浙江英特集团股份有限公司九届十七次董事会议决议公告

证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2022-049

债券代码：127028 债券简称：英特转债

浙江英特集团股份有限公司

九届十七次董事会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年7月1日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出了召开九届十七次（临时）董事会议的通知。会议于2022年7月6日采用通讯方式召开。会议应到董事7人，实际出席会议的董事7人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》（同意7票、反对0票、弃权0票）

选举应徐颉先生为董事长，任期至第九届董事会届满。

董事长简历见附件。

二、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》（同意7票、反对0票、弃权0票）

经对公司股东浙江省国际贸易集团有限公司提名的非独立董事候选人汪洋女士的履历资料审核，董事会认为上述董事候选人的任职资格符合《公司法》《公司章程》中有关董事任职资格的规定，同意提名汪洋女士为非独立董事候选人，并提请2022年***次临时股东大会选举。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事就本次非独立董事候选人提名发表了独立意见，相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

非独立董事候选人简历见附件。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》（同意7票、反对0票、弃权0票）

聘任汪洋女士为总经理，任期至第九届董事会届满。

公司独立董事就本次聘任总经理发表了独立意见，相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

四、审议通过了《关于召开2022年***次临时股东大会的议案》（同意7票、反对0票、弃权0票）

特此公告。

附件：1、董事长简历；

2、非独立董事候选人、总经理简历。

浙江英特集团股份有限公司董事会

2022年7月7日

附件1：董事长简历

应徐颉先生简历

1、基本情况

应徐颉 男 1973年出生 中共党员 副主任药师、执业药师

2、教育背景

1995年 沈阳药科大学化学制药专业毕业获学士学位

3、工作经历、兼职情况

曾任 浙江医药药材有限公司医贸分公司副经理（主持工作），浙江省医药商业有限公司副总经理，浙江英特药业有限责任公司中成药分公司经理、医院销售事业部经理、销售总监、总经理助理兼销售总监、副总经理、执行总经理，本公司总经理助理、副总经理、党委副书记、副董事长、总经理，浙江英特药业有限责任公司副董事长、总经理。

现任 本公司党委书记、董事长，兼浙江英特药业有限责任公司董事长。

4、持有上市公司股份246,000股。

5、与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

6、不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件2：非独立董事候选人、总经理简历

汪洋女士简历

1、基本情况

汪洋 女 1981年出生 九三学社社员 副主任中药师、执业中药师 杭州市C类人才

2、教育背景

第二军医大学 生药学专业博士

3、工作经历、兼职情况

曾任 浙江英特医药药材有限公司总经理、浙江钱王中药有限公司董事长兼总经理、浙江省中医药健康产业集团有限公司副总经理、杭州市第十三届人民代表大会代表。

现任 本公司总经理、浙江康恩贝制药股份有限公司第十届董事会董事、浙江中医药大学中药饮片有限公司董事长、杭州市第十四届人民代表大会代表。

4、未持有上市公司股份。

5、汪洋女士为浙江康恩贝制药股份有限公司董事和浙江中医药大学中药饮片有限公司董事长，浙江康恩贝制药股份有限公司和浙江中医药大学中药饮片有限公司为公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司下属子公司。

6、不存在不得提名为董事、高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2022-048

债券代码：127028 债券简称：英特转债

浙江英特集团股份有限公司

关于变更公司董事长、总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司董事长变更情况

2022年7月6日，姜巨舫先生因工作变动原因，辞去公司董事、董事长、董事会专门委员会相关职务。姜巨舫先生辞去前述职务后，不在公司担任任何职务。截至本公告日，姜巨舫先生持有公司股份27,600股，并将严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章的有关规定管理上述股票。姜巨舫先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定***低人数，不会影响公司董事会的正常运行。

姜巨舫先生自2001年进入公司至今已二十余年，先后担任党委书记、副总经理，党委书记、总经理，党委书记、董事长职务。任职期间，求真务实、恪尽职守、勤勉尽责、开拓创新，推动企业改革发展、创新变革，提升英特品牌价值、培育特色企业文化，优化公司治理、规范上市公司运作，实现公司高质量、跨越式发展，奠定了英特集团区域医药流通龙头企业的行业地位。对此，公司董事会谨对姜巨舫先生的重大贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意！

公司于2022年7月6日召开九届十七次董事会，选举应徐颉先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。本次董事长变更后，应徐颉先生不再担任副董事长职务。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快办理法定代表人工商变更登记手续。

二、公司总经理变更情况

2022年7月6日，应徐颉先生因工作调整原因，辞去公司总经理职务。应徐颉先生辞去总经理职务后，仍担任公司党委书记、董事长职务。截至本公告日，应徐颉先生持有公司股份246,000股，并将严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章的有关规定管理上述股票。

公司于2022年7月6日召开九届十七次董事会，同意聘任汪洋女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司

董事会

2022年7月7日

证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2022-050

债券代码：127028 债券简称：英特转债

浙江英特集团股份有限公司

关于召开2022年

***次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2022年***次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：2022年7月6日，公司九届十七次董事会议审议通过了《关于召开2022年***次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期和时间

⑴现场会议召开的日期和时间

2022年7月26日14：50。

⑵网络投票的日期和时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2022年7月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2022年7月26日9:15至15:00。

5、会议召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以***次表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年7月21日。

7、出席对象

⑴截至2022年7月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

⑵公司董事、监事和高级管理人员及见证律师。

⑶公司邀请的其他人员。

8、现场会议召开地点：杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦·公司会议室。

二、会议审议事项

特别提示：

1、本次会议审议事项已经公司九届十七次董事会议通过，审议事项合法、完备。公司董事会议决议公告的相关资料刊登在2022年7月7日的证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

2、本次股东大会仅选举一名非独立董事，不适用累积投票制。

三、现场股东大会登记办法

㈠登记方式：现场、信函或传真方式。

㈡登记时间：2022年7月22日、7月25日9:00至17:00，以及7月26日9:00至13:30。

㈢登记地点：杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦·战略规划与证券事务部（董事会办公室）。

㈣登记和表决时需提交文件的要求

⑴个人股东亲自出席会议的，个人股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡。

⑵法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡。

四、参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件2。

五、其他事项

㈠参加会议的股东食宿及交通费用自理。

㈡公司联系人：裘莉

联系电话：0571-85068752

传 真：0571-85068752

邮 编：310051

六、备查文件

1、公司九届十七次董事会议决议。

特此公告。

附件1、授权委托书

2、参加网络投票的具体操作流程

浙江英特集团股份有限公司

董事会

2022年7月7日

附件1：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席浙江英特集团股份有限公司2022年***次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决权。

如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示，被委托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

委托人签名： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托有效期：自签署之日起至该次股东大会结束

附件2 ：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360411

2、投票简称：英特投票

3、填报表决意见。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以***次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年7月26日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年7月26日（现场股东大会召开当日）上午9∶15，结束时间为2022年7月26日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《关于发布〈深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2019年修订）〉的通知》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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