冀东装备：关于拟变更公司董事的公告

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2022-9 唐山冀东装备工程股份有限公司 关于拟变更公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事 候选人史庆国先生因工作调整请求辞去董事候选人，仍担任公司副经 理。根据《公司章程》的有关规定，经公司控股股东冀东发展集团有 限责任公司提名，董事会提名委员会审查，提名王向东先生为公司董 事候选人，任期至公司第七届董事会换届。 公司董事会 2022 年 2 月 14 日召开第七届董事会第六次会议，会 议审议通过了《冀东发展集团有限责任公司关于公司董事候选人的议 案》，董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。（具体内容详见 公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第六次会议决议 公告》（公告编号：2022-8） 提名委员会对王向东先生的职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职等情况进行了资格审查，符合拟任董事条件。王向东先生除 担任冀东发展集团有限责任公司党委书记、董事长、总经理外，与其 他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事 和高级管理人员不存在其他关联关系；未持有上市公司股份，不是失 信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被 中国证监会立案稽查情况，不存在不得提名为董事的情形；符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易 所其他相关规定等要求的任职资格。  公司独立董事发表了独立意见：作为公司独立董事，我们认真核 实了董事候选人的资料、提名人的提名方式及董事的任职资格，认为 本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等 综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意；本次补选董 事的提名方式符合《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定； 董事会审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准 则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《董事会 议事规则》的有关规定；候选人不存在《中华人民共和国公司法》第 146 条规定的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚 未解除的现象，不是失信被执行人，符合上市公司董事任职资格，有 能力履行职责。同意董事会提交股东大会审议。 《冀东发展集团有限责任公司关于公司董事候选人的议案》如获 公司股东大会审议通过，选举王向东先生任公司第七届董事会董事， 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总 计不会超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 唐山冀东装备工程股份有限公司董事会 2022 年 2 月 15 日 

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