表决权的股份总数的0.0083%；弃权100股，占出席会议有表决权的股份总数的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

江苏博爱星（南京）律师事务所律师出席见证了本次会议，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、2022年***次临时股东大会决议及盖章签字页;

2、江苏博爱星（南京）律师事务所法律意见书签字页。

特此公告。

江苏常宝钢管股份有限公司董事会

2022年6月10日

证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2022-049

江苏常宝钢管股份有限公司

关于股价异动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。

一、股票交易异常波动情况

江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”） 股票（证券简称：常宝股份；证券代码：002478）于2022年6月7日、2022年6月8日、2022年6月9日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实情况说明

针对公司股票价格异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将核查结果说明如下：

1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。

2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

4、公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

5、公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

三、不存在应披露而未披露信息的声明

公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、公司股票于2022年6月7日、2022年6月8日、2022年6月9日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，近期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性投资。

2、根据公司退出医疗服务行业战略，公司前期已经出售了发行股份购买的医疗资产，总交易对价9.2亿元。截止目前已经收到交易对价5亿元。公司将根据协议积极推进剩余交易对价的回款工作，并根据回款进展履行信息披露义务。

3、近日市场上有关于本公司涉及超超临界发电机组概念的相关新闻，本公司电站锅炉管相关产品广泛应用于国内外超超临界发电机组，目前公司相关产品产销情况及客户需求情况未发生重要变化，公司预计超超临界发电技术的推广应用，在短期内不会对公司的经营和财务情况产生较大影响，敬请广大投资者注意投资风险。

4、公司提醒广大投资者：本公司***信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。

公司将严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏常宝钢管股份有限公司董事会

2022年6月10日

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