招商局港口集团股份有限公司关于变更审计项目合伙人及签字注册会计师的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局港口集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2021年3月29日召开第十届董事会第三次会议、2021年5月28日召开2020年度股东大会审议通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》，同意继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）为本公司2021年度会计师事务所，承担年度财务报表审计及内控审计工作。具体内容详见公司于2021年3月31日披露的《第十届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-017）、《关于续聘2021年度会计师事务所的公告》（公告编号：2021-025）以及2021年5月29日披露的《2020年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-047）。

一、本次变更情况

2021年12月10日，公司收到德勤华永《关于变更招商局港口集团股份有限公司2021年度审计项目合伙人及签字注册会计师的函》，德勤华永作为公司2021年度财务报告和内部控制审计的审计机构，原指派李渭华女士为项目合伙人、张敏女士为签字注册会计师为公司提供审计服务。现因李渭华女士工作调整，德勤华永指派许湘照女士接替李渭华女士作为公司2021年度审计项目的项目合伙人；因张敏女士离职，德勤华永指派皮德函先生接替张敏女士作为公司2021年度审计项目的签字注册会计师，继续完成公司2021年度财务报告审计和内部控制审计相关工作。变更后公司2021年度财务报告审计和内部控制审计签字注册会计师为许湘照女士、皮德函先生。

二、本次变更人员的简历及诚信和独立性情况

项目合伙人许湘照女士，2003年加入德勤华永，2010年5月成为注册会计师执业会员并从事上市公司相关的专业服务工作，曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任签字注册会计师，具备相应专业胜任能力，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家。

签字注册会计师皮德函先生，2018年加入德勤华永，2019年3月成为注册会计师执业会员并从事上市公司相关的专业服务工作，曾为多家上市公司提供审计专业服务，具备相应专业胜任能力，2021年开始为本公司提供审计服务。

德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形，***近三年未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、自律处分。本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司2021年度财务报表及内控审计工作产生影响。

三、备查文件

（一）关于变更招商局港口集团股份有限公司2021年度审计项目合伙人及签字注册会计师的函；

（二）本次变更人员的身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司

董 事 会

2021年12月14日

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