证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2019-002
厦门亿联网络技术股份有限公司
关于公司财务总监变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、原财务总监叶文辉先生辞职
厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
近日收到公司财务总监叶文辉先生的书面辞职报告，因其个人原因申
请辞去公司财务总监职务。叶文辉先生辞去财务总监职务后，不再担
任公司任何职务。
截止本公告日，叶文辉先生直接持有公司限制性股票10,000股，
通过厦门亿网联信息技术服务有限公司间接持有公司股票400,000
股, 其配偶或其他关联人未持有公司股份。
叶文辉先生原财务总监任期届满之日为2021年5月15日，其不
存在应当履行而尚未履行的承诺事项，离职后其所持公司股份将继续
严格按照其作出的股份锁定承诺进行管理：“自公司股票上市之日起
三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所直接或间接持有的公
司股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），
也不要求公司回购该部分股份。对本人直接或间接所持公司股份的锁
定期限届满后，只要本人或本人近亲属仍然担任公司董事、监事或高
级管理人员职务，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的
公司股份总数的百分之二十五。本人所持有公司股份的持股变动及申
报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》***百四十一条和《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他规范性文件的相关规定。
自公司向深圳证券交易所申报本人离职信息之日起，本人所持股份将
按《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖
本公司股票行为的通知》及相关法规规定予以锁定。自本人的离职信
息申报之日起六个月内，本人增持本公司股份也将予以锁定。本人离
职后半年内不会转让本人直接或间接持有的公司股份。公司上市六个
月内，若公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上
市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期在前
述锁定期的基础上自动延长六个月，且不因本人在公司担任的职务发
生变更、因离职等原因不担任相关职务而放弃履行本项承诺。”
离职后叶文辉先生将继续根据《深圳证券交易所上市公司股东及
董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《公司章程》等相
关规定：（一）每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数的百分
之二十五；（二）离职后半年内，不转让其所持本公司股份；（三）《公
司法》对董事、监事和高级管理人员股份转让的其他规定。
叶文辉先生在担任公司财务总监期间，勤勉尽责，为公司发展做
出了积极贡献，对此公司表示衷心感谢。
二、聘任曾慧先生为财务总监
经公司董事长兼总经理陈智松先生提名且经董事会提名委员会
审核，公司董事会于2019年1月2日召开第三届董事会第七次会议，
审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任曾慧先生担任
公司财务总监（简历见附件），任职期限自董事会审议通过之日起至
本届董事会任期届满日止。
曾慧先生具备履行职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关任职
资格的规定。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内
容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
特此公告。
厦门亿联网络技术股份有限公司
二○一九年一月二日
附件：
曾慧先生简历
曾慧先生，中国国籍，无境外居留权，1969年12月出生，硕士
学历，1998年毕业于厦门大学经济学院。1998年至2005年先后任职
于厦门港务集团有限公司、厦门弘信创业股份有限公司；2009年8
月至2010年2月于厦大嘉庚学院管理系任教；2010年5月至2012
年5月任福建神州电子股份有限公司董事会秘书；2016年1月至2017
年10月任惠尔明（福建）化学工业股份有限公司副总经理；2018年
1月至2018年5月任福建纳川管材科技股份有限公司副总经理、财
务总监；2018年5月入职本公司。
截至本公告日，曾慧先生未持有公司股份，与其他持有公司5%
以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公
司法》***百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执
行人。
