广州御银科技股份有限公司关于变更经营范围、修订《公司章程》及部分制度的公告

来源：证券时报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月13日分别召开了第七届董事会第十八次会议及第七届监事会第十二次会议，以现场表决方式审议通过了《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》《关于修订〈董监高所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》《关于修订〈内部审计制度〉的议案》《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》《关于修订〈证券投资及衍生品交易管理制度〉的议案》《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、变更公司经营范围情况

　　根据公司业务实际情况，拟对经营范围进行变更。

　　变更前经营范围：一般经营项目：自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的零售；信息系统集成服务；集成电路设计；密钥管理类设备和系统制造；安全系统监控服务；安全技术防范产品制造；安全技术防范系统设计、施工、维修；安全技术防范产品批发；安全技术防范产品零售；安全智能卡类设备和系统制造；受金融企业委托提供非金融业务服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算器及货币专用设备制造；计算机技术开发、技术服务；计算机应用电子设备制造；计算机信息安全设备制造；信息电子技术服务；软件开发；软件批发；软件零售；软件服务；软件测试服务；电子产品批发；电子产品零售；电子设备工程安装服务；电子产品设计服务；机械设备租赁；工程技术咨询服务；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；自有房地产经营活动；房地产开发经营；房地产咨询服务；担保服务（融资性担保除外）；物业管理；投资咨询服务；代驾服务；场地租赁（不含仓储）；企业自有资金投资；投资管理服务；资产管理（不含许可审批项目）；汽车租赁；房屋租赁；房地产中介服务；汽车援救服务。许可经营项目：融资租赁服务。

　　变更后经营范围：一般经营范围：货币专用设备制造；货币专用设备销售;通用设备制造（不含特种设备制造）；自动售货机销售;信息系统集成服务；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路设计；智能控制系统集成；商用密码产品生产；信息安全设备制造；信息安全设备销售；互联网安全服务；网络与信息安全软件开发；安全技术防范系统设计施工服务；通用设备修理;安全系统监控服务；计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；软件销售；软件开发；电子元器件与机电组件设备制造；其他电子器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；工程和技术研究和试验发展；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；房地产经纪；房地产咨询；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；土地使用权租赁；机械设备租赁；非融资担保服务；融资咨询服务；物业管理；汽车销售。许可经营范围：商用密码产品销售；计算机信息系统安全专用产品销售；货物进出口；技术进出口；房地产开发经营。

　　公司经营范围的变更需工商部门核准，经营范围内项目***终以工商部门核准登记为准。

　　二、《公司章程》及其附件的修订情况

　　同时为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》进行了修订，具体修订内容详见本公告附件。

　　本次修订后《公司章程》全文及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的全文详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。上述事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议，董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记及章程备案等相关事宜，上述变更***终以工商部门核准的内容为准。

　　三、公司部分制度的修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及本次《公司章程》修订情况，公司对相关制度进行了梳理和修订，公司修订相关制度如下：

　　上述制度修订后的全文详见公司同日披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十八次会议决议。

　　2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　广州御银科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月13日

　　附件1：

　　广州御银科技股份有限公司

　　《公司章程》修订对照表

　　注：修订处用加粗表示

　　附件2：

　　广州御银科技股份有限公司

　　《股东大会议事规则》修订对照表

　　注：修订处用加粗表示

　　附件3：

　　广州御银科技股份有限公司

　　《董事会议事规则》修订对照表

　　注：修订处用加粗表示

　　附件4：

　　广州御银科技股份有限公司

　　《监事会议事规则》修订对照表

　　注：修订处用加粗表示

　　附件5：

　　广州御银科技股份有限公司

　　《独立董事工作制度》修订对照表

　　注：1、除上述条款及部分条款序号作相应调整顺延外，其他条款保持不变；

　　2、修订处用加粗表示

　　广州御银科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月13日

　　证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2023-086号

　　广州御银科技股份有限公司

　　关于召开2023年第三次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议决定召开公司2023年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会

　　2、会议召集人：董事会，2023年12月13日公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2023年12月29日（星期五）下午14:30-17:00。

　　（2）网络投票时间为：

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月29日9:15一9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月29日9:15至15:00任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：包括本人出席现场投票或者通过填写授权委托书（附件二）授权他人出席现场投票。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一股份只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以***次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2023年12月26日（星期二）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　（下转B102版）

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