原标题:大地测绘:2019年年度报告
西安大地测绘股份有限公司2019年年度报告公告编号：2020-033836742证券简称：大地测绘主办券商：开源证券
西安大地测绘股份有限公司2019年年度报告公告编号：2020-033836742证券简称：大地测绘主办券商：开源证券
大地测绘
NEEQ:836742
西安大地测绘股份有限公司
Xi’an DadiSurveying & Mapping Co.,Ltd.
年度报告
2019
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西安大地测绘股份有限公司2019年年度报告公告编号：2020-033
西安大地测绘股份有限公司2019年年度报告公告编号：2020-033
获评西安市首届“诚信西商”***企业
与武汉大学共建“时空大数据智能研究
中心”顺利揭牌
公司庆祝成立25周年
公司***项目获得中国地理信息产业***
工程奖；***项目获得全国***工程奖
大地测绘首批事业合伙人签约仪式顺利举
行公司向高管及分支机构团队授予股票期权
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西安大地测绘股份有限公司2019年年度报告公告编号：2020-033
录
西安大地测绘股份有限公司2019年年度报告公告编号：2020-033
录
***节声明与提示.................................................................................................................6
第二节公司概况....................................................................................................................8
第三节会计数据和财务指标摘要.......................................................................................10
第四节管理层讨论与分析...................................................................................................13
第五节重要事项..................................................................................................................26
第六节股本变动及股东情况...............................................................................................35
第七节融资及利润分配情况...............................................................................................37
第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况................................................................41
第九节行业信息..................................................................................................................45
第十节公司治理及内部控制...............................................................................................49
第十一节财务报告...............................................................................................................53
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西安大地测绘股份有限公司2019年年度报告公告编号：2020-033
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释义项目释义
公司、本公司、总公司、股份
公司、大地测绘
指西安大地测绘股份有限公司
大地有限、有限公司指西安大地测绘工程有限责任公司
弗润门有限合伙指西安弗润门网络科技有限合伙
极云大地指西安极云大地科技有限责任公司
数维大地指西安数维大地科技有限责任公司
云南国测指云南国测地理信息有限公司
兴农惠民指兴农惠民研究院（西安）股份有限公司
西投保指西安投融资担保有限公司
招商银行指招商银行西安分行
西安银行指西安银行股份有限公司雁塔支行
股东大会指西安大地测绘股份有限公司股东大会
董事会指西安大地测绘股份有限公司董事会
监事会指西安大地测绘股份有限公司监事会
三会指公司股东大会、董事会、监事会
全国股份转让系统公司、股转
公司
指全国中小企业股份转让系统有限责任公司
报告期指2019年1月1日至2019年12月31日
主办券商、开源证券指开源证券股份有限公司
元、万元指人民币元、人民币万元
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《业务规则》指《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司章程》指***近一次经股东大会批准的股份公司章程
工程测量指为各种工程在规划（设计）、建设（施工）和运营（管
理）阶段，应用测绘学理论和方法，提供产品位置、
形状和大小保障和服务的一门技术。
不动产测绘指包含地籍测绘、房产测绘等内容。以不动产调查为依
据，以测量技术为手段，***测出各类不动产的位置
与大小、境界、权属界址点的坐标与宗地面积以及不
动产图，以满足不动产管理部门以及其它国民经济建
设部门的需要。
地理信息系统（GIS）指指在计算机软硬件及网络支持下，对有关地理空间数
据进行输入、存储、检索、更新、显示、制图、综合
分析和应用的技术系统。
地理信息系统工程指指应用GIS的理论和方法，结合计算机技术、现代测
绘技术等，用于解决具体应用的软件系统工程。
地理信息平台开发指为了满足不同领域的用户而基于底层GIS软件或第三
方GIS软件及相关硬件设备进行的二次开发。
航空摄影测量指指在航空器（飞机、直升机、飞艇、气球等）上安装
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摄影测量与遥感指摄影测量指基于影像的量测和解译，是利用光学或数
码摄影机摄影得到的影像，研究和确定被摄物体的形
状、大小、位置、性质和相互关系的一门科学和技术。
遥感泛指通过非接触传感器遥测物体的几何与物理
特性的技术。
土地规划指指在一定地区范围内，按照经济发展的前景和需要，
对土地的合理使用所作出的长期安排。旨在保证土地
的利用能满足国民经济各部门按比例发展的要求。规
划的依据是现有自然资源、技术资源和人力资源的分
布和配置状况，务使土地得到充分、有效的利用，而
不因人为的原因造成浪费。
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西安大地测绘股份有限公司2019年年度报告公告编号：2020-033
声明与提示
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声明与提示
【声明】
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人王小平、主管会计工作负责人张丽丽及会计机构负责人（会计主管人员）杨亮亮保证
年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、
准确、完整
□是√否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事□是√否
是否存在豁免披露事项□是√否
【重要风险提示表】
重要风险事项名称重要风险事项简要描述
政府项目依赖风险
地理信息行业项目类型主要为政府机关、事业单位的招投标项
目，政府机关、事业单位对测绘地理信息产品与服务的需求会
影响公司的业务开展。主要影响因素包括国家政策、政府财政
预算、经济增长及社会发展等。如果政府对地理信息产业的投
入减少，地方政府财政不充裕，会导致政府机关、事业单位对
地理信息产品与服务的需求减少，可能对公司的业务开展情况
产生影响。
技术风险
测绘地理信息行业技术发展迅速，技术更新速度快，客户对产
品要求不断提高。如公司对地理信息技术和地理信息市场未来
发展趋势不能正确判断，在新技术的研发应用和核心技术更新
优化不够及时，会降低公司在地理信息市场的竞争能力，影响
公司的持续经营和发展。
税收优惠政策变化风险
根据陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、国家税务总局陕西省
税务局联合下发的陕科办发[2019]4号文，复审认定公司为高
新技术企业，适用15%税率缴纳企业所得税。根据财政部、国
家税务总局财税〔2013〕37号《交通运输业和部分现代服务业
营业税改征增值税试点过渡政策的规定》及陕西省科技厅颁发
的《陕西省技术贸易许可证》（陕技贸省字第0359号），公司
的技术开发属于免征增值税业务，公司技术开发业务经陕西省
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生变化，则公司将不能继续享受相关税收优惠，从而对公司业
绩造成一定程度的影响。
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生变化，则公司将不能继续享受相关税收优惠，从而对公司业
绩造成一定程度的影响。
实际控制人不当控制的风险
王小平、王新利、王瑾和王琨（作为一致行动人）共计控制公
司股份33,881,877股，合计控制公司股份的比例为67.74%，依
其享有的表决权足以对公司的股东大会产生决定性影响，并对
公司经营过程中的重大决策、经营方针以及人事任免具有决定
性作用，故存在王小平、王新利、王瑾和王琨（作为一致行动
人）利用其实际控制地位，通过行使表决权等方式对公司的经
营决策、人事及财务等进行不当控制，从而使得公司决策偏离
中小股东***佳利益目标的风险，或会给公司经营和其他少数权
益股东带来风险。
跨行业竞争及产品替代风险
基于地理信息行业的战略重要意义，同时受益于近年来国家宏
观政策利好，如软件、矿产、地质勘察等其他行业企业开始介
入地理信息行业，使得产业边界越发模糊，技术门槛逐渐降低，
公司在面临其他行业企业带来的的跨行业竞争风险。如公司不
能及时适应新的竞争环境，无法保持测绘服务和技术研发竞争
优势，公司的产品和服务存在被替代的风险。
本期重大风险是否发生重大变化：否
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西安大地测绘股份有限公司2019年年度报告公告编号：2020-033
公司概况
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公司概况
一、基本信息
公司中文全称西安大地测绘股份有限公司
英文名称及缩写Xi’an Dadi Surveying AndMapping Co., Ltd.
证券简称大地测绘
证券代码836742
法定代表人王小平
办公地址西安市国家民用航天产业基地飞天路588号北航科技园4号楼C座
二、联系方式
董事会秘书或信息披露事务负责人王琨
职务董事、董事会秘书
电话029-68200312
传真029-68207060
电子邮箱welklin@dadisurvey.com
公司网址www.dadisurvey.com
联系地址及邮政编码西安市国家民用航天产业基地飞天路588号北航科技园4号楼
C座，710100
公司***信息披露平台的网址www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地公司董事会办公室
三、企业信息
股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统
成立时间1994年10月11日
挂牌时间2016年4月21日
分层情况基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）M科学研究和技术服务业-M74专业技术服务业-M744测绘服
务-M7440测绘服务
主要产品与服务项目地理信息数据采集、处理、系统建设和软件开发
普通股股票转让方式集合竞价转让
普通股总股本（股）50,014,140
优先股总股本（股）0
控股股东王小平、王新利、王瑾、王琨
实际控制人及其一致行动人王小平、王新利、王瑾、王琨
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注册情况
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注册情况
项目内容报告期内是否变更
统一社会信用代码9161011329445092X2否
注册地址西安市国家民用航天产业基地飞
天路588号北航科技园4号楼C
座
否
注册资本50,014,140.00否
五、中介机构
主办券商开源证券
主办券商办公地址西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
报告期内主办券商是否发生变化否
会计师事务所中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名张本罚、焦洁
会计师事务所办公地址武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦
六、自愿披露
□适用√不适用
七、报告期后更新情况
□适用√不适用
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西安大地测绘股份有限公司2019年年度报告公告编号：2020-033
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会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力
单位：元
本期上年同期增减比例%
营业收入131,066,935.36113,784,416.4115.19%
毛利率%42.44%44.43%-
归属于挂牌公司股东的净利润21,941,332.1517,983,951.3622.01%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润
21,042,809.9616,101,824.3530.69%
加权平均净资产收益率%（依据归属
于挂牌公司股东的净利润计算）
16.92%16.63%-
加权平均净资产收益率%（归属于挂
牌公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
16.23%14.89%-
基本每股收益0.440.3622.22%
二、偿债能力
单位：元
本期期末本期期初增减比例%
资产总计174,224,498.86165,876,098.875.03%
负债总计32,227,331.4445,976,510.27-29.90%
归属于挂牌公司股东的净资产141,539,240.57118,712,400.9319.23%
归属于挂牌公司股东的每股净资产2.832.3719.23%
资产负债率%（母公司）18.31%27.74%-
资产负债率%（合并）18.50%27.75%-
流动比率4.382.83-
利息保障倍数67.3036.07-
三、营运情况
单位：元
本期上年同期增减比例%
经营活动产生的现金流量净额24,474,844.41-3,531,501.29793.04%
应收账款周转率1.521.45-
存货周转率946.40881.29-
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西安大地测绘股份有限公司2019年年度报告公告编号：2020-033
成长情况
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成长情况
本期上年同期增减比例%
总资产增长率%5.03%6.87%-
营业收入增长率%15.19%4.11%-
净利润增长率%19.22%-6.43%-
五、股本情况
单位：股
本期期末本期期初增减比例%
普通股总股本50,014,14050,014,1400.00%
计入权益的优先股数量000%
计入负债的优先股数量000%
六、非经常性损益
单位：元
项目金额
非流动性资产处置损益-27,248.37
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
956,910.63
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公
允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
142,359.82
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,000.00
非经常性损益合计
1,070,022.08
所得税影响数
168,141.39
少数股东权益影响额（税后）
3,358.50
非经常性损益净额
898,522.19
七、补充财务指标
□适用√不适用
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西安大地测绘股份有限公司2019年年度报告公告编号：2020-033
会计数据追溯调整或重述情况
√会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用
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会计数据追溯调整或重述情况
√会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用
单位：元
科目
上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）
调整重述前调整重述后调整重述前调整重述后
应收票据及应收账款76,874,620.67
应收票据50,000.00
应收账款76,824,620.67
应付票据及应付账款20,076,915.61
应付票据
应付账款20,076,915.61
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西安大地测绘股份有限公司2019年年度报告公告编号：2020-033
管理层讨论与分析
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管理层讨论与分析
一、业务概要
商业模式
公司属于测绘地理信息行业，是为政府机构、事业单位及企业客户提供覆盖全产业链的地理信息
数据采集、处理、系统建设和软件开发服务的高新技术企业。公司依托自身26 年的项目管理经验、
技术专业能力、软硬件新技术研发应用、市场渠道布局等优势，为遍布全国的客户提供不动产测绘、
工程测量、地理信息系统工程、航空摄影测量、实景三维、智慧城市以及土地规划等专业地理信息服
务。公司研发的技术涉及硬件、软件和大数据云计算。并与武汉大学、东华理工大学、西安科技大学
等院校建立了产学研及教学实习合作，已自主研发出包括“大地鹰”系列智能测绘无人机、不动产测
绘整体解决方案、便携式陆空一体化测绘系统等一系列***技术产品。经过多年的经营发展,公司建立
了稳定的市场区域，并不断进行扩展，目前业务已覆盖全国20 多个省（市）、自治区。
公司主要以完成与客户签订的合同，为客户提供定制化的地理信息产品及服务来获取收入。各分、
子公司及办事处通过客户拜访、招投标和品牌效应等方式获取项目。作为一家全国性的地理信息服务
商，公司通过在各个市场区域为客户提供优质的服务与高质量的产品，得到客户的认可，进而扩大客
户群、提高客户稳定性并形成口碑和品牌。
报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。
报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生变化。
报告期内变化情况：
事项是或否
所处行业是否发生变化□是√否
主营业务是否发生变化□是√否
主要产品或服务是否发生变化□是√否
客户类型是否发生变化□是√否
关键资源是否发生变化□是√否
销售渠道是否发生变化□是√否
收入来源是否发生变化□是√否
商业模式是否发生变化□是√否
二、经营情况回顾
(一) 经营计划
报告期内，公司业绩稳定增长，实现营业收入131,066,935.36元，较上年同期增长15.19%，实现
归属于母公司所有者的净利润21,941,332.15元，较上年增长22.01%。
报告期内，公司承揽的“一带一路”地形图项目、不动产测绘、产权制度改革等项目均有序开展，
满足客户的工期进度和质量要求。公司“西宁市2000地形图测绘（三期）项目”及“陕西省第三次国
土调查省级检查项目”等多个项目也正在实施，“博兹瓦纳24个居民点和大哈博罗尼区域线划图项目”
顺利完工，“皋兰县国土资源局九合片区基础测绘地形图工作项目”已经完成验收。公司“湟中县2015
年农村土地承包经营权确权颁证整县推进建设项目”荣获2019中国地理信息产业***工程银奖、全
国***测绘工程银奖，另外，“南靖县2015年农村土地承包经营权确权颁证项目”2019中国地理信
息产业***工程铜奖。
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西安大地测绘股份有限公司2019年年度报告公告编号：2020-033
模范企业家称号；公司被表彰为“劳动竞赛示范单位”；公司党支部连续9年荣获“***基层党组织”
称号。
西安大地测绘股份有限公司2019年年度报告公告编号：2020-033
模范企业家称号；公司被表彰为“劳动竞赛示范单位”；公司党支部连续9年荣获“***基层党组织”
称号。
报告期内，公司测绘资质范围中：地理信息系统工程监理一项晋升为***，并取得劳务派遣许可
证。顺利通过质量、环境、职业健康安全、信息安全管理体系四体系标准转换认证。此外，公司通过
自主研发申请获得7项软件著作权，1项实用新型专利。由于部分专利过期，截至报告期末，公司拥
有12项实用新型专利、28项软件著作权。另外，公司与武汉大学共建的“时空大数据智能研究中心”
顺利揭牌。
报告期内，公司以股票期权形式对高管、核心员工及普通员工实行了为期三年的股权激励计划。
另外，公司优化组织机构考核方式，对各部门实行生产经营一体化，并对分支机构实行事业合伙制度。
(二) 财务分析
1.资产负债结构分析
单位：元
项目
本期期末本期期初本期期末
与本期期
初金额变
动比例%
金额
占总资产的比
重%
金额
占总资产的比
重%
货币资金52,539,124.5730.16%40,112,903.7624.18%30.98%
应收票据100,000.000.06%50,000.000.03%100.00%
应收账款77,871,874.5544.70%75,884,688.5445.75%2.62%
存货15,928.490.01%143,493.380.09%-88.90%
投资性房地产2,210,948.691.27%978,980.600.59%125.84%
长期股权投资00-
固定资产30,713,768.3817.63%34,627,600.7920.88%-11.30%
在建工程00 00-
短期借款5,000,000.002.87%10,000,000.006.03%-50.00%
长期借款-0362,055.000.22%-100.00%
应付账款16,214,771.889.31%20,076,915.6112.10%-19.24%
资产负债项目重大变动原因：
1.货币资金：本期期末比本期期初增加12,426,220.81元，增幅30.98%，主要原因为本期公司回款
情况，销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加33,751,422.09元。
2.营业情况分析
(1)利润构成
单位：元
项目
本期上年同期本期与上
年同期金
额变动比
例%
金额
占营业
收入的
比重%
金额
占营业
收入的
比重%
营业收入131,066,935.36-113,784,416.41-15.19%
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西安大地测绘股份有限公司2019年年度报告公告编号：2020-033
西安大地测绘股份有限公司2019年年度报告公告编号：2020-03375,438,675.7557.56%63,229,784.2755.57%19.31%
毛利率42.44%-44.43%--
销售费用5,613,565.294.28%5,040,123.144.43%11.38%
管理费用14,967,204.0911.42%13,244,244.2811.64%13.01%
研发费用11,843,927.339.04%9,260,937.178.14%27.89%
财务费用71,955.320.05%522,729.470.46%-86.23%
信用减值损失1,040,911.690.79%0.000%100.00%
资产减值损失00%-3,634,126.59-3.19%-100.00%
其他收益956,910.630.73%2,135,600.001.88%-55.19%
投资收益142,359.820.11%130,143.440.11%9.39%
公允价值变动收益00%00%0%
资产处置收益-27,248.37-0.02%7,347.900.01%-470.83%
汇兑收益00%00%0%
营业利润24,553,024.4318.73%20,344,036.3617.88%20.69%
营业外收入00%0.270.00%-100.00%
营业外支出2,000.000.00%50,001.000.04%-96.00%
净利润21,212,071.3316.18%17,792,576.5015.64%19.22%
项目重大变动原因：
1.报告期内利润项目无重大变动。
(2)收入构成
单位：元
项目本期金额上期金额变动比例%
主营业务收入130,955,489.86113,720,586.4015.16%
其他业务收入111,445.5063,830.0174.60%
主营业务成本75,377,690.0763,168,798.5919.33%
其他业务成本60,985.6860,985.680.00%
按产品分类分析：
√适用□不适用
单位：元
类别/项目
本期上年同期本期与上年同
期金额变动比
例%
收入金额
占营业收入
的比重%
收入金额
占营业收入
的比重%
地理信息服务109,888,162.9183.84%104,931,685.2792.22%4.72%
地理信息相关服
务
364,696.410.28%491,509.430.43%-25.80%
地理信息硬件制
造与软件开发
20,702,630.5415.80%8,297,391.707.29%149.51%
合计130,955,489.8699.91%113,720,586.4099.94%15.19%
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西安大地测绘股份有限公司2019年年度报告公告编号：2020-033：
西安大地测绘股份有限公司2019年年度报告公告编号：2020-033：
□适用√不适用
收入构成变动的原因：
1.报告期内，地理信息硬件制造与软件开发较上年度增加149.51%，主要原因是报告期内公司
接受到了行业智慧应用项目订单大幅增加，故该方面收入增加；
(3)主要客户情况
单位：元
序号客户销售金额
年度销售占
比%
是否存在关联关系
1客户A14,724,965.0011.24%否
2西安市自然资源和规划局高陵分局11,671,516.848.91%否
3西安国际港务区土地储备中心9,520,819.817.27%否
4湟中县农村经济经营服务站4,496,055.453.43%否
5淳化县自然资源局3,532,625.542.70%否
合计43,945,982.6433.55%-
(4)主要供应商情况
单位：元
序号供应商采购金额
年度采购占
比%
是否存在关联关系
1芜湖小灵信息科技有限公司6,997,299.6611.87%否
2西安天图测绘信息技术有限公司3,798,464.066.45%否
3西安星讯智能通信科技有限公司2,998,113.185.09%否
4兰州现代测绘工程有限责任公司2,039,659.253.46%否
5王玉稳2,000,000.003.39%否
合计17,833,536.1530.26%-
3.现金流量状况
单位：元
项目本期金额上期金额变动比例%
经营活动产生的现金流量净额24,474,844.41-3,531,501.29793.04%
投资活动产生的现金流量净额-1,033,297.15-3,393,928.3069.55%
筹资活动产生的现金流量净额-11,015,326.454,042,579.54-372.48%
现金流量分析：
1、经营活动产生的现金流量净额：本期比上期增加28,006,345.70元，增长比例为793.04%，主要原
因为：本期销售收款比上期增加33,751,422.09元，因此造成经营活动产生的现金净流量增加。
2、投资活动产生的现金流量净额：本期比上期增加2,360,631.15元，增长比例为69.55%，主要原因
为：本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上期减少2,292,464.77元，因此造
成投资活动产生的现金净流量增加。
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西安大地测绘股份有限公司2019年年度报告公告编号：2020-033
、筹资活动产生的现金流量净额：本期比上期减少15,057,905.99元，下降比例为372.48%，主要原
因为：本期公司偿还了部分金融机构借款，减少了债务规模，其中本期公司取得借款收到的现金
为15,000,000.00元，偿还债务支付的现金为25,215,067.00元，因借款及偿还债务现金净流出
10,215,067.00元，而上期公司取得借款收到的现金为10,000,000.00元，偿还债务支付的现金为
5,208,739.00元，因借款及偿还债务现金净流入4,791,261.00元，因此造成本期公司筹资活动产生
的现金净流量减少。
西安大地测绘股份有限公司2019年年度报告公告编号：2020-033
、筹资活动产生的现金流量净额：本期比上期减少15,057,905.99元，下降比例为372.48%，主要原
因为：本期公司偿还了部分金融机构借款，减少了债务规模，其中本期公司取得借款收到的现金
为15,000,000.00元，偿还债务支付的现金为25,215,067.00元，因借款及偿还债务现金净流出
10,215,067.00元，而上期公司取得借款收到的现金为10,000,000.00元，偿还债务支付的现金为
5,208,739.00元，因借款及偿还债务现金净流入4,791,261.00元，因此造成本期公司筹资活动产生
的现金净流量减少。
(三) 投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况
（1）本公司的构成
子公司名称主要经营地注册地
业务性
质
持股比例(%)表决权
比例
(%)
取得方式
直接间接
云南国测地理信
息有限公司
云南昆明云南昆明
测绘行
业
60.0060.00
非同一控
制企业合
并
西安极云大地科
技有限公司
陕西西安陕西西安
技术服
务
100.00100.00新设
西安数维大地科
技有限公司
陕西西安陕西西安
技术服
务
100.00100.00新设
兴农惠民产业研
究院（西安）股份
有限公司
陕西西安陕西西安
数据服
务
51.0051.00新设
注：2019年12月12日，本公司新设子公司兴农惠民产业研究院（西安）股份有限公司，持股比
例51%；截止2019年末，本公司尚未出资，兴农惠民产业研究院（西安）股份有限公司尚未开始运营，
未建立账套。
（2）重要的非全资子公司
子公司名称
少数股东的
持股比例
（%）
本年归属于少
数股东的损益
本年向少数股
东分派的股利
年末少数股东
权益余额
云南国测地理信息有限公司40.00-729,363.48457,824.19
（3）重要的非全资子公司的主要财务信息
子公司
名称
年末余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债
非流动负
债
负债合计
云南国测
地理信息
有限公司
868,510.67655,001.651,523,512.32368,522.1110,429.73378,951.84
（续）
子公司名称
云南国测地
理信息有限
流动资产
2,319,048.87
非流动资产
903,456.13
年初余额
资产合计流动负债
3,222,505.00413,664.73
非流动负
债
20,871.09
负债合计
434,535.82
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西安大地测绘股份有限公司2019年年度报告公告编号：2020-033（续）
子公司
名称
本年发生额上年发生额
营业收入净利润
综合收益
总额
经营活
动现金
流量
营业收入净利润
综合收益
总额
经营活动
现金流量
云南国测
地理信息
有限公司
867,978.89-
1,823,408.70-
1,823,408.7067,934.661,792,673.63-
478,437.16-478,437.161,098,975.24
西安大地测绘股份有限公司2019年年度报告公告编号：2020-033（续）
子公司
名称
本年发生额上年发生额
营业收入净利润
综合收益
总额
经营活
动现金
流量
营业收入净利润
综合收益
总额
经营活动
现金流量
云南国测
地理信息
有限公司
867,978.89-
1,823,408.70-
1,823,408.7067,934.661,792,673.63-
478,437.16-478,437.161,098,975.24
2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人
□是√否
(四) 非标准审计意见说明
□适用√不适用
(五) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正
√适用□不适用
1、执行新金融工具准则导致的会计政策变更
财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017
年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕
8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2
日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则
统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。
经本公司决议通过，本公司于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。
在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具
准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确
认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本
计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，
对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计
入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。
在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价
值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同计提减值准备并确认
信用减值损失。
本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新
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西安大地测绘股份有限公司2019年年度报告公告编号：2020-033
调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018年度的财务报表未
予重述。
西安大地测绘股份有限公司2019年年度报告公告编号：2020-033
调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018年度的财务报表未
予重述。
执行新金融工具准则对本公司的主要变化和影响如下：
A、***执行日前后金融资产分类和计量对比表
a、对合并财务报表的影响
2018年12月31日（变更前）2019年1月1日（变更后）
项目计量类别账面价值项目计量类别账面价值
货币资金
应收票据
应收账款
其他应收款
摊余成本
摊余成本
摊余成本
摊余成本
40,112,903.7650,000.0076,785,420.7110,802,299.43
货币资金
应收票据
应收账款
其他应收款
摊余成本
摊余成本
摊余成本
摊余成本
40,112,903.7650,000.0075,884,688.5411,920,127.43
b、对公司财务报表的影响
2018年12月31日（变更前）2019年1月1日（变更后）
项目计量类别账面价值项目计量类别账面价值
货币资金
应收票据
应收账款
其他应收款
摊余成本
摊余成本
摊余成本
摊余成本
39,656,272.3050,000.0075,627,766.8410,111,607.95
货币资金
应收票据
应收账款
其他应收款
摊余成本
摊余成本
摊余成本
摊余成本
39,656,272.3050,000.0074,734,580.5911,229,435.95
B、***执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金
融资产账面价值的调节表
a、对合并报表的影响
项目2018年12月
31日（变更
前）
重分类重新计量2019年1月1
日（变更后）
摊余成本：
应收票据
50,000.00
减：转出至应收款项融资
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西安大地测绘股份有限公司2019年年度报告公告编号：2020-033
西安大地测绘股份有限公司2019年年度报告公告编号：2020-033
按新金融工具准则列示的余额50,000.00
应收账款76,785,420.71
减：转出至应收款项融资
重新计量：预计信用损失准备-900,732.17
按新金融工具准则列示的余额75,884,688.54
其他应收款10,802,299.43
重新计量：预计信用损失准备1,117,828.00
按新金融工具准则列示的余额11,920,127.43b、对公司财务报表的影响
项目2018年12月
31日（变更
前）
重分类重新计量2019年1月1
日（变更后）
摊余成本：
应收票据
减：转出至应收款项融资
重新计量：预计信用损失准备
按新金融工具准则列示的余额
应收账款
减：转出至应收款项融资
重新计量：预计信用损失准备
按新金融工具准则列示的余额
其他应收款
重新计量：预计信用损失准备
按新金融工具准则列示的余额
50,000.0075,627,766.8410,111,607.95-893,186.251,117,828.0050,000.0074,734,580.5911,229,435.95
C、***执行日，金融资产减值准备调节表
a、对合并报表的影响
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西安大地测绘股份有限公司2019年年度报告公告编号：2020-033
西安大地测绘股份有限公司2019年年度报告公告编号：2020-0332018年12月31日
（变更前）
重分类重新计量2019年1月1
日（变更后）
摊余成本：
应收账款减值准备
其他应收款减值准备
8,820,237.951,745,203.12900,732.17-1,117,828.009,720,970.12627,375.12
b、对公司财务报表的影响
计量类别2018年12月31日
（变更前）
重分类重新计量2019年1月1
日（变更后）
摊余成本：
应收账款减值准备
其他应收款减值准备
8,720,319.711,708,850.94
893,186.25-1,117,828.009,613,505.96591,022.94
D、对2019年1月1日留存收益和其他综合收益的影响
a、对合并报表的影响
项目合并未分配利润合并盈余公积合并其他综合收益
2018年12月31日
1、减值引起的递延所得税资产
的重新计量
2、应收款项减值的重新计量
2019年1月1日
55,925,878.59-28,440.16194,631.66
56,092,070.096,512,259.25-3,369.63
22,464.176,531,353.79
b、对公司财务报表的影响
项目未分配利润盈余公积其他综合收益
2018年12月31日
1、减值引起的递延所得税资产
的重新计量
2、应收款项减值的重新计量
2019年1月1日
56,015,339.14-30,326.64202,177.5856,187,190.086,512,259.25-3,369.63
22,464.176,531,353.79
2、财务报表格式变更导致的会计政策变更
财政部于2019年4月、9月分别发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财
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西安大地测绘股份有限公司2019年年度报告公告编号：2020-033[2019]6号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对一般企业
财务报表、合并财务报表格式作出了修订，本公司已根据其要求按照一般企业财务报表格式（适用于
已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业）、合并财务报表格式编制财务报表。主要变化如
下：
西安大地测绘股份有限公司2019年年度报告公告编号：2020-033[2019]6号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对一般企业
财务报表、合并财务报表格式作出了修订，本公司已根据其要求按照一般企业财务报表格式（适用于
已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业）、合并财务报表格式编制财务报表。主要变化如
下：
A、将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”行项目及“应收账款”行项目；将
“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”行项目及“应付账款”行项目；B、新增“应收
款项融资”行项目；C、列报于“其他应收款”或“其他应付款”行项目的应收利息或应付利息，仅
反映相关金融工具已到期可收取或应支付，但于资产负债表日尚未收到或支付的利息；基于实际利
率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中；D、明确“递延收益”行项目中摊销
期限只剩一年或不足一年的，或预计在一年内（含一年）进行摊销的部分，不得归类为流动负债，
仍在该项目中填列，不转入“一年内到期的非流动负债”行项目；E、将“资产减值损失”、“信
用减值损失”行项目自“其他收益”行项目前下移至“公允价值变动收益”行项目后，并将“信用
减值损失”行项目列于“资产减值损失”行项目之前；F、“投资收益”行项目的其中项新增“以摊
余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。
本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。
3、其他会计政策变更
非货币性资产交换准则、债务重组准则修订财政部于2019年5月发布了《关于印发修订〈企业会计
准则第7号—非货币性资产交换〉的通知》、《关于印发修订〈企业会计准则第12号—债务重组〉的通知》，
以上准则修订自2019年1月1日起适用，不要求追溯调整。
上述修订的非货币性资产交换准则、债务重组准则未对本公司的财务状况和经营成果产生重大影
响。
三、持续经营评价
报告期内，公司业绩稳定增长，实现营业收入131,066,935.36元，较上年同期增长15.19%，实现
归属于母公司所有者的净利润21,941,332.15元，较上年增长22.01%。
1．核心团队
作为一家持续经营26年的民营测绘企业，公司一直保持健康发展策略。董事会及高层管理人员
对于公司的管理运营有着丰富的实践经验，同时也积极学习现代企业和项目管理制度。公司十分重
视对于核心管理人员以及核心技术人员的培养，对新员工和公司骨干一视同仁，提供机会参加学习
和实践。另外，项目组、专家组以及研发团队常年为各类客户服务，积累了丰富的项目经验。近年
来，通过股权激励以及绩效考核，调动了员工的主观能动性。以上几个方面，为实现企业发展目
标，奠定了基础。
2.宏观政策
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西安大地测绘股份有限公司2019年年度报告公告编号：2020-033“提升测绘地理信息
服务保障能力，开展地理国情常态化监测，推进全球地理信息资源开发”和“实施互联网+地理信息行
动计划”。2016年9月，国家发展改革委与国家测绘地理信息局联合印发了《测绘地理信息事业“十
三五”规划》。规划描绘了“十三五”时期测绘地理信息事业发展蓝图，为测绘地理信息企业发展提供
了“纲领性”的指导。为加快推进时空大数据平台从面向全社会的普适性服务，向围绕自然资源“两统
一”这一重心、兼顾社会化公共需求的服务模式转变，自然资源部在对2017版大纲进行修订的基础
上形成并印发了《智慧城市时空大数据平台建设技术大纲（2019版）》。随着国家城市现代化、城
镇扩大化建设的快速发展，以及经济基础建设事业的飞速发展，测绘地理信息行业迎来发展的黄金
期，将孕育出全产业链的发展机会。
西安大地测绘股份有限公司2019年年度报告公告编号：2020-033“提升测绘地理信息
服务保障能力，开展地理国情常态化监测，推进全球地理信息资源开发”和“实施互联网+地理信息行
动计划”。2016年9月，国家发展改革委与国家测绘地理信息局联合印发了《测绘地理信息事业“十
三五”规划》。规划描绘了“十三五”时期测绘地理信息事业发展蓝图，为测绘地理信息企业发展提供
了“纲领性”的指导。为加快推进时空大数据平台从面向全社会的普适性服务，向围绕自然资源“两统
一”这一重心、兼顾社会化公共需求的服务模式转变，自然资源部在对2017版大纲进行修订的基础
上形成并印发了《智慧城市时空大数据平台建设技术大纲（2019版）》。随着国家城市现代化、城
镇扩大化建设的快速发展，以及经济基础建设事业的飞速发展，测绘地理信息行业迎来发展的黄金
期，将孕育出全产业链的发展机会。
3.市场发展
公司位于西安市，整个西北作为“一带一路”的核心地区同时也是公司市场优势区域。公司在未来
几年内将以此为战略实施的基础，扩大在全国范围的市场份额，并使产品和服务逐步走入国际市
场。凭借以往公司对外交流和国外作业经验，发挥自身地域、市场、技术优势，实现营业额和利润
的持续稳定增长。
4.研发能力
1)研发模式：
公司是专业从事测绘地理信息服务的高新技术企业，主营业务为地理信息数据采集、处理、系
统建设和软件开发。公司在测绘地理信息行业的精耕细作使得我们成为专业的测绘地理信息提供
商，我们在对业务的深度理解和实践倒逼下，自主研发，形成系列软件，进而提供一整套的专业解
决方案。
2)研发机构设置：
公司设置研发中心，研发中心实行总经理***下的主任负责制，设立两个委员会：专家咨询委
员会和技术委员会，下设总体组，由总体组统一协调平台组、项目组、服务组的日常运行。
技术委员会是企业研发中心的决策机构。由公司主要***以及研究、生产、销售、财务、人事
等部门技术骨干组成。主要职责是对企业研发中心的发展规划、年度计划、资金投入、人才培养等
重要内容进行决策、指导、检查和监督。
专家咨询委员会为企业研发中心的学术与技术的指导机构。成员由行业内外专家、学者组成。
负责对研发中心的产品开发方向、重大技术攻关及项目论证、鉴定、验收进行咨询及评估。
总体组的工作职责是根据公司发展规划，负责起草与完善技术中心发展规划；负责制定技术中
心年度计划，并组织实施，监督实施进度；负责起草与完善技术中心相关规章制度；负责组织技术
中心课题评估、评审工作；负责协调平台组、项目组、服务组的相关工作。
3)2019年研发成果：
.大地档案数字化服务平台
.大地实景三维基础框架系统
.大地设施农用地备案服务系统
.大地智慧工厂生产指挥调度平台
.大地时空大数据可视化平台
.大地旧宅腾退外业调查宝
.大地地下管线建库管理系统
综上，报告期内，公司经营状况良好，不存在对公司持续经营造成重大不利影响的因素。受益于
国家在地理信息行业宏观政策强力推动，公司将继续发挥核心技术、人力资源、客户资源和品牌口碑
等方面的优势，促进公司业绩的持续稳定增长。公司具备持续健康发展的经营能力。
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西安大地测绘股份有限公司2019年年度报告公告编号：2020-033
风险因素
(一) 持续到本年度的风险因素
西安大地测绘股份有限公司2019年年度报告公告编号：2020-033
风险因素
(一) 持续到本年度的风险因素
1、政府项目依赖风险
地理信息行业项目类型主要为政府机关、事业单位的招投标项目，政府机关、事业单位对测绘地
理信息产品与服务的需求会影响公司的业务开展。主要影响因素包括国家政策、政府财政预算、经济
增长及社会发展等。如果政府对地理信息产业的投入减少，地方政府财政不充裕，会导致政府机关、
事业单位对地理信息产品与服务的需求减少，可能对公司的业务开展情况产生影响。
针对此风险，公司认真学习国办发（2014）2号印发的《关于促进地理信息产业发展的意见》及
自然资源部出台的《智慧城市时空大数据平台建设技术大纲（2019版）》文件，紧抓市场机遇，充分
发挥自身多年积累的优势，加大产品和技术研发力度，积极拓展新的领域和业务范围，开发新用户，
向社会公众拓展和延伸公司测绘新技术服务的服务领域。
2、技术风险
测绘地理信息行业技术发展迅速，技术更新速度快，客户对产品要求不断提高。如公司对地理信
息技术和地理信息市场未来发展趋势不能正确判断，在新技术的研发应用和核心技术更新优化不够及
时，会降低公司在地理信息市场的竞争能力，影响公司的持续经营和发展。
针对此风险，公司高度重视测绘技术创新、人才培养工作和产学研合作，公司的研发团队目前已
拥有硕士6名，公司将根据研发项目需求继续招聘研发人才。公司持续增加研发投入，对包括“实时
化测绘服务平台项目”、“大地实景三维基础框架系统”、“大地智慧工厂生产指挥调度平台”、“大地时
空大数据可视化平台”等能够快速提高公司生产和管理能力的项目给与大力支持，对拥有的技术知识
产权不断完善和更新，研发中心及时实施测绘新技术的应用和更新。公司与多所大学和软件企业建立
技术合作，共同攻关行业新技术的开发和应用。2019年公司新增实用新型专利1个，软件著作权7个。
由于部分专利过期，截止至报告期末，公司拥有实用新型专利12项，软件著作权28项。公司技术研
发能力处于行业***水平，公司将根据行业发展的动态，积极招聘研发人才，拓展研发领域，建立产
学研合作。
3、税收优惠政策变化风险
根据陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务局联合下发的陕科办发[2019]4
号文，复审认定公司为陕西省2018年***批高新技术企业，适用15%税率缴纳企业所得税。根据财政
部、国家税务总局财税〔2013〕37号《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点过渡政策
的规定》及陕西省科技厅颁发的《陕西省技术贸易许可证》（陕技贸省字第0359号），公司的技术开发
属于免征增值税业务，公司技术开发业务经陕西省科技厅备案认定后免征相应的增值税。若上述税收
优惠政策发生变化，则公司将不能继续享受相关税收优惠，从而对公司业绩造成一定程度的影响。
针对此风险，公司未来将加大业务开拓的力度，提高专业化水平，进一步提升技术服务质量，提
高公司盈利能力,使税收政策变化对公司盈利能力产生的影响相对减小。
4、实际控制人不当控制的风险
王小平、王新利、王瑾和王琨（作为一致行动人）共计控制公司股份33,881,877股，合计控制公
司股份的比例为67.74%，依其享有的表决权足以对公司的股东大会产生决定性影响，并对公司经营过
程中的重大决策、经营方针以及人事任免具有决定性作用，故存在王小平、王新利、王瑾和王琨（作
为一致行动人）利用其实际控制地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事及财务等进行
不当控制，从而使得公司决策偏离中小股东***佳利益目标的风险，或会给公司经营和其他少数权益股
东带来风险。
针对此风险，公司严格遵循三会议事规则，完善各项管理制度，重大决策严格按公司章程规定执
行，不断强化监督机制，实际控制人做出的承诺继续履行，报告期内此风险得到有效控制。
5、应收账款坏账风险
24
西安大地测绘股份有限公司2019年年度报告公告编号：2020-0332019年12月31日公司应
收账款净额为77，871，874.55元，占资产总额的比重为44.70%，较本期期初应收款金额增加2.62%，
公司应收账款期末余额较大，占资产总额的比重较高，应收账款构成公司资产的主要组成部分。公司
项目周期普遍较长，采用完工百分比法分期确认收入，对应的项目合同约定分期收款或项目验收合格
后一次性收款，除此之外，公司的主要客户为政府机关、事业单位，客户有时未能按合同约定期限按
时付款，导致应收账款回款较慢。虽然受到公司所处地理信息行业特点，公司主要客户规模较大、抵
抗风险能力较强、信用状况良好，但是客户一旦不能及时支付款项，公司应收账款会产生坏账可能，
将会影响公司资金周转及偿债能力，对公司经营业绩产生不利影响。
西安大地测绘股份有限公司2019年年度报告公告编号：2020-0332019年12月31日公司应
收账款净额为77，871，874.55元，占资产总额的比重为44.70%，较本期期初应收款金额增加2.62%，
公司应收账款期末余额较大，占资产总额的比重较高，应收账款构成公司资产的主要组成部分。公司
项目周期普遍较长，采用完工百分比法分期确认收入，对应的项目合同约定分期收款或项目验收合格
后一次性收款，除此之外，公司的主要客户为政府机关、事业单位，客户有时未能按合同约定期限按
时付款，导致应收账款回款较慢。虽然受到公司所处地理信息行业特点，公司主要客户规模较大、抵
抗风险能力较强、信用状况良好，但是客户一旦不能及时支付款项，公司应收账款会产生坏账可能，
将会影响公司资金周转及偿债能力，对公司经营业绩产生不利影响。
公司将积极应对应收账款坏账风险，从以下几个方面入手加强应收账款日常管理：（1）建立健全
合理的信用体系和新、老客户信用档案，对客户的信用状况进行调查分析；（2）建立定期对账制度，
关注客户的经营情况，加强日常询证，动态跟踪，防范风险；（3）针对不同客户的信用状况采取灵活
的清收策略。
6、人才流失与储备不足的风险
国家地理信息行业持续的利好政策为行业发展带来了巨大机会，行业参与者公司生产过程中的关
键环节需要大量具备测绘专业知识和实践经验的技术人员。经过多年的发展，公司培养了一批高素质
的业务骨干和管理人才，人员结构较为稳定，但如果公司不能保持对人才的吸引力将面临核心人员的
流失。此外，地理信息行业正处于快速发展阶段，从业人员增速与行业增长速度脱节，随着公司规模
的扩张，如果公司未来不能及时招募合适的人才，将面临已有人才流失与人才储备不足的风险，对公
司的业绩的稳定与增长产生不利影响。
针对这一风险，公司未来将继续完善激励机制，通过为员工提供良好的发展平台，促使企业利益
与员工利益保持高度一致，吸引人才，留住人才。同时公司将通过与高校合作，建立实习基地，为公
司提前储备专业人才。
7、跨行业竞争及产品替代风险
基于地理信息行业的战略重要意义，同时受益于近年来国家宏观政策利好，如软件、通讯、矿产、
地质勘察等其他行业企业开始介入地理信息行业，使得产业边界越发模糊，技术门槛逐渐降低，公司
面临其他行业企业带来的跨行业竞争风险。如公司不能及时适应新的竞争环境，无法保持测绘服务和
技术研发竞争优势，公司的产品和服务存在被替代的风险。
针对该风险，公司将保持与其他行业企业、大学科研院所的合作，持续加强公司自身的技术研发
和应用能力。
报告期内，公司主要风险因素较2018年度未发生变化。
(二) 报告期内新增的风险因素
无
25
西安大地测绘股份有限公司2019年年度报告公告编号：2020-033
重要事项
西安大地测绘股份有限公司2019年年度报告公告编号：2020-033
重要事项
一、重要事项索引
事项是或否索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项□是√否五.二.(一)
是否存在对外担保事项□是√否
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况□是√否
是否对外提供借款□是√否
是否存在日常性关联交易事项√是□否五.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项√是□否五.二.(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事
项或者本年度发生的企业合并事项
√是□否五.二.(四)
是否存在股权激励事项√是□否五.二.(五)
是否存在股份回购事项□是√否
是否存在已披露的承诺事项√是□否五.二.(六)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况√是□否五.二.(七)
是否存在被调查处罚的事项□是√否
是否存在失信情况□是√否
是否存在破产重整事项□是√否
是否存在自愿披露的其他重要事项□是√否
二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）
(一) 重大诉讼、仲裁事项
1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项
报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上
□是√否
2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项
□适用√不适用
3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项
□适用√不适用
(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况
单位：元
具体事项类型预计金额发生金额
1．购买原材料、燃料、动力
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售
3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）
4．财务资助（挂牌公司接受的）
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
6．其他30,000,000.000
26
西安大地测绘股份有限公司2019年年度报告2020-033西安大地测绘股份有限公司2019年年度报告2020-033(三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况
单位：元
关联方交易内容审议金额交易金额
是否履
行必要
决策程
序
临时报
告披露
时间
董事长王小平
及其配偶王新
关联方担保：
公司向西安银行贷款500万
5,000,000.005,000,000.00已事前
及时履
2018年
12月
利；元，公司的董事长王小平提供连行14日
董事、总经理带责任保证担保；
张丽丽及其配关联方反担保：
偶董志勇；鉴于西投保为公司贷款提供委托
董事雷转萍；担保公司关联方提供反担保
1.公司董事长王小平及其配偶王
新利提供连带保证担保；
2.公司董事总经理张丽丽及其配
偶董志勇提供连带责任保证担
保；
3.公司董事雷转萍提供连带责任
保证担保。
董事长王小平
及其配偶王新
关联担保：公司向招商银行贷款
1000万元，公司的董事长王小
10,000,000.0010,000,000.00已事前
及时履
2018年
12月
利；平及其配偶王新利向借款银行提行14日
董事、总经理供连带责任保证担保；
张丽丽及其配关联方反担保：
偶董志勇；鉴于西投保为公司贷款提供委托
董事雷转萍；担保公司关联方提供反担保
1.公司董事长王小平及其配偶王
新利提供连带保证担保；
2.公司董事总经理张丽丽及其配
偶董志勇提供连带责任保证担
保；
3.公司董事雷转萍提供连带责任
保证担保。
董事、总经理公司与关联方共同投资设立控股5,100,000.005,100,000.00已事前2019年
张丽丽；子公司：兴农惠民研究院（西及时履8月13
核心员工朱芳安）股份有限公司：行日
高；公司联合核心员工朱芳高、核心
核心员工总经员工宋振谦、总经理张丽丽女
理宋振谦；士、董事会秘书王琨合资设立
董事会秘书王“兴农惠民研究院（西安）股份
琨；有限公司”，其中公司出资510
万元人民币，占注册资本的
51%；朱芳高出资150万元人民
27
西安大地测绘股份有限公司2019年年度报告公告编号：2020-03315%；张丽丽
出资120万元人民币，占注册
资本的12%；王琨出资120万
元人民币，占注册资本的12%；
宋振谦出资100万元人民币，
占注册资本的10%。
西安大地测绘股份有限公司2019年年度报告公告编号：2020-03315%；张丽丽
出资120万元人民币，占注册
资本的12%；王琨出资120万
元人民币，占注册资本的12%；
宋振谦出资100万元人民币，
占注册资本的10%。
偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：
1.本期公司因向西安银行股份有限公司雁塔支行500万元发生的偶发性关联交易
关联交易为公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司现金流的运转，保证公司可持续
发展，符合全体股东利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产
生依赖。
2.本期公司向招商银行股份有限公司西安分行借款1000万元发生的偶发性关联交易
关联交易为公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司现金流的运转，保证公司可持续
发展，符合全体股东利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产
生依赖。
截至2019年12月31日，该笔贷款已全部还清，相关关联方的担保责任已解除。
3.公司因与关联方投资设立兴农惠民研究员（西安）股份有限公司发生的偶发性关联交易
通过农村大数据领域的业务布局，公司的服务对象将由服务农村主管机构扩展至服务农村集体
经济组织，提升对原有市场区域的占有率及覆盖度，业务领域也将拓展向资产运营、规划咨询及大
数据领域。本次投资旨在增加公司在农村领域的业务成长性。本次投资是公司经营业务长远发展的
需要，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，从长远发展来看，本次投资有助
于公司拓展公司业务，提高市场占有率，对公司未来的业绩增长具有积极的作用。
(四) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项
事项类
型
协议
签署
时间
临时
公告
披露
时间
交易对方
交易/投资
/合并标的
交易/投
资/合并
对价
对价金额
是
否
构
成
关
联
交
易
是否
构成
重大
资产
重组
对外投资2019
年
2019
年8
公司董事总经理张丽
丽；
兴农惠民
研究院
现金5,100,000.00
元
是否
12
月2
月
13
核心员工朱芳高；
核心员工宋振谦；
（西安）
股份有限
日日公司董事会秘书王公司51%
琨；股权
事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：
28
西安大地测绘股份有限公司2019年年度报告公告编号：2020-0332019年8月13日召开第二届董事会第十六次会议，会议审议了《关于对外投资暨关联交
易》议案，并于2019年8月30日召开公司2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于对外投
资暨关联交易》议案，同意设立控股子公司兴农惠民产业研究院(西安)股份有限公司。具体内容详见
公司2019年8月13日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neep.com.cn）
的《西安大地测绘股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-035）。该控股子公
司兴农惠民产业研究院(西安)股份有限公司已于2019年12月12日完成相应的工商登记并领取了相应
辖区市场监督管理局颁发的营业执照。通过农村大数据领域的业务布局，公司的服务对象将由服务农
村主管机构扩展至服务农村集体经济组织，提升对原有市场区域的占有率及覆盖度，业务领域也将拓
展向资产运营、规划咨询及大数据领域。本次投资旨在增加公司在农村领域的业务成长性。本次投资
是公司经营业务长远发展的需要，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，从长远
发展来看，本次投资有助于公司拓展公司业务，提高市场占有率，对公司未来的业绩增长具有积极的
作用。
西安大地测绘股份有限公司2019年年度报告公告编号：2020-0332019年8月13日召开第二届董事会第十六次会议，会议审议了《关于对外投资暨关联交
易》议案，并于2019年8月30日召开公司2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于对外投
资暨关联交易》议案，同意设立控股子公司兴农惠民产业研究院(西安)股份有限公司。具体内容详见
公司2019年8月13日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neep.com.cn）
的《西安大地测绘股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-035）。该控股子公
司兴农惠民产业研究院(西安)股份有限公司已于2019年12月12日完成相应的工商登记并领取了相应
辖区市场监督管理局颁发的营业执照。通过农村大数据领域的业务布局，公司的服务对象将由服务农
村主管机构扩展至服务农村集体经济组织，提升对原有市场区域的占有率及覆盖度，业务领域也将拓
展向资产运营、规划咨询及大数据领域。本次投资旨在增加公司在农村领域的业务成长性。本次投资
是公司经营业务长远发展的需要，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，从长远
发展来看，本次投资有助于公司拓展公司业务，提高市场占有率，对公司未来的业绩增长具有积极的
作用。
(五) 股权激励情况
1、股权激励基本情况
西安大地测绘股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月26日第二届董事会第十三次会
议审议通过了《关于2019年股票期权激励计划的议案》；并2019年3月14日召开2019年***次临
时股东大会，审议通过《关于公司2019年股票期权激励计划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会
全权办理公司2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》，根据授予程序，公司按相关规定由董事会
完成对激励对象的授予，并完成相关程序。具体内容详见公司2019年2月26日披露于全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（http://www.neep.com.cn）的《股票期权激励计划》（公告编号：2019-
007）。
根据《西安大地测绘股份有限公司股票期权激励计划》相关规定，本激励计划由***授予部分及
预留部分组成。***授予部分涉及的激励对象共计35人，主要系负责生产经营的管理人员及科研骨
干，其中董事及高级管理人员3名，其他员工32名，共占截至2019年2月18日公司在册员工总人
数的11.78%。本激励计划拟向激励对象授予500万份股票期权，每份股票期权在满足行权条件后可在
行权有限期内以行权价格购买公司一股普通股股票。本激励计划股票期权的行权价格为4.00元/股。
公司董事会确定***授予部分的授予日为2019年3月20日，并与激励对象签订了《股票期权授
予协议》。***授予部分股票期权为415万份，预留部分股票期权总数为85万股，预留部分的授予在
《西安大地测绘股份有限公司股票期权激励计划》经股东大会审议通过后的24个月内完成。
截至2019年12月31日，公司股票期权激励对象中无人离职，股票期权的总数和激励对象未发生变
化。在可行权日内，若达到股权激励计划规定的行权条件，股票期权行权期及各期行权时间安排如下
表所示：
行权期行权安排
可行权数量占获授
期权数量比例
***个
行权期
第二个
行权期
自股票期权***授予日起24个月后的***交易日起至股票期权首
次授予日起36个月内的***后一个交易日当日止
自股票期权***授予日起38个月后的***交易日起至股票期权首
次授予日起50个月内的***后一个交易日当日止
50%
50%
在行权期内，激励对象若达到行权条件，则可依照相关法律、法规及规范性文件、《公司章程》及
本激励计划的规定行权；若达不到行权条件，则当期股票期权不得行权。若符合行权条件，但未在上
述行权期全部行权的该部分股票期权由公司注销。
股票期权的行权条件主要包括：
（1）公司层面业绩考核
29
西安大地测绘股份有限公司2019年年度报告公告编号：2020-0332019年、2020年、2021年三年经审计的财务数据为基础，划分为
两期考核期，分期设业绩考核目标作为激励对象的行权条件。
本激励计划授予的股票期权各年度公司层面业绩考核目标如下表所示：
西安大地测绘股份有限公司2019年年度报告公告编号：2020-0332019年、2020年、2021年三年经审计的财务数据为基础，划分为
两期考核期，分期设业绩考核目标作为激励对象的行权条件。
本激励计划授予的股票期权各年度公司层面业绩考核目标如下表所示：
序号考核期业绩考核目标行权安排
***个考核
期
第二个考核
期
2019年度-2020年
度
2021年度
2019年、2020年每股收
益合计不低于0.88元
2021年每股收益不低于
0.52元
自股票期权***授予日起24个月后
的***交易日起至股票期权***授
予日起36个月内的***后一个交易日
当日止
自股票期权***授予日起38个月后
的***交易日起至股票期权***授
予日起50个月内的***后一个交易日
当日止
注：①每股收益以扣非前、扣非后孰低为准；②本激励计划考核期间，若公司发生资本公积转增
股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，业绩考核目标设定的每股收益将做相应调整。
（2）个人层面绩效考核
个人层面绩效考核由公司根据激励对象个人各期业绩指标确定考核期考核结果，具体个人业绩指
标由公司另行制定。
激励计划授予的股票期权各年度个人层面业绩考核目标如下表所示：
序号考核期个人考核期考核结果当期实际可行权数量占当期可行权数量比例
***100.00%
***个考核期
2019年度
-2020年度
良好80.00%
合格60.00%
不合格0.00%
***100.00%
***个考核期2021年度
良好80.00%
合格60.00%
不合格0.00%
2、本期与股权激励相关的财务核算情况
公司按照《企业会计准则第11号——股份支付》的相关规定，对报告期内实施的股权激励计划进
行财务核算，具体情况如下：
项目
相关内容
授予日权益工具公允价值的确定方法
股权定价模型-二叉树模型
公司业绩达到考核指标且激励对象满足绩
可行权权益工具数量的确定依据
效考核目标
本年估计与上年估计有重大差异的原因
不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额
885,507.49
885,507.49本年以权益结算的股份支付确认的费用总额
注：本公司对此次股票期权授予日进行公允价值计量：正衡房地产资产评估有限公司出具的正衡
评报字[2019]第473号评估报告：***期股票期权价格为0.4938元/份；第二期股票期权价格为0.6538
元/份。
30
西安大地测绘股份有限公司2019年年度报告公告编号：2020-033
六) 承诺事项的履行情况
西安大地测绘股份有限公司2019年年度报告公告编号：2020-033
六) 承诺事项的履行情况
承诺
主体
承诺开始
日期
承诺结束
日期
承
诺
来
源
承诺
类型
承诺具体内容
承诺履
行情况
实际
控制
2015年11
月30日
-挂
牌
一致
行动
（1）在处理有关公司经营发展且根据公司
法等有关法律法规和公司章程需要由公司
正在履
行中
人或承诺股东大会、董事会作出决议的事项时均应采
控股
股东
取一致行动。（2）在任一方拟就有关公司经
营发展的重大事项向股东大会、董事会提出
议案之前，或在行使股东大会或董事会等事
项的表决权之前，一致行动人内部先对相关
议案或表决事项进行协调；当出现意见不一
致时，以一致行动人中王小平的意见为准。
王小平、王新利、王瑾和王琨（作为一致行
动人）共计控制公司股份33,881,877股，合
计控制公司股份的比例为67.74%，依其享有
的表决权足以对公司的股东大会产生决定
性影响，并对公司经营过程中的重大决策、
经营方针以及人事任免具有决定性作用，故
王小平、王新利、王瑾和王琨（作为一致行
动人）为公司的控股股东、共同控制人。
其他2018年12021年1发限售核心员工宋振谦、朱芳高、甘海涛、张杨四正在履
股东月29日月29日行承诺人认购公司2017年***次股票定向发行股行中
份，承诺限售三年。
实际2015年11-挂同业为避免未来可能发生的同业竞争，全体股东正在履
控制月18日牌竞争及董事、监事、高级管理人员已与公司签订行中
人或承诺了《关于避免同业竞争的承诺函》。
控股
股东
董监2015年11-挂同业为避免未来可能发生的同业竞争，全体股东正在履
高月18日牌竞争及董事、监事、高级管理人员已与公司签订行中
承诺了《关于避免同业竞争的承诺函》。
其他2015年11挂同业为避免未来可能发生的同业竞争，全体股东正在履
股东月18日牌竞争及董事、监事、高级管理人员已与公司签订行中
承诺了《关于避免同业竞争的承诺函》。
实际2015年11-挂资金公司全体股东、董事、监事、高级管理人员正在履
控制月20日牌占用与公司签订了《关于不占用公司资金、资产行中
人或承诺的承诺函》，承诺将严格遵守《公司章程》
控股有关股东及其他关联方的约束性条款，不以
股东任何方式变相占用公司资金、资产。不以利
润分配、资产重组、对外投资、资金占用、
借款担保及其他任何方式损害公司和其他
31
西安大地测绘股份有限公司2019年年度报告公告编号：2020-033
将严格履行承诺事
西安大地测绘股份有限公司2019年年度报告公告编号：2020-033
将严格履行承诺事
项，如违反本承诺给公司造成损失的，由承
诺人承担所有损失。
董监2015年11-挂资金公司全体股东、董事、监事、高级管理人员正在履
高月20日牌占用与公司签订了《关于不占用公司资金、资产行中
承诺的承诺函》，承诺将严格遵守《公司章程》
有关股东及其他关联方的约束性条款，不以
任何方式变相占用公司资金、资产。不以利
润分配、资产重组、对外投资、资金占用、
借款担保及其他任何方式损害公司和其他
股东的合法权益。承诺人将严格履行承诺事
项，如违反本承诺给公司造成损失的，由承
诺人承担所有损失。
其他2015年11-挂资金公司全体股东、董事、监事、高级管理人员正在履
股东月20日牌占用与公司签订了《关于不占用公司资金、资产行中
承诺的承诺函》，承诺将严格遵守《公司章程》
有关股东及其他关联方的约束性条款，不以
任何方式变相占用公司资金、资产。不以利
润分配、资产重组、对外投资、资金占用、
借款担保及其他任何方式损害公司和其他
股东的合法权益。承诺人将严格履行承诺事
项，如违反本承诺给公司造成损失的，由承
诺人承担所有损失。
实际2015年11-挂规范公司全体股东、董事、监事、高级管理人员正在履
控制
人或
月20日牌关联
交易
与公司签订了《规范关联交易的承诺函》，
承诺将尽量避免或减少与公司发生关联交
行中
控股的承易。如因客观情况导致必要的关联交易无法
股东诺避免的，将严格遵守法律法规及中国证监会
相关文件和《公司章程》、《关联交易决策
制度》的规定，按照公平、合理、通常的商
业准则进行。公司股东、董事、监事、高级
管理人员如违反上述承诺，则须承担由此产
生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给大地
测绘造成的所有直接或间接损失。
董监2015年11-挂规范公司全体股东、董事、监事、高级管理人员正在履
高月20日牌关联
交易
与公司签订了《规范关联交易的承诺函》，
承诺将尽量避免或减少与公司发生关联交
行中
的承易。如因客观情况导致必要的关联交易无法
诺避免的，将严格遵守法律法规及中国证监会
相关文件和《公司章程》、《关联交易决策
制度》的规定，按照公平、合理、通常的商
业准则进行。公司股东、董事、监事、高级
管理人员如违反上述承诺，则须承担由此产
生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给大地
32
西安大地测绘股份有限公司2019年年度报告公告编号：2020-033
西安大地测绘股份有限公司2019年年度报告公告编号：2020-033
其他2015年11-挂规范公司全体股东、董事、监事、高级管理人员正在履
股东月20日牌关联
交易
与公司签订了《规范关联交易的承诺函》，
承诺将尽量避免或减少与公司发生关联交
行中
的承易。如因客观情况导致必要的关联交易无法
诺避免的，将严格遵守法律法规及中国证监会
相关文件和《公司章程》、《关联交易决策
制度》的规定，按照公平、合理、通常的商
业准则进行。公司股东、董事、监事、高级
管理人员如违反上述承诺，则须承担由此产
生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给大地
测绘造成的所有直接或间接损失。
承诺事项详细情况：
1、公司股东王小平先生与股东王新利女士系夫妻关系，股东王瑾女士和股东王琨先生为其子女，
均系同一家庭成员。王小平、王新利、王瑾和王琨于2015年11月30日签署了《一致行动人协议》，
约定：
（1）在处理有关公司经营发展且根据公司法等有关法律法规和公司章程需要由公司股东大会、董
事会作出决议的事项时均应采取一致行动。
（2）在任一方拟就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会提出议案之前，或在行使股
东大会或董事会等事项的表决权之前，一致行动人内部先对相关议案或表决事项进行协调；当出现意
见不一致时，以一致行动人中王小平的意见为准。
履行情况：截止2019年12月31日，承诺人严格履行了上述承诺，未有违反承诺的情况。
2.为避免未来可能发生的同业竞争，全体股东及董事、监事、高级管理人员已与公司签订了《关
于避免同业竞争的承诺函》。
履行情况：截至2019年12月31日，承诺人严格履行了上述承诺，未有违反承诺的情况。
3、公司全体股东、董事、监事、高级管理人员与公司签订了《关于不占用公司资金、资产的承诺
函》，承诺将严格遵守《公司章程》有关股东及其他关联方的约束性条款，不以任何方式变相占用公司
资金、资产。不以利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保及其他任何方式损害公司和
其他股东的合法权益。承诺人将严格履行承诺事项，如违反本承诺给公司造成损失的，由承诺人承担
所有损失。
履行情况：截至2019年12月31日，承诺人严格履行了上述承诺，未有违反承诺的情况。
4、公司实际控制人与公司签订了《实际控制人不占用公司资产的承诺函》，承诺将严格遵守《公
司章程》的管理制度和约束性条款，不以任何方式变相占用公司资产，不以利润分配、资产重组、对
外投资、资金占用、借款担保及其他任何方式损害公司和其他股东的合法权益。承诺人将严格履行承
诺事项，如违反承诺给公司或其他股东造成损失的，由承诺人承担全部法律责任。
履行情况：截至2019年12月31日，承诺人严格履行了上述承诺，未有违反承诺的情况。
5.公司全体股东、董事、监事、高级管理人员与公司签订了《规范关联交易的承诺函》，承诺将尽
量避免或减少与公司发生关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，将严格遵守法律
法规及中国证监会相关文件和《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定，按照公平、合理、通常的
商业准则进行。公司股东、董事、监事、高级管理人员如违反上述承诺，则须承担由此产生的全部责
任，充分赔偿或补偿由此给大地测绘造成的所有直接或间接损失。
6.核心员工宋振谦、朱芳高、甘海涛、张杨四人认购公司2017年***次股票定向发行股份，承诺
限售三年，宋振谦等四人在中国证券登记结算有限公司办理了自愿限售，限售日期2019年1月29日
33
西安大地测绘股份有限公司2019年年度报告公告编号：2020-0332021年1月29日。
履行情况：截至2019年12月31日，承诺人严格履行了上述承诺，未有违反承诺的情况。
西安大地测绘股份有限公司2019年年度报告公告编号：2020-0332021年1月29日。
履行情况：截至2019年12月31日，承诺人严格履行了上述承诺，未有违反承诺的情况。
(七) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
资产名称
资产
类别
权利
受限
类型
账面价值
占总资
产的比
例%
发生原因
公司名下四处房产分别位于西安市不动抵押3,362,276.641.93%鉴于西投保为公司向
雁塔区西影路63号1幢1单元10301产西安银行借款500万元
室、10302室、10303室，2单元20401提供担保，公司以相关
室，房产证号分别为西安市房权证雁资产向西投保提供反
塔区字第1125104014-47-1-10301～担保
3号、西安市房权证雁塔区字第
1125104014-47-1-10302～3号、西安
市房权证雁塔区字第1125104014-
47-1-10303～3号、西安市房权证雁
塔区字第1125104014-47-1-20401～
3号，共计建筑面积544.61平方米；
证书号为3147350号的实用新型专知识质押00.00%鉴于西投保为公司向
利产权西安银行借款500万元
提供担保，公司以相关
资产向西投保提供反
担保
证书号为7188559号的实用新型专知识质押00.00%鉴于西投保为公司本
利产权向招商银行借款1000
万元提供担保，公司以
相关资产向西投保提
供反担保
未来两年产生的应收账款应收
账款
质押10,000,0005.74%鉴于西投保为公司向
招商银行借款1000万
元提供担保，公司以相
关资产向西投保提供
反担保
奔驰车车辆抵押545,136.160.31%车贷抵押
总计--13,907,412.87.98%-
注：截至2019年12月31日，公司向招商银行借款1000万元已全部偿还，相关质押资产的权利限
制正在办理。
34
西安大地测绘股份有限公司2019年年度报告2020-033西安大地测绘股份有限公司2019年年度报告2020-033
第六节股本变动及股东情况
一、
(一)
普通股股本情况
普通股股本结构
单位：股
股份性质
期初
本期变动
期末
数量比例%数量比例%
无限售
条件股
份
无限售股份总数15,313,48830.62%015,313,48830.62%
其中：控股股东、实际控
制人
9,311,42018.62%09,311,42018.62%
董事、监事、高管4,009,5618.02%04,009,5618.02%
核心员工00%000%
有限售
条件股
份
有限售股份总数34,700,65269.38%034,700,65269.38%
其中：控股股东、实际控
制人
24,570,45749.13%024,570,45749.13%
董事、监事、高管12,028,68524.05%012,028,68524.05%
核心员工3,012,9006.02%03,012,9006.02%
总股本50,014,140-050,014,140-
普通股股东人数12
股本结构变动情况：
□适用√不适用
(二) 普通股前十名股东情况
单位：股
序号股东名称
期初持股
数
持股变
动
期末持股
数
期末持
股比例%
期末持有
限售股份
数量
期末持有无限
售股份数量
1王小平9,328,55609,328,55618.6518%6,996,4172,332,1392王琨9,075,00009,075,00018.1449%6,806,2502,268,7503王瑾8,929,80108,929,80117.8546%5,856,4003,073,4014王新利6,548,52006,548,52013.0933%4,911,3901,637,1305张丽丽4,842,42004,842,4209.6821%3,631,8151,210,6056西安弗润门网
络科技有限合
伙
3,629,63703,629,6377.2572%03,629,6377王根铎2,451,15702,451,1574.9009%1,838,368612,7898周新池2,196,14902,196,1494.3911%1,647,112549,0379宋振谦1,306,80001,306,8002.6129%1,306,800010朱芳高1,016,40001,016,4002.0322%1,016,4000
合计49,324,440049,324,44098.62%34,010,95215,313,488
普通股前十名股东间相互关系说明：
35
西安大地测绘股份有限公司2019年年度报告公告编号：2020-033
王新利女士与王瑾女士、王琨先生分别为母女、母子关系；王小平先生为西安弗润门网络科技有限合伙
的执行事务合伙人、普通合伙人。除此之外，公司现有前十名股东之间无关联关系。
西安大地测绘股份有限公司2019年年度报告公告编号：2020-033
王新利女士与王瑾女士、王琨先生分别为母女、母子关系；王小平先生为西安弗润门网络科技有限合伙
的执行事务合伙人、普通合伙人。除此之外，公司现有前十名股东之间无关联关系。
二、优先股股本基本情况
□适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况
是否合并披露：
√是□否
公司股东王小平先生与股东王新利女士系夫妻关系，股东王瑾女士和股东王琨先生为其子女，均
系同一家庭成员。王小平、王新利、王瑾和王琨于2015年11月30日签署了《一致行动人协议》，约
定：
（1）在处理有关公司经营发展且根据公司法等有关法律法规和公司章程需要由公司股东大会、董
事会作出决议的事项时均应采取一致行动。
（2）在任一方拟就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会提出议案之前，或在行使股
东大会或董事会等事项的表决权之前，一致行动人内部先对相关议案或表决事项进行协调；当出现意
见不一致时，以一致行动人中王小平的意见为准。王小平、王新利、王瑾和王琨（作为一致行动人）
共计控制公司股份33,881,877股，合计控制公司股份的比例为67.74%，依其享有的表决权足以对公司
的股东大会产生决定性影响，并对公司经营过程中的重大决策、经营方针以及人事任免具有决定性作
用，故王小平、王新利、王瑾和王琨（作为一致行动人）为公司的控股股东、共同控制人。
王小平先生，中国国籍，本科学历，无境外***居留权。1978年9月至1982年7月，就读于华
东地质学院测量专业，取得学士学位；1982年8月至1994年9月，就职于核工业西北地质局224大
队，历任测量员、测量组长；1994年10月至2014年6月，历任有限公司执行董事、总经理；2014年
6月至今，任股份公司董事长。
王琨先生，中国国籍，研究生学历，无境外***居留权。2006年9月至2010年7月，就读于西
北大学现代学院工商管理专业，取得学士学位；2010年8月至2011年9月，就读于英国莱斯特大学
管理学专业，取得硕士学位；2011年10月至2012年11月，就读于英国伯明翰大学学习统计学专业；
2012年12月加入大地有限，历任业务经理、测量员、区域经理；2014年6月至2017年3月，任股
份公司区域经理，2017年4月至2020年4月10日，任股份公司董事、董事会秘书，2020年4月10
日至今，任股份公司董事会秘书。
王新利女士，中国国籍，高中学历，无境外***居留权。1976年9月至1978年7月，就读于蓝
田县北关中学；1978年8月至1994年9月，待业；1994年10月至2014年6月，任大地有限出纳；
2014年6月至2020年4月10日，任股份公司监事会主席，2020年4月10日至今，待业。
王瑾女士，中国国籍，研究生学历，无境外***居留权。2003年9月至2007年7月，就读于西
北大学英语专业，取得学士学位；2007年8月至2009年1月，待业；2009年2月至2011年4月，
就读于澳大利亚麦考瑞大学语言学、政治学专业，取得硕士学位；2011年5月至2017年3月，就职
于陕西师范大学附中英中培训中心，任英语老师，2017年4月至2019年6月，就职于陕西海归思特
教育科技有限公司，任英语老师，2019年4月至2019年11月，就职于西安康桥国际学校，任教务处
主任，2019年12月至今，待业。
报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变更。
36
西安大地测绘股份有限公司2019年年度报告公告编号：2020-033
融资及利润分配情况
西安大地测绘股份有限公司2019年年度报告公告编号：2020-033
融资及利润分配情况
一、普通股股票发行及募集资金使用情况
1、***近两个会计年度内普通股股票发行情况
√适用□不适用
单位：元或股
发行
次数
发行方
案公告
时间
新增
股票
挂牌
转让
日期
发行
价格
发行数量
标的资
产情况
募集金额
发行
对象
中董
监高
与核
心员
工人
数
发行
对象
中做
市商
家数
发行
对象
中外
部自
然人
人数
发行
对象
中私
募投
资基
金家
数
发
行
对
象
中
信
托
及
资
管
产
品
家
数
20172017年20184.004,195,000不适用16,780,00080000
年第11月24年1
一次日月29
股票日
发行
2、存续至报告期的募集资金使用情况
√适用□不适用
单位：元
发行次数
发行情
况报告
书披露
时间
募集金额
报告期内使
用金额
是
否
变
更
募
集
资
金
用
途
变更用途
情况
变更用途的
募集资金金
额
是否履行
必要决策
程序
2017年第2018年16,780,000.002,408,925.31是将原募集1,034,141.80已事后补
一次股票发1月24资金用途充履行
行日中：偿还贷
37
西安大地测绘股份有限公司2019年年度报告公告编号：2020-033148,679.68
元；“实时
化测绘服
务平台”系
统升级
885,462.12
元变更为
补充流动
资金，并明
确募集资
金产生的
活期存款
利息、理财
利息并扣
除银行手
续费后的
金额全部
用于补充
流动资金。
西安大地测绘股份有限公司2019年年度报告公告编号：2020-033148,679.68
元；“实时
化测绘服
务平台”系
统升级
885,462.12
元变更为
补充流动
资金，并明
确募集资
金产生的
活期存款
利息、理财
利息并扣
除银行手
续费后的
金额全部
用于补充
流动资金。
募集资金使用详细情况：
截止2019年12月31日，此次募集资金累计已使用16,831,626.09元（包含使用累计收
到银行存款利息、活期理财收益及扣除银行手续费等的净额），剩余未使用额为954.49
元。公司募集资金使用情况如下：
项目金额（元）
一、募集资金总额16,780,000.00
减：银行手续费7,457.90
加：活期利息18,514.45
加：理财利息41,524.03
募集资金净额16,832,580.58
二、募集资金使用
1、偿还贷款5,074,320.322、“实时化测绘服务平台”2,764,537.883、补充公司流动资金8,992,767.89
三、募集资金余额954.49
公司于2020年4月21日召开了第三届董事会第二次会议，审议并通过了《关于补充确认变更募
集资金用途的议案》，该议案尚需股东大会审议通过后生效。根据该议案，变更后公司募集资金使用
计划如下：
序项目变更后募集资金使用计划（元）
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西安大地测绘股份有限公司2019年年度报告公告编号：2020-033
西安大地测绘股份有限公司2019年年度报告公告编号：2020-0331偿还贷款5,074,320.322“实时化测绘服务平台”系统升级2,764,537.883补充公司流动资金8,941,141.80
合计16,780,000.00
同时，募集资金产生的活期存款利息、理财利息并扣除银行手续费后的金额全部用于补充流动资
金。
二、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
三、债券融资情况
□适用√不适用
四、可转换债券情况
□适用√不适用
五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况
√适用□不适用
单位：元
序号
贷款方
式
贷款提供方
贷款提
供方类
型
贷款规模
存续期间
利息
率%起始日期终止日期
1信用贷北京银行行股份有银行15,000,000.002016年112019年116.175
款限公司西安分行月14日月14日
2信用贷
款
西安银行雁塔支行银行10,000,000.002018年1
月5日
2019年1
月4日
5.6553信用贷
款
西安银行雁塔支行银行5,000,000.002019年3
月11日
2020年3
月10日
5.6554
信用贷
款
招商银行西安分行银行
6,000,000.002019年1
月31日
2019年12
月30日
4.354,000,000.002019年2
月15日
2019年12
月30日
5抵押贷梅赛德斯-奔驰金融非金融机601,839.842017年92020年92.99
款汽车金融有限公司构月10日月9日
合计---40,601,839.84---
上述贷款的担保或抵质押情况如下：
1.北京银行1500万元信用贷款：由公司董事长王小平及其配偶王新利、西安航天基地服务外包产业
园有限公司的法定代表人王宁及其配偶张立提供连带责任保证担保，西安航天基地服务外包产业园有限
公司提供保证担保和质押担保。截至2019年12月31日，本借款已全部偿还完毕。
2.西安银行金额1000万元的信用贷款，由西安投融资担保有限公司提供担保，公司关联方提供反担
39
西安大地测绘股份有限公司2019年年度报告公告编号：2020-033
西安大地测绘股份有限公司2019年年度报告公告编号：2020-033
鉴于西安投融资担保有限公司为公司贷款提供担保，由公司关联方提供反担保：公司董事长王小平
及其配偶王新利提供连带责任保证担保；公司董事、总经理张丽丽及其配偶董志勇提供连带责任保证担
保，公司时任财务总监雷转萍提供连带责任保证担保。另外公司以名下资产向西安投融资担保公司提供
反担保：公司名下三套房产（西安市房权证雁塔区字第1125104014-47-1-10302-3号、西安市房权证雁塔
区字第1125104014-47-1-10301-3号、西安市房权证雁塔区字第1125104014-47-1-10303-3号）提供抵押
反担保；公司名下所有名称为“一种水下机器人潜水观光体验系统”的实用新型专利提供质押反担保；
公司名下所有的名称为“承包地外业数据采集软件【简称LCMS】V1.0”的计算机软件著作权提供质押反
担保；公司未来两年产生的应收账款提供质押反担保。该笔贷款与2019年1月4日到期清偿，相关资产
已经办理了解押手续。
3.西安银行金额500万元的信用贷款，由西安投融资担保有限公司提供了担保，公司关联方提供反
担保，公司以自有房产提供抵押反担保，知识产权提供质押反担保。由于西安投融资担保有限公司为公
司贷款提供了担保，公司关联方提供反担保：公司董事长王小平及其配偶监事会主席王新利提供连带责
任保证担保；公司董事、总经理张丽丽及其配偶董志勇提供连带责任保证担保，公司原财务总监雷转萍
提供连带责任保证担保。另外公司以名下资产向西安投融资担保公司提供反担保：公司名下四套房产（西
安市房权证雁塔区字第1125104014-47-1-10302-3号、西安市房权证雁塔区字第1125104014-47-1-10301-
3号、西安市房权证雁塔区字第1125104014-47-1-10303-3号、西安市房权证雁塔区字第1125104014-47-
1-20401-3号）提供抵押反担保；公司名下“一种水下机器人潜水观光体验系统”的实用新型专利提供
质押反担保。
4.招商银行金额1000万信用贷款，由西安投融资担保有限公司提供了担保，公司关联方提供反担保，
公司以自有知识产权、应收账款提供质押反担保。
由于西安投融资担保有限公司向公司提供了担保，公司关联方提供反担保，公司董事长王小平及其
配偶监事会主席王新利提供连带责任保证担保；公司董事、总经理张丽丽及其配偶董志勇提供连带责任
保证担保，公司时任财务总监雷转萍提供连带责任保证担保。公司以名下专利号ZL 201721158304.6的
“一种水用于测量仪器的无线通信系统”的实用新型专利提供质押反担保；公司以现有及未来2年将发
生的全部应收账款提供质押反担保。该笔款项与2019年12月30日提前还款。
5.梅赛德斯-奔驰金融汽车金融有限公司金额为601,839.84元的抵押贷款，以公司名下奔驰牌轿车
提供抵押。
六、权益分派情况
（一）报告期内的利润分配与公积金转增股本情况
□适用√不适用
报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：
□适用√不适用
（二）权益分派预案
√适用□不适用
单位：元或股
项目每10股派现数（含税）每10股送股数每10股转增数
年度分派预案100
40
西安大地测绘股份有限公司2019年年度报告公告编号：2020-033
董事、监事、高级管理人员及员工情况
西安大地测绘股份有限公司2019年年度报告公告编号：2020-033
董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况
(一) 基本情况
姓名职务性别出生年月学历
任职起止日期是否在公
司领取薪
酬
起始日期终止日期
王小平董事长男1959年
10月
本科2017年3
月30日
2020年4
月10日
是
张丽丽董事、总经理女1975年7
月
本科2017年3
月30日
2020年4
月10日
是
周新池董事男1960年8
月
中专2017年3
月30日
2020年4
月10日
是
王琨董事、董事会
秘书
男1989年3
月
研究生2017年3
月30日
2020年4
月10日
是
雷转萍董事女1978年6
月
本科2017年3
月30日
2020年4
月10日
是
杨亮亮财务负责人男1987年9
月
本科2019年2
月20日
2020年4
月10日
是
王新利监事会主席女1959年9
月
高中2017年4
月10日
2020年4
月10日
否
王根铎监事男1975年9
月
本科2017年3
月30日
2020年4
月10日
是
徐业勉职工代表监
事
女1980年6
月
大专2019年2
月22日
2020年4
月10日
是
董事会人数：5
监事会人数：3
高级管理人员人数：3
董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：
王小平先生与王新利女士系夫妻关系，王小平先生与王琨先生为父子关系，王新利女士与王琨先
生为母子关系；王小平、王新利、王琨与王瑾为共同控股股东、实际控制人。除此之外，公司现有董
监高之间无关联关系。
(二) 持股情况
单位：股
姓名职务
期初持普
通股股数
数量变动
期末持普通
股股数
期末普通股
持股比例%
期末持有股
票期权数量
王小平董事长9,328,55609,328,55618.65%0
张丽丽董事、总经理4,842,42004,842,4209.68%250,000
周新池董事2,196,14902,196,1494.39%150,000
王琨董事、董事会秘9,075,00009,075,00018.14%0
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西安大地测绘股份有限公司2019年年度报告公告编号：2020-033
西安大地测绘股份有限公司2019年年度报告公告编号：2020-033
雷转萍董事0000%0
杨亮亮财务负责人0000%150,000
王新利监事会主席6,548,52006,548,52013.09%0
王根铎监事2,451,15702,451,1574.90%0
徐业勉职工代表监事0000%0
合计-34,441,802034,441,80268.85%550,000
(三) 变动情况
信息统计
董事长是否发生变动□是√否
总经理是否发生变动□是√否
董事会秘书是否发生变动□是√否
财务总监是否发生变动√是□否
报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：
√适用□不适用
姓名期初职务
变动类型（新任、
换届、离任）
期末职务变动原因
雷转萍董事、财务总监离任董事因个人原因不再继续
担任财务总监职务
杨亮亮无新任财务总监新聘任
陈刚职工代表监事离任无因个人原因不再继续
担任职工代表监事职
务
徐业勉无新任职工代表监事经职工代表大会选举
为新任职工代表监事
报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：
√适用□不适用
杨亮亮：男，1987年9月出生，中国国籍，本科学历，中级会计师，注册会计师，无境外***居
留权。2005年9月至2008年6月就读于西北师范大学知行学院计算机应用专业，取得大专学历；2013
年3月至2016年6月就读于北京航空航天大学会计学专业，取得学士学位；2008年10月至2014年
2月在北京驰亚文化传播有限公司任会计；2014年3月至2015年4月在21世纪不动产担任财务主
管；2015年4月至2016年8月在北京指点无忧传媒科技有限公司任财务经理；2016年9月至2019
年2月在西安大地测绘股份有限公司任会计主管；2019 年2 月至今在西安大地测绘股份有限公司任
财务总监。
徐业勉：中国国籍，汉族，生于1980年6月，大专学历，无境外***居留权。1999年9月至2003
年6月，就读于西安电子科技大学计算机应用专业，取得大专学历；2003,年7月至2003年10月，就
职于西安四维航测遥感中心，任数据采集员；2003年至2004年3月，就职于大连城市空间数据有限
责任公司，任数据采集员；2004年4月加入西安大地测绘工程有限责任公司，任技术员；2014年6月
至2017年3月，就职于西安大地测绘股份有限公司任职工代表监事、技术员，2017年3月至2019年
2月在西安大地测绘股份有限公司技术员；2019年2月至今在西安大地测绘股份有限公司任职工代表
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西安大地测绘股份有限公司2019年年度报告公告编号：2020-033
西安大地测绘股份有限公司2019年年度报告公告编号：2020-033
二、员工情况
(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况
按工作性质分类期初人数期末人数
行政管理人员1719
生产人员197213
销售人员2927
技术人员3730
财务人员87
员工总计288296
按教育程度分类期初人数期末人数
博士00
硕士2520
本科145160
专科9799
专科以下2117
员工总计288296
(二) 核心员工基本情况及变动情况
√适用□不适用
姓名变动情况任职
期初持普通股股
数
数量变动
期末持普通股股
数
宋振谦无变动副总经理1,306,80001,306,800
朱芳高无变动副总经理1,016,40001,016,400
张杨无变动四川分公司总
经理
217,8000217,800
甘海涛无变动云南分公司总
经理
471,9000471,900
核心员工的变动对公司的影响及应对措施：
□适用√不适用
三、报告期后更新情况
√适用□不适用
公司于2020年3月24日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过《关于董事会换届并提名第
三届董事会董事》的议案，提名王小平、张丽丽、周新池、宋振谦、吴锋社为第三届董事会董事，任
职期限三年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效；
43
西安大地测绘股份有限公司2019年年度报告公告编号：2020-0332020年3月24日召开的第二届监事会第十次会议审议通过《关于监事会换届并提名第三
届监事会非职工代表监事》的议案，提名王根铎、许文文为公司监事，任职期限三年，自2020年第二
次临时股东大会决议通过之日起生效；
西安大地测绘股份有限公司2019年年度报告公告编号：2020-0332020年3月24日召开的第二届监事会第十次会议审议通过《关于监事会换届并提名第三
届监事会非职工代表监事》的议案，提名王根铎、许文文为公司监事，任职期限三年，自2020年第二
次临时股东大会决议通过之日起生效；
2020年4月10日公司召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了前述董事、非职工监事换
届选举相关议案。
公司于2020年3月26日召开的2020年***次职工代表大会审议通过《关于选举徐业勉为第三
届监事会职工代表监事的议案》，选举徐业勉为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自2020
年第二次临时股东大会决议通过之日起生效；
公司于2020年4月13日召开的第三届董事会***次会议审议通过《关于选举董事长的议案》，
选举王小平为公司董事长，会议审议通过《关于聘任张丽丽女士为公司总经理的议案》、《关于聘任宋
振谦先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任朱芳高先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任陈刚先
生为公司总工程师的议案》、《关于聘任杨亮亮先生为公司财务负责人的议案》及《关于聘任王琨先生
为公司董事会秘书的议案》，上述高级管理人员任期三年，自2020年4月13日至第三届董事会届满
为止；
公司于2020年4月13日召开的第三届监事会***次会议审议通过《关于选举监事会主席的议
案》，选举王根铎先生为监事会主席，任期三年，自2020年4月13日至第三届监事会届满为止。
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行业信息
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行业信息
是否自愿披露
√是□否
公司主要从事测绘服务，所属行业为专业技术服务业，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公
司信息披露指引——专业技术服务公司》，对行业信息进行必要的披露。
一、行业专业术语解释
序号专业术语解释
1工程测量
为各种工程在规划（设计）、建设（施工）和运营（管理）阶段，
应用测绘学理论和方法，提供产品位置、形状和大小保障和服务的一
门技术。
2不动产测绘
包含地籍测绘、房产测绘等内容。以不动产调查为依据，以测量
技术为手段，***测出各类不动产的位置与大小、境界、权属界址点
的坐标与宗地面积以及不动产图，以满足不动产管理部门以及其它国
民经济建设部门的需要。
3
地理信息系
统（GIS）
指在计算机软硬件及网络支持下，对有关地理空间数据进行输
入、存储、检索、更新、显示、制图、综合分析和应用的技术系统。
4
地理信息系
统工程
指应用GIS的理论和方法，结合计算机技术、现代测绘技术等，
用于解决具体应用的软件系统工程。
5
地理信息平
台开发
为了满足不同领域的用户而基于底层GIS软件或第三方GIS软件
及相关硬件设备进行的二次开发。
6
航空摄影测
量
指在航空器（飞机、直升机、飞艇、气球等）上安装航空摄影仪，
从空中对地球表面进行的摄影。
7
摄影测量与
遥感
摄影测量指基于影像的量测和解译，是利用光学或数码摄影机摄
影得到的影像，研究和确定被摄物体的形状、大小、位置、性质和相
互关系的一门科学和技术。
遥感泛指通过非接触传感器遥测物体的几何与物理特性的技术。
8土地规划
指在一定地区范围内，按照经济发展的前景和需要，对土地的合
理使用所作出的长期安排。旨在保证土地的利用能满足国民经济各部
门按比例发展的要求。规划的依据是现有自然资源、技术资源和人力
资源的分布和配置状况，务使土地得到充分、有效的利用，而不因人
为的原因造成浪费。
二、专业背景
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》明确提出要“提升测绘地理信息
服务保障能力，开展地理国情常态化监测，推进全球地理信息资源开发”和“实施互联网+地理信息行
动计划”。为贯彻落实《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《全国基础测绘
中长期规划纲要(2015-2030年)》有关要求，更好地谋划未来五年的测绘地理信息工作，推动测绘地理
信息事业加快发展，***提升服务保障能力，不断拓展应用领域和空间，2016年9月，国家发展改革
委与国家测绘地理信息局联合印发了《测绘地理信息事业“十三五”规划》。规划描绘了“十三五”时
期测绘地理信息事业发展蓝图，为测绘地理信息企业发展提供了“纲领性”的指导。
国务院批复《全国基础测绘中长期规划纲要（2015-2030年）》，到2020年，建立起高效协调的管
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西安大地测绘股份有限公司2019年年度报告公告编号：2020-033
自动化智能化、服务网络化社会化为特征的信息化测绘体系，***建成结构完整、功能完备的数字地
理空间框架。到2030年，***建成新型基础测绘体系，为经济社会发展提供多层次、全方位基础测绘
服务。2017年7月1日起施行的新《测绘法》***条增加了测绘为生态保护服务的规定。这就要求基
础测绘的工作内容要进行相应的改变。比如，基础测绘成果中要进一步丰富自然生态有关要素的种类，
如植被覆盖、水系等要素的种类。同时，要求基础测绘成果的更新周期缩短。考虑到自然要素随季节
的变化，更新周期一般为半年甚至更短。此外，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》，测绘地理信
息局和保密局对保密范围做出了明确规定。
西安大地测绘股份有限公司2019年年度报告公告编号：2020-033
自动化智能化、服务网络化社会化为特征的信息化测绘体系，***建成结构完整、功能完备的数字地
理空间框架。到2030年，***建成新型基础测绘体系，为经济社会发展提供多层次、全方位基础测绘
服务。2017年7月1日起施行的新《测绘法》***条增加了测绘为生态保护服务的规定。这就要求基
础测绘的工作内容要进行相应的改变。比如，基础测绘成果中要进一步丰富自然生态有关要素的种类，
如植被覆盖、水系等要素的种类。同时，要求基础测绘成果的更新周期缩短。考虑到自然要素随季节
的变化，更新周期一般为半年甚至更短。此外，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》，测绘地理信
息局和保密局对保密范围做出了明确规定。
2018年4月11日，自然资源部正式挂牌，多个部门的整合为地理信息行业带来新的机遇。为统
一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责，着
力解决自然资源所有者不到位、空间规划重叠等问题，实现山水林田湖草整体保护、系统修复、综合
治理，方案提出，将国土资源部的职责，国家发展和改革委员会的组织编制主体功能区规划职责，住
房和城乡建设部的城乡规划管理职责，水利部的水资源调查和确权登记管理职责，农业部的草原资源
调查和确权登记管理职责，国家林业局的森林、湿地等资源调查和确权登记管理职责，国家海洋局的
职责，国家测绘地理信息局的职责整合，组建自然资源部，作为国务院组成部门。
习近平总书记在党的十九大报告中提出，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，
建设数字中国、智慧社会。根据《自然资源部机关各司局职能配置、内设机构和人员编制规定》，组织
数字中国时空信息数据库建设与更新是自然资源部依法赋予相关职能部门的重要职责。城市时空大数
据平台是数字中国时空信息数据库的重要组成部分，是基础测绘转型升级的重要任务，是智慧城市的
基础支撑。开展智慧城市时空大数据平台建设，是切实贯彻落实好习近平总书记重要指示精神的具体
举措，是***履行好自然资源部职责的切实行动，是提升城市治理能力的重要手段。
自2008年智慧地球概念提出后，世界各国给予了广泛关注，并聚焦经济发展***活跃、信息化程度
***高、人口居住***集中、社会管理难度***大的城市区域，先后启动了智慧城市相关计划。我国也高度
重视智慧城市建设，2014年，经国务院同意，国家发展和改革委员会等八部门联合出台的《关于促进
智慧城市健康发展的指导意见》（发改高技[2014]1770号）提出“智慧城市是运用物联网、云计算、大
数据、地理信息集成等新一代信息技术，促进城市规划、建设、管理和服务智慧化的新理念和新模式。
建设智慧城市，对加快工业化、信息化、城镇化、农业现代化融合，提升城市可持续发展能力具有重
要意义。”2016年，《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》要求，推进
城市智慧管理，到2020年，建成一批特色鲜明的智慧城市。
作为智慧城市建设的重要组成，智慧城市时空大数据平台建设试点工作自2012年启动以来，已
经在智慧城市建设和城市运行管理中得到了广泛深入应用，发挥了基础支撑作用，极大提高了城市管
理能力和水平。自然资源部组建后，测绘工作成为自然资源统一监管工作的组成部分，其服务目标和
对象更具针对性，工作重心更加突出，由原来面向全社会的普适性服务，转化为围绕自然资源管理“两
统一”职责履行这个中心，做好技术保障与支持的同时，为经济建设、国防建设和社会发展继续提供
基础性、公益性测绘保障。
随着社会治理的精细化发展，社会各界各部门对测绘的要求越来越高、需求越来越迫切，测绘技
术与互联网、大数据、云计算等高新技术不断融合发展，无尺度地理要素数据（NSF）、空地一体测绘、
网络信息抓取等测绘新技术不断涌现，信息化测绘体系和新型基础测绘体系逐步形成。
因此，为切实贯彻落实好党中央、国务院相关部署，面向国家智慧城市、大数据发展战略和自然
资源管理工作需求以及当前测绘新技术发展要求，基于前期试点工作经验，修改完善2017版技术大
纲，形成《智慧城市时空大数据平台建设技术大纲（2019版）》。
三、公司从事测绘服务，公司报告期内的保密制度、风险控制改进情况
公司严格依照国测办字[2003]17号《测绘管理工作国家秘密范围的规定》对公司涉密数据和成果
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一步加强公司保密体系建设。
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一步加强公司保密体系建设。
四、公司的竞争优劣势
报告期内，公司主要从事业务包括测绘服务、地理信息服务，公司被评为西安市首届“诚信西商”
企业。经过26年的发展，公司在市场开拓、测绘新技术研发和应用，人力资源培养、品牌认可及项目
管理等方面积累了一定的经验，已具备了明显的优势，也存在一定的劣势。
1、公司的竞争优势
（1）资质优势
公司自2006年取得***测绘资质，是陕西首批的民营***测绘资质企业之一，公司能够承揽测
绘航空摄影、地理信息系统工程、工程测量、不动产测绘、地图编制在内的各类大型综合项目。
（2）技术优势
公司研发团队由行业***研发人员带领，在行业技术研发经验以及软件硬件新技术应用方面具有
优势。公司立足西安，受益于区域内的教育资源和行业资源优势，聚集了国内***地理信息行业研发
团队，并与多所大学和软件企业建立技术合作。
通过结合公司自身情况，进行各个层面技术研发和应用，不断提高公司技术实力与业务效率。由
于部分专利过期，截止报告期末，公司已取得12项实用新型技术专利，28项软件著作权。这些成果
经过推广应用，取得了良好的经济效益，整体提升了公司测绘业务的工作效率、产品与服务质量。
公司的技术优势主要体现在三个方面：
一是从行业硬件设备，如“大地鹰”系列测绘用无人机”、“低空测绘机器人”等；测绘用无人机
技术，公司是业内少有的具备测绘用无人机生产能力与掌握配套应用技术与设备的企业，掌握的测绘
用无人机开展测绘业务中的倾斜摄影等关键性技术，能够保证无人机在多种自然气候干扰下所收集数
据达到测绘数据采集的参数标准。除关键技术外，公司还研发了配套的陆空一体化设备，该设备可帮
助无人机矫正飞行中受自然因素产生的误差，显著提高无人机所收集数据的内业处理效率。便携式陆
空一体化测绘系统”先后获得西安市科学技术进步奖、陕西省测绘学会科技进步奖和中国测绘地理信
息学会科技进步奖。
二是行业数据处理技术，包括“大地数据测绘质检平台”、“沉降观测一体化平台”和“DToolboxs
数据处理工具包”等，能够缩短外业数据收集和内业数据处理工作间隔周期，提高整体效率。
三是行业平台软件的开发，行业平台软件如“不动产权籍调查数据管理系统”、“地下管网综合信
息管理系统项目”和“实时化测绘服务平台”等。公司具备为自身测绘业务及客户开发测绘工作相关
管理系统的能力，管理系统具有实时管理、咨询、服务功能，能够及时了解并解决业务开展过程中的
细节问题，提升测绘业务质量与效率。
综上，公司拥有测绘地理信息行业软硬件新技术的研发和技术应用能力。
（3）人力资源优势
公司业务团队的组织架构规划合理，技术水平专业可靠，客服意识周到体贴。截至2019年12月
31日，公司人员结构中，大专及以上学历人员占比94.26%，逐渐形成专业聚集效应，专业技术人员的
培养更为高效。公司十分重视对于核心管理人员以及核心技术人员的培养，对有成长潜力年轻员工给
与学习和实践的机会。公司核心技术人员均具备丰富的测绘地理信息行业经验与专业知识，对行业新
技术应用与新趋势的把握水平优良，对客户需求变化反应敏感性强。
公司在业务开展过程中注重团队素质培养，通过对承揽测绘项目的筛选和作业团队的合理分派，
使各个作业团队在面对项目都能得心应手，打造“敢打硬仗”作业团队，项目作业团队的技术能力和
作风在各地得到客户的认可。
（4）客户资源优势
公司经过多年发展与积累，已具备***的市场开拓和客户维护能力。作为一家持续经营发展26年
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西安大地测绘股份有限公司2019年年度报告公告编号：2020-033
户稳定性并形成口碑品牌，这种营销良性循环已经成一种既定模式。
西安大地测绘股份有限公司2019年年度报告公告编号：2020-033
户稳定性并形成口碑品牌，这种营销良性循环已经成一种既定模式。
报告期内，公司已形成了广泛且稳定的客户群体，主要分布于陕西、云南、湖南、湖北、山西、
青海、西藏、福建、内蒙古、新疆等省份和自治区，覆盖国土、农业、民政、规划、房产、水利、交
通等行业，公司的测绘地理信息的产品和服务受到客户的广泛好评。
2、公司的竞争劣势
测绘地理信息行业现处于快速发展期，虽然公司营业额利润率等指标在同类企业中处于前列，但
仍存在人才储备不足，造成对业务规模及公司整体实力的发展限制情况。随着公司市场的不断拓展，
项目承揽数量快速增长，公司面临着管理水平、人才储备方面的挑战。
公司计划一方面通过继续研发优化项目经营管理的软件平台，进一步提高现有人员工作效率；另
一方面通过打造行业品牌***、与专业院校建立实习培训合作、建立高效的薪酬体系、关注员工职业
生涯规划等手段，加强对行业***人才的吸引力。
五、报告期内，公司业务开展收集、使用、存储用户个人信息的目的、方式、范围及防止
泄露丢失的措施改进情况
报告期内，公司承担的不动产测绘类项目需要收集客户相关信息；具体用于权利人确认，调查表
填写等环节。
收集个人信息的目的：不动产测绘项目开展以个人申请为前提（用户同意），申请时需填写申请
表，表中内容涉及个人信息及身份证等证件复印件。项目的开展依托收集权源资料（含权利人身份证
等个人信息），收集的资料有纸质和电子版两种形式，在填写调查表时需用到这些信息。
防治信息泄露措施：收集的资料由专人负责登记保管，电子版信息存储在涉密电脑上，资料的输
入输出采用涉密盘拷贝，均有签字登记；员工和公司签有保密协议；公司和业主签有保密协议；为避
免丢失，每次收集完及时进行登记归档，对使用的个人信息加盖再次复印无效印章，加强资料管理力
度，确保用于个人信息安全。
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公司治理及内部控制
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公司治理及内部控制
事项是或否
年度内是否建立新的公司治理制度□是√否
投资机构是否派驻董事□是√否
监事会对本年监督事项是否存在异议□是√否
管理层是否引入职业经理人□是√否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷□是√否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度√是□否
一、公司治理
(一) 制度与评估
1、公司治理基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》
以及全国中小企业股份转让系统制定的相关业务规则的要求和有关法律、法规的要求，不断完善公司
法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司的管理运作。报告期内，公司三会的召集、召开、表决
程序均符合有关法律、法规的要求，并严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务。公司重大生
产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。公司
股东、董事、监事的任职资格均符合法律、法规和相关规范性文件以及《公司章程》的规定，前述人
员均能按照要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务。在公司召开的监事会会议中，职工监事均
按照要求出席了会议并行使了表决权利。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见
公司现有的治理制度基本能给所有股东，尤其是中小股东和潜在投资人提供合理的保护，保障股
东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。该套制度能够有效地提高公司治理水平和决策
的科学性、保护公司及股东利益，有效识别和控制经营中的重大风险，便于接受投资者及社会公众的
监督，推动公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。在完整性、有效性和合理
性方面不存在重大缺陷，并能够严格有效地执行。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见
报告期内，公司重大决策均按照《公司章程》及内部管理制度规定的程序运作，控股股东、实际
控制人严格履行自己的承诺，公司及全体股东、董事、监事、高级管理人员依法运作，未出现违法、
违规及重大决策失误现象，能够切实履行应尽的职责和义务。
4、公司章程的修改情况
1.报告期内，公司于2019年5月10日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于修改＜公
司章程＞的议案》，对公司高级管理人员范围进行了修订，详见2019年4月19日披露于股转公司官
网的《关于修订公司章程的公告》（2019-019）；
2.报告期内，公司于2019年6月28日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了关于修改
＜公司章程＞暨启用新章程的议案》，在营业范围中增加了“劳务派遣”，详见2019年6月13日披
露于股转公司官网的《关于修订公司章程的公告》（2019-027）；
3. 报告期内，公司于2019年8月30日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于 中财网
