银星能源：关于更换公司董事的公告

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2022-009 宁夏银星能源股份有限公司 关于更换公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于2022年2月 14日召开2022年***次临时股东大会，会议审议通过了《关于更 换公司董事的议案》，选举通过杨思光先生、王斌先生为公司第 八届董事会非独立董事，任期自2022年***次临时股东大会选举 通过之日起至第八届董事会任期届满之日止（杨思光先生、王斌 先生简历请见附件）。同时，吴解萍女士、王彦军先生不再担任 公司第八届董事会董事及董事会专门委员会的相关职务。截至本 公告日，吴解萍女士、王彦军先生均未直接或间接持有公司股份， 不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对吴解萍女士、 王彦军先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。 本次更换董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及 由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之 一。 上述事项请参见公司于2022年2月15日在《证券时报》《证券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 1 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限 公司2022年***次临时股东大会决议公告》。 特此公告。 附件：杨思光先生、王斌先生简历 宁夏银星能源股份有限公司 董 事 会 2022 年 2 月 15 日 2  杨思光先生简历 杨思光先生，男，1963 年 9 月出生，中共党员，工程硕士， 教授级高级工程师。历任中铝能源有限公司副总经理、纪委书记、 安全总监，甘肃华阳矿业开发有限责任公司董事，中铝新疆铝电 有限公司董事，青海省能源发展集团公司副董事长。现任中国铝 业集团有限公司所属企业专职董事，并自 2022 年 2 月 14 日起任 公司第八届董事会董事。 截至本公告日，杨思光先生未持有本公司股份。杨思光先生 在中国铝业集团有限公司所属企业任专职董事，与公司实际控制 人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级 管理人员存在关联关系。杨思光先生符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格，不存 在《中华人民共和国公司法》***百四十六条规定的情形之一； 不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公 开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况； ***近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开 谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形； 不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平 台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在 《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第 一款规定的不得提名为董事、监事的情形。 3  王斌先生简历 王斌先生，男，1985 年 12 月出生，中共党员，工程师。历 任中国铝业股份有限公司广西分公司氧化铝厂副厂长、纪委书记。 现任中国铝业集团有限公司所属企业专职董事，自 2022 年 2 月 14 日起任公司第八届董事会董事。 截至本公告日，王斌先生未持有本公司股份。王斌先生在中 国铝业集团有限公司所属企业任专职董事，与公司实际控制人、 持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理 人员存在关联关系。王斌先生符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格，不存在《中 华人民共和国公司法》***百四十六条规定的情形之一；不存在 被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定 为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；***近 三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责 或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存 在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公 示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律 监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条***款规 定的不得提名为董事、监事的情形。 4 

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