和元生物技术（上海）股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

证券代码：688238 证券简称：和元生物 公告编号：2022-016

和元生物技术（上海）股份有限公司

关于完成工商变更登记

并换发营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开第二届董事会第二十四次会议，于2022年5月18日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2022年4月23日、2022年5月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《和元生物技术（上海）股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-009）、《和元生物技术（上海）股份有限公司2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-012）。

近日，公司已完成上述事项的工商变更登记和备案手续，并取得了由上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的相关工商登记信息如下：

名称：和元生物技术（上海）股份有限公司

统一社会信用代码：913100000625940784

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：潘讴东

注册资本：人民币49,318.9000万元整

成立日期：2013年03月05日

住所：上海市浦东新区国际医学园区紫萍路908弄19号楼

经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：生物医学、生化医学领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，药物的开发，实验室试剂、化学原料（以上除危险品）、实验室耗材的销售，从事货物及技术进出口业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

特此公告。

和元生物技术（上海）股份有限公司董事会

2022年7月7日

证券代码：688238 证券简称：和元生物 公告编号：2022-017

和元生物技术（上海）股份有限公司

关于子公司完成工商变更登记

并换发营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月7日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额及拟使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司调整对各募集资金投资项目使用募集资金的金额，并使用募集资金人民币60,000万元向全资子公司和元智造（上海）基因技术有限公司（以下简称“和元智造”）增资用于实施公司***公开发行股票的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“和元智造***医疗产业基地建设项目”。本次增资完成后，和元智造的注册资本由人民币20,000.00万元增加至人民币80,000.00万元，公司仍持有其100%股权。具体情况详见公司于2022年6月9日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《和元生物技术（上海）股份有限公司关于调整募投项目拟投入募集资金金额及拟使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-014）。

近日，和元智造已完成上述事项的工商变更登记和备案手续，并取得了由中国（上海）自由贸易试验区临港新片区市场监督管理局颁发的《营业执照》，变更后的相关工商登记信息如下：

名称：和元智造（上海）基因技术有限公司

统一社会信用代码：91310120MA1HUH4D6P

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：潘讴东

注册资本：人民币80,000.0000万元整

成立日期：2019年12月13日

住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新杨公路1800弄2幢3983室

经营范围：一般项目：从事基因科技、生物科技、化工科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，仪器仪表的销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

特此公告。

和元生物技术（上海）股份有限公司董事会

2022年7月7日

证券代码：688238 证券简称：和元生物 公告编号：2022-018

和元生物技术（上海）股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期将于2022年7月21日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的董事、监事候选人提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期将相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第二届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《和元生物技术（上海）股份有限公司章程》等规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

和元生物技术（上海）股份有限公司董事会

2022年7月7日

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