巨一科技:巨一科技关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记

原标题:巨一科技:巨一科技关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

证券代码：
688162
证券简称：
巨一科技
公告编号：
202
2
-
0
02

安徽巨一科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型及修订
《
公司章程
》
并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


安徽巨一科技股份公司（以下简称
“公司”“本公司”或“巨一科技”

）于
202
2
年
1
月
4
日召开***届董事会第
十
三
次会议，审议通过了
《关于变更公司
注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
。现将有
关事项公告如下：
一、关于变更公司注册资本、公司类型的相关情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽巨一科技股份有限公司***公开
发行股票注册的批复》（证监许可
[2021]3018
号）同意注册，公司***公开发行
人民币普通股（
A
股）股票
3,425.00
万股，每股发行价格
46.00
元，募集资金
总额为人民币
1,575,500,000.00
元；扣除本次发行费用人民币
98,436,816.04
元（不考虑增值税），实际募集资金净额为人民币
1,477,063,183.96
元。上述募
集资金已全部到账，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于
2021
年
11
月
5
日出具了容诚验字
[202
1]230Z0271
号验资报告。

公司***公开发行人民币普通股（
A
股）股票并在上海证券交易所科创板上
市（以下简称“***公开发行上市”）完成后，公司注册资本由
102,750,000
元
变更为
137,000,000
元，公司股份总数由
102,750,000
股变更为
137,000,000
股，公司类型由“股份有限公司
(
非上市、自然人投资或控股
)
”变更为“股份有
限公司
(
上市
)
”。

二、关于修订《公司章程》部分条款的相关情况
根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》等法律、法规
的相关规定，结合公司***公开发
行上市的实际情况，现拟将经公司
2020
年第
三次临时股东大会审议通过的《安徽巨一科技股份有限公司章程（上市适用稿）》
名称变更为《安徽巨一科技股份有限公司章程》，并对其中的部分条款进行相应
修订，具体修订内容如下：

修订前
修订后
第三条
公司于【
】年【
】月
【
】日经中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）注册，***向社会公
众发行人民币普通股【
】股，于【
】
年【
】月【
】日在【
】上市。

第三条
公司于
2021
年
9
月
14
日
经中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）
同意
注册，***向社会公众发行人民
币普通股
34,250,000
股，于
2021
年
11
月
10
日
在
上海证券交易所科创板
上市。

第六条
公司注册资本为人民币【
】
万元。

第六条
公司注册资本为人民币
13,700
万元。

第十七条
公司发行的股份，在
【
】集中存管。

第十七条
公司发行的股份，在
中国证
券登记结算有限责任公司
集中存管。

第十八条
公司全部资产等额划分为
【
】万股，每股面值为
1
元。……
第十八条
公司全部资产等额划分为
13
,
700
万股，每股面值为
1
元。……
第十九条
公司股份总数为【】万股，
公司的股份均为普通股，同股同权，无其他
种类股。

第十九条
公司股份总数为
13
,
700
万
股，公司的股份均为普通股，同股同权，无
其他种类股。

***百九十七条
本章程经股东大会通
过，自公司***公开发行股票并上市之日起
生效并施行。

***百九十七条
本章程
自
股东大会通
过之日起生效并施行。

除上述条款修改外，《安徽巨一科技股份有限公司章程》其他条款不变。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

同时，
董事会提请
股东
大会授权公司相关人员向工商登记机关办理注册资本和公司类型的变更登记以
及《公司章程》的备案登记等相关手续。上述变更***终以工商登记机关核准的内
容为准。

修订后的《安徽巨一科技股份有限公司章程》全文
与本公告
同日披露于上海
证券交易所网站
（
www.sse.com.cn
）
。


特此公告

安徽巨一科技股份有限公司
董事会
202
2
年
1
月
5
日


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