爱仕达股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2022-001

爱仕达股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2021年12月30日以通讯方式召开，会议通知已于2021年12月26日以电子邮件方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事及高管人员列席会议。会议由董事长陈合林先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》

结合公司实际情况与公司价值持续增长的考虑，公司拟对公司回购专户中的股份的用途进行变更，回购股份用途由“用于后期实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“注销以减少注册资本”。公司将注销回购专户中回购的全部股份9,682,222 股，占公司目前总股本比例为2.76%，注销完成后公司总股本将由350,320,801股变更为 340,638,579股。

具体内容详见公司于同日在***信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（2022-002）。独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

本议案尚需提交公司2022年***次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

公司对回购股份用途进行变更并注销，根据相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对注册资本进行变更，同时对《公司章程》进行修订，具体如下：

■

除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变，并提请股东大会授权公司董事会或董事会授权代表办理以上股份注销相关工商变更登记手续。

具体内容详见公司于同日在***信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（2022-003）。独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。修订后的《公司章程》详见同日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

本议案尚需提交公司2022年***次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

基于公司及控股子公司的实际经营需要，董事会同意公司及控股子公司2022年度与关联方浙江嘉特保温科技股份有限公司进行日常经营相关的关联交易，预计金额不超过2,500万元。

本议案为关联交易事项，关联董事陈合林先生为浙江嘉特保温科技股份有限公司董事、陈灵巧女士为陈合林先生女儿、林富青先生为陈合林先生的妻弟，故上述关联董事回避表决。

具体内容详见公司于同日在***信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》（2022-004）。独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

议案表决结果：同意4票，无反对或弃权票，3票回避。

（四）审议通过《关于提请公司召开2022年***次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2022年1月17日下午14：30在浙江省温岭市经济开发区科技路2号召开公司2022年***次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露在***信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2022年***次临时股东大会的通知》（2022-005）。

议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

三、备查文件

第五届董事会第七次会议决议

特此公告。

爱仕达股份有限公司董事会

二〇二二年一月一日

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2022-002

爱仕达股份有限公司

关于变更回购股份用途并注销的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月30日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。结合公司实际情况与公司价值持续增长的考虑，公司拟对回购专户中的股份的用途进行变更，回购股份用途由“用于后期实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“注销以减少注册资本”。本议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、回购股份情况

公司于第四届董事会第十次会议和2018年***次临时股东大会审议通过了《关于公司回购股份的预案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。回购总金额不超过1.56亿元，回购价格不超过13元/股，回购股份数不超过1,200万股，回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。

公司自2018年3月15日***实施股份回购至2019年2月28日股份回购完毕，累计回购股份数量9,682,222股，占公司总股本的2.76%，***高成交价为11.90元/股，***低成交价为7.75元/股，支付的总金额为94,835,000.70元（含交易费用）。

截至本公告日，本次回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户中。

二、本次变更回购股份用途原因及内容

结合公司实际情况与公司价值持续增长的考虑，公司拟对公司回购股份的用途进行变更，回购股份用途由“用于后期实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“注销以减少注册资本”。公司将注销回购专户中回购的全部股份9,682,222 股，占公司目前总股本比例为2.76%，注销完成后公司总股本将由350,320,801股变更为 340,638,579股。

三、本次回购股份注销后股本结构变动情况

■

注：以上股本结构变动的***终情况以本次变更回购股份用途并注销事项完成后中国证券 登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

本次变更回购股份用途并注销事项尚需公司股东大会审议批准，董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层按照相关规定向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理注销手续。本次股份注销后，公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市公司地位。

四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更回购股份用途并注销是根据公司实际情况，并结合公司价值持续增长的考虑，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。

五、独立董事意见

独立董事认为，公司本次回购股份用途的变更是依据《深圳证券交易所上 市公司回购股份实施细则》等法律法规的有关规定作出的，不存在损害公司及股 东，特别是中小股东利益的情形。本次变更回购股份用途并注销事项不会对公司 债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司的股权 分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。我们一致同意本次变更回购股份用途并注销事项，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1、第五届董事会第七次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

爱仕达股份有限公司董事会

二〇二二年一月一日

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2022-003

爱仕达股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月30日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下：

一、变更注册资本及修订公司章程原因说明

根据公司实际情况与公司价值持续增长的考虑，公司拟对回购专户中的股份用途进行变更，回购股份用途由“用于后期实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“注销以减少注册资本”。公司将注销回购专户中回购的全部股份9,682,222股，占公司目前总股本比例为2.76%，注销完成后公司总股本将由350,320,801股变更为340,638,579股。

鉴于公司注册资本拟变更，根据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、法规及规范性文件的要求，拟对《公司章程》对应内容进行修订，具体如下：

■

注：上述事项需提交公司股东大会审议，且需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过后方可实施。

除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变，并提请股东大会授权公司董事会或董事会授权代表办理以上股份注销相关工商变更登记以及章程备案等手续。修订后的全文详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》。

以上事项***终变更结果以工商部门登记、备案结果为准。

二、备查文件

1、第五届董事会第七次会议决议；

2、公司章程。

特此公告。

爱仕达股份有限公司董事会

二〇二二年一月一日

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2022-004

爱仕达股份有限公司

关于公司2022年度

日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年12月30日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及控股子公司2022年与参股公司浙江嘉特保温科技股份有限公司（以下简称“嘉特保温”）进行日常经营相关的关联交易，关联交易类别为向关联方购买商品，预计金额不超过2,500万元。2021年1月至公告披露日，公司及控股子公司与嘉特保温实际发生的关联交易总金额为309.13万元。本议案关联董事陈合林、陈灵巧、林富青回避表决，独立董事对本次关联交易发表了事前认可和独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、关联人介绍和关联关系

1、公司名称：浙江嘉特保温科技股份有限公司

2、法人代表：邱靖涛

3、注册资本：5,000万元人民币

4、住所：平湖市独山港镇兴港路1389号

5、经营范围：生产、销售：塑料制品、器皿、保温容器、模具、小五金制品、不锈钢日用品、小家电、包、包装物及辅料；道路货物运输；从事各类商品及技术的进出口业务。

6、***近一年及一期财务数据（未经审计）：

单位：元

■

7、关联关系：公司董事长陈合林担任其董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的10.1.3条第（三）项规定，嘉特保温属于公司的关联法人，公司及控股子公司与其进行的交易构成关联交易。

8、履约能力分析：嘉特保温依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

经查询，嘉特保温不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价原则和定价依据

本公司及控股子公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，本公司及控股子公司与关联方之间的关联交易，遵循公平公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

（二）关联交易协议签署情况

公司及控股子公司与关联交易各方将根据生产经营的实际需求，与关联方在本次授权范围内按次签订合同进行交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及控股子公司与上述关联方进行的日常关联交易是根据公司的实际经营需要确定，系公司正常业务往来，且关联交易以市场价格为定价依据，收付款条件亦与公司其他业务往来公司一致，严格遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东权益的情形。关联交易的金额占公司业务规模的比例较低，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不会影响公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

（一）事前认可意见

公司提交了日常关联交易的详细资料，经过对公司提供的议案等资料的审核，我们认为：公司本次日常关联交易预计是根据公司日常生产经营需要进行的合理预测。关联交易定价政策及依据公允，关联交易行为合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意将该议案提交给公司第五届董事会第七次会议审议。

（二）独立意见

经核查，我们认为董事会审议《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》事项的表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定，关联董事在审议该关联交易时回避了表决。公司与关联方之间的交易是公司经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。因此我们同意公司2022年度日常关联交易预计的相关事项。

六、备查文件

1、第五届董事会第七次会议决议；

2、独立董事关于2022年度日常关联交易预计事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

4、上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

爱仕达股份有限公司董事会

二〇二二年一月一日

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2022-005

爱仕达股份有限公司

关于召开2022年

***次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年***次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开合法、合规性：公司第五届董事会第七次会议于2021年12月30日召开，会议审议通过了《关于提请公司召开2022年***次临时股东大会的议案》，决定召开公司2022年***次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022年1月17日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：2022年1月17日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月17日上午 9:15一9:25,9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加股东大会方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以***次投票结果为准。

7、股权登记日：2022年1月11日

8、出席对象：

（1）截止2022年1月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

9、会议地点：浙江省温岭市经济开发区科技路2号

二、会议审议事项

1、审议《关于变更回购股份用途并注销的议案》

2、审议《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

上述提案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在***信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的相关公告。

上述提案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。提案1表决通过是提案2表决生效的前提条件。

上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

■

四、会议登记方法

1、登记手续：

（1）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

（2）自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2022年1月14日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司董事会办公室，邮编：317500（信封请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2022年1月14日，上午9：00一11：00，下午13：00一17：00

3、登记地点：浙江省温岭市经济开发区科技路2号。

4、会议联系方式

联系电话：0576-86199005

传真：0576-86199000

邮箱：002403@asd.com.cn

联系人：孙泽军

5、会议预计半天、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

六、备查文件

第五届董事会第七次会议决议

特此通知。

爱仕达股份有限公司董事会

二〇二二年一月一日

附件：

（一）股东参会登记表

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（二）授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席爱仕达股份有限公司2022年***次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示（如下表）对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件：

■

委托人名称： 委托人身份证或营业执照号码：

委托人持有股数： 委托人持股性质：

委托人股票账号：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

2、单位委托须加盖单位公章。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

4、委托人对本次股东大会提案没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

（三）参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362403”，投票简称为“爱达投票”。

2.填报表决意见。对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年1月17日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年1月17日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年1月17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2022-006

爱仕达股份有限公司

关于公司实际控制人股票解除质押的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司实际控制人之一陈灵巧女士关于无限售条件股份解除质押的通知，具体情况如下：

一、股东股份解除质押情况

■

二、股东股份累计被质押的情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

■

注：本表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

三、股东质押的股份是否出现平仓风险

截止本公告日，公司控股股东及其一致行动人股份质押不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形，不会导致公司实际控制权发生变更。如若出现平仓风险，爱仕达集团有限公司及其一致行动人将采取发起补充质押交易的措施。上述股份质押事项若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露。

四、备查文件

1、解除证券质押登记通知；

2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

爱仕达股份有限公司董事会

二〇二二年一月一日

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