21沪资01 (175804): 上海国际集团资产管理有限公司关于公司董事及公司章程发生变更

原标题:21沪资01 : 上海国际集团资产管理有限公司关于公司董事及公司章程发生变更的公告

债券代码：143496.SH 债券简称：18沪资 01
债券代码：175337.SH 债券简称：20沪资 01
债券代码：175804.SH 债券简称：21沪资 01
债券代码：188394.SH 债券简称：21沪资 02
债券代码：188974.SH 债券简称：21沪资 03
债券代码：185833.SH 债券简称：22沪资 01
债券代码：185963.SH 债券简称：22沪资 02

上海国际集团资产管理有限公司
关于公司董事及公司章程发生变更的公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担相应的法律责任。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司
债券自律监管规则适用指引第 1号——公司债券持续信息披露》等文件的相关规定，上海国际集团资产管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就公司董事及公司章程变更的情况予以公告，具体情况如下：
一、变动基本情况
（一）修改公司章程
近日，经股东上海国际集团有限公司同意，同意本公司对公司章
程有关内容进行修改：
原公司章程第七章第二十四条为：“公司设董事会，董事会成员
为 5名，由法人股东委派，任期每届三年。”
现修改为：“公司设董事会，董事会成员为 7名，外部董事人数
应当超过董事会全体成员的半数。董事由法人股东委派，任期每届三年。”
（二）公司董事变更
1、原任职人员的基本情况
公司原董事会成员如下：
姓名职务王他竽董事长刘广安副董事长刘险峰董事金强董事沈嘉荣董事2、人员变动的原因和依据
近日，上海国际集团有限公司出具《关于纪诚等同志任职的通知》
（沪国际﹝2022﹞97号），任命纪诚、吕春芳同志为上海国际集团
资产管理有限公司董事。

变更后公司的董事会成员如下：
姓名职务王他竽董事长刘广安副董事长刘险峰董事金强董事沈嘉荣董事纪诚董事吕春芳董事3、新聘任人员的基本情况
纪诚，男，1976年 9月出生，中共党员，博士研究生。现任上
海国际集团有限公司风险合规部总经理，上海国际集团资产管理有限公司董事。历任上海市人民政府办公厅综合处主任科员、综合处副调研员，上海国际集团有限公司战略研究部副总经理，上海国际集团有限公司风险合规部副总经理。

吕春芳，女，1979年 4月出生，中共党员，硕士研究生，会计
师。现任上海国际集团有限公司财务管理部副总经理，上海国际集团资产管理有限公司董事。历任上海市金融服务办公室金融合作处主任科员，华润深国投信托有限公司结构金融部信托经理，上海国际集团有限公司财务管理总部***经理、总经理助理。

纪诚、吕春芳同志的任职符合《公司法》等相关法律法规及公司
章程的有关规定，其本人不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为等。

4、人员变动所需程序及履行情况
上述人员任职资格及任命程序已经审核，符合法律、法规及公司
章程有关规定；截至本公告出具之日，公司尚未完成工商变更登记工作。

二、影响分析和应对措施
上述人事变动符合有关法律法规和公司章程规定，不会对公司公
司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，不影响公司董事会、监事会相关决议的有效性。

特此公告。

（以下无正文）

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