道道全：关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2021-【075】 道道全粮油股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 26 日召开了 第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司章 程并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下： 一、关于变更公司注册资本的情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准道道全粮油股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可〔2021〕1171 号）的核准批文，公司向特定对象非公开 发行了人民币普通股（A 股）股票 7,000 万股，根据天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）出具的《道道全粮油股份有限公司验资报告》（天职业字[2021]42327 号），发行完成后公司总股本由 28,900 万股变更为 35,900 万股，注册资本由人民 币 28,900 万元变更为 35,900 万元。本次向特定对象发行的股票将于 2021 年 11 月 26 日在深圳证券交易所正式上市。 公司拟根据上述情况进行工商变更登记，变更公司股份总数为 35,900 万股 及注册资本为人民币 35,900 万元。 二、关于修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司向特定对象非公开发 行 A 股股票的实际情况，现对《道道全粮油股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）有关条款进行修订，股东大会已授权公司董事会及其再授权人士代 表公司办理相关工商变更登记、备案等手续。具体修订条款如下：  条款 原章程 新章程 公司注册资本为人民币 公司注册资本为人民币 第六条 28,900 万元。 35,900 万元。 公 司 股 份 总 数 为 28,900 公 司 股 份 总 数 为 35,900 第十九条 万股，均为普通股。 万股，均为普通股。 除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款不变。 根据公司 2020 年***次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权 董事会全权办理公司非公开发行 A 股股票相关事项的议案》及 2021 年***次临 时股东大会《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票 具体事宜有效期的议案》对董事会的授权，上述注册资本变更及修订《公司章程》 事宜无需再次提交公司股东大会审议。 上述事项的修订***终以工商行政管理机关的核准结果为准。 三、备查文件 公司第三届董事会第十二次会议决议 特此公告。 道道全粮油股份有限公司 董事会 2021 年 11 月 29 日 

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