海达尔(836699):公司章程变更公告

原标题:海达尔:公司章程变更公告

证券代码：836699 证券简称：海达尔 主办券商：华英证券
无锡海达尔精密滑轨股份有限公司
关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、修订内容
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监管指引第 3号—章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
原规定修订后第七十五条 在年度股东大会上，董事 会、监事会应当就其过去一年的工作向 股东大会作出报告。第七十五条 在年度股东大会上，董事 会、监事会应当就其过去一年的工作向 股东大会作出报告。每名独立董事也应 作出述职报告。第八十四条 股东（包括股东代理人） 以其所代表的有表决权的股份数额行 使表决权，每一股份享有一票表决权。 同一表决权只能选择现场、网络或其他 表决方式中的一种。 公司持有的本公司股份没有表决 权，且该部分股份不计入出席股东大会 有表决权的股份总数。 公司控股子公司不得持有公司的第八十四条 股东（包括股东代理人） 以其所代表的有表决权的股份数额行 使表决权，每一股份享有一票表决权。 同一表决权只能选择现场、网络或其他 表决方式中的一种。 公司持有的本公司股份没有表决 权，且该部分股份不计入出席股东大会 有表决权的股份总数。 公司控股子公司不得持有公司的的股份。确因特殊原因持有股份的，应 当在一年内依法消除。前述情形消除 前，相关子公司不得行使所持股份所对 应的表决权，且该部门股份不计入出席 股东大会有表决权的股份总数。 董事会和符合相关规定条件的股 东可以向公司股东征集股东的投票权。的股份。确因特殊原因持有股份的，应 当在一年内依法消除。前述情形消除 前，相关子公司不得行使所持股份所对 应的表决权，且该部门股份不计入出席 股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定 条件的股东可以向公司股东征集其在 股东大会上的投票权。征集投票权应当 向被征集人充分披露具体投票意向等 信息，且不得以有偿或者变相有偿的方 式进行。第九十七条 董事由股东大会选举或更 换，任期 3年。董事任期届满，可连选 连任。董事在任期届满以前，股东大会 不得无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本 届董事会任期届满时为止。董事任期届 满未及时改选，在改选出的董事就任 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 部门规章和本章程的规定，履行董事职 董事可以由经理或者其他高级管 理人员兼任。但兼任经理或者其他高级 管理人员职务的董事，总计不得超过公 司董事总数的 1/2。第九十七条 董事由股东大会选举或更 换，任期 3年。董事任期届满，可连选 连任。独立董事每届任期与公司其他董 事任期相同，任期届满可连选连任；公 司连续任职已满 6年的，自该事实发生 之日起 12个月内不得被提名为公司独 立董事候选人。董事在任期届满以前， 股东大会不得无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本 届董事会任期届满时为止。董事任期届 满未及时改选，在改选出的董事就任 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 部门规章和本章程的规定，履行董事职 董事可以由经理或者其他高级管 理人员兼任。但兼任经理或者其他高级 管理人员职务的董事，总计不得超过公 司董事总数的 1/2。***百条 董事可以在任期届满以前提 出辞职。董事辞职应当向董事会提交书 面辞职报告。如因董事的辞职导致公司 董事会低于法定***低人数时，在改选出 的董事就任前，原董事仍应当依照法 律、行政法规、部门规章和本章程规定， 履行董事职务。公司应当在 2个月内完 成董事补选。 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报 告送达董事会时生效。董事不得通过辞 职等方式规避其应当承担的职责。***百条 董事可以在任期届满以前提 出辞职。董事辞职应当向董事会提交书 面辞职报告。如因董事的辞职导致公司 董事会低于法定***低人数时，或独立董 事辞职导致独立董事人数少于董事会 成员的三分之一或独立董事中没有会 计专业人士时，在改选出的董事就任 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 部门规章和本章程规定，履行董事职 务。公司应当在 2个月内完成董事补选。 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报 告送达董事会时生效。董事不得通过辞 职等方式规避其应当承担的职责。新增（原条款依次往后顺延）***百零四条 公司设独立董事工作制 度。独立董事工作制度规定独立董事任 职资格、提名、选举和更换、独立董事 的权利义务、职责和履职程序等。独立 董事应按照法律、行政法规、部门规章、 其他规范性文件、本章程及独立董事工 作制度的有关规定执行。***百零五条 董事会由 5名董事组成， 董事会设董事长一人。***百零六条 董事会由 5名董事组成， 其中 2名为独立董事。董事会设董事长 一人。新增（原条款依次往后顺延）***百零八条 公司董事会设立审计、 战略、提名、薪酬与考核等相关专门委 员会。专门委员会对董事会负责，依照 公司章程和董事会授权履行职责，提案 应当提交董事会审议决定。专门委员会 成员全部由董事组成，其中审计委员 会、提名委员会、薪酬与考核委员会中 独立董事占多数并担任召集人，审计委 员会的召集人为会计专业人士。董事会 负责制定专门委员会工作细则，规范专 门委员会的运作。***百一十三条 代表十分之一以上表 决权的股东、三分之一以上董事或者监 事会,可以提议召开董事会临时会议。董 事长应当自接到提议后十日内，召集和 主持董事会会议。***百一十五条 代表十分之一以上表 决权的股东、三分之一以上董事、二分 之一以上独立董事或者监事会,可以提 议召开董事会临时会议。董事长应当自 接到提议后十日内，召集和主持董事会 会议。***百二十条 董事会会议应当由董事 本人出席。董事因故不能出席的，可以 书面委托其他董事代为出席。委托书应 当载明代理人的姓名、代理事项、授权 范围和有效期限，并由委托人签名或盖 涉及表决事项的，委托人应当在委 托书中明确对每一事项发表同意、反对 或者弃权的意见。董事不得作出或者接 受无表决意向的委托、全权委托或者授 权范围不明确的委托。代为出席会议的 董事应当在授权范围内行使董事的权 利。董事对表决事项的责任不因委托其 他董事出席而免责。 一名董事不得在一次董事会会议 上接受超过 2名董事的委托代为出席会 董事未出席董事会会议，亦未委托***百二十二条 董事会会议应当由董 事本人出席。董事因故不能出席的，可 以书面委托其他董事代为出席。委托书 应当载明代理人的姓名、代理事项、授 权范围和有效期限，并由委托人签名或 涉及表决事项的，委托人应当在委 托书中明确对每一事项发表同意、反对 或者弃权的意见。董事不得作出或者接 受无表决意向的委托、全权委托或者授 权范围不明确的委托。代为出席会议的 董事应当在授权范围内行使董事的权 利。董事对表决事项的责任不因委托其 他董事出席而免责。 一名董事不得在一次董事会会议 上接受超过 2名董事的委托代为出席会 议。独立董事不得委托非独立董事代为 出席。代表出席的，视为放弃在该次会议上的 投票权。董事未出席董事会会议，亦未委托 代表出席的，视为放弃在该次会议上的 投票权。是否涉及到公司注册地址的变更：否
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。



二、修订原因
鉴于公司拟选举独立董事，为进一步完善公司治理，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监管指引第 3号—章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、部门规章及规范性文件有关规定，公司对《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司章程》进行了修订。


三、备查文件
《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司
董事会
2022年 6月 15日

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