证券日报网-江苏泛亚微透科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2022-035

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议（以下简称“会议”）于2022年8月1日以直接送达、微信等方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2022年8月5日以现场加视频会议方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长张云先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

根据公司经营发展、实际情况与战略发展规划，拟在原经营范围基础上增加“新型膜材料制造；新型膜材料销售；阀门及旋塞研发；阀门及旋塞销售；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造）”，变更内容***终以市场监督管理部门登记核准的内容为准。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏泛亚微透科技股份有限公司关于变更经营范围、修订公司章程的公告》 （公告编号：2022-037）。

2、审议通过了《关于修订并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司经营范围发生变更，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订，同时，提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关手续。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏泛亚微透科技股份有限公司关于变更经营范围、修订公司章程的公告》（公告编号：2022-037）及《江苏泛亚微透科技股份有限公司章程》。

3、审议通过了《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏泛亚微透科技股份有限公司关于召开 2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-038）。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司

董事会

2022年8月6日

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2022-036

江苏泛亚微透科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于2022年 8月1日以直接送达、微信等方式发出，并通过电话进行确认，会议于2022年8月5日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事 3名。会议由监事会主席张斌先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

1、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

经审核，监事会认为：公司在原经营范围基础上增加“新型膜材料制造；新型膜材料销售；阀门及旋塞研发；阀门及旋塞销售；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造）”，将更有利于公司业务的开展，符合公司业务需求和战略发展规划。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏泛亚微透科技股份有限公司关于变更经营范围、修订公司章程的公告》 （公告编号：2022-037）。

2、审议通过了《关于修订并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司经营范围将发生变更，公司根据实际情况对《公司章程》中有关经营范围进行相应修改。同时，提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关手续。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票；

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏泛亚微透科技股份有限公司关于变更经营范围、修订公司章程的公告》 （公告编号：2022-037）及《江苏泛亚微透科技股份有限公司章程》。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司

监事会

2022 年8月6日

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2022-037

江苏泛亚微透科技股份有限公司

关于变更经营范围、修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月5日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》及《关于修订并办理工商变更登记的议案》，同意公司在原经营范围基础上增加“新型膜材料制造；新型膜材料销售；阀门及旋塞研发；阀门及旋塞销售；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造）”，变更内容***终以市场监督管理部门登记核准的内容为准。同时拟对《公司章程》进行相应修订，并提请股东大会授权办理工商变更登记等手续。该议案尚需提交2022年第三次临时股东大会审议。具体情况如下：

一、公司经营范围的变更情况

根据公司经营发展、实际情况与战略发展规划，拟在原经营范围基础上增加“新型膜材料制造；新型膜材料销售；阀门及旋塞研发；阀门及旋塞销售；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造）”，变更内容***终以市场监督管理部门登记核准的内容为准。

二、《公司章程》的修改情况

鉴于公司经营范围发生变更，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订，同时，提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关手续。具体修订内容如下:

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文将于同日在上海证券交易所网站进行披露。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司

董事会

2022年8月6日

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2022-038

江苏泛亚微透科技股份有限公司

关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年8月23日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2022年第三次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年8月23日 14点30分

召开地点：常州市武进区礼嘉镇前漕路8号公司会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年8月23日

至2022年8月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

否

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议审议通过，相关公告已于2022年8月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

2、 特别决议议案：议案1、议案2

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过***交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。***登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以***次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记时间：2022年8月19日9:00-16:30，以信函或者传真方式办理登记的，须在2022年8月19日16:30 前送达。

（二）登记地点：江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路8号公司证券部。

（三）登记方式：

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

3、股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2022年8月19日16:30，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项

1、出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。

2、参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

3、会议联系方式

联系地址：江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路8号

联系电话：0519-85313585；联系传真：0519-85313585

联系人： 王少华、吕洪兵

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司

董事会

2022年8月6日

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏泛亚微透科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年8月23日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）：  受托人签名：

委托人身份证号：  受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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