广生堂：关于变更部分高级管理人员增持公司股份承诺主体的公告

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2022016 福建广生堂药业股份有限公司 关于变更部分高级管理人员增持公司股份承诺主体的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建广生堂药业股份有限公司（简称“公司”）于近日收到公司首席科学家 毛伟忠博士和公司董事兼副总经理黄伏虎先生的《关于提请变更增持公司股份承 诺主体的函》，公司于 2022 年 2 月 16 日召开第四届董事会第十一次会议和第四 届监事会第十次会议审议通过了《关于变更部分高级管理人员增持公司股份承诺 主体的议案》，同意将承诺增持的主体由首席科学家毛伟忠博士变更为董事兼副 总经理黄伏虎先生，增持的金额和期限不变。现将有关情况公告如下： 一、管理层增持公司股份承诺的主要内容及进展 公司于 2021 年 10 月 22 日发布《关于公司管理层计划增持公司股份的公告》 （公告编号：2021075），基于对未来发展的信心以及对公司长期投资价值的认 可，公司董事兼首席运营官李洪明博士、首席科学家毛伟忠博士及董事、副总经 理兼董事会秘书林晓辉博士计划自 2021 年 10 月 23 日起六个月内通过集中竞价 方式增持公司股份，增持的金额均不低于人民币 30 万元。 公司董事、首席运营官李洪明博士已于 2022 年 2 月 9 日通过集中竞价方式 增持公司股份 8,500 股，增持金额 295,965 元；公司董事、副总经理兼董事会秘 书林晓辉博士已于 2022 年 1 月 14 日通过集中竞价方式增持公司股份 7,700 股， 增持金额 302,571 元，达到已披露的股份增持计划金额下限；公司首席科学家毛 伟忠博士尚未增持公司股份。 二、提请变更增持公司股份承诺主体的原因及审议程序 （一）提请变更增持公司股份承诺主体的原因 公司首席科学家毛伟忠博士为美籍华人，未有 A 股证券交易经验。在申请 开通证券账户创业板权限时发现，因其个人证券账户不满足新开创业板权限要求 1 的条件——参与 A 股证券交易 24 个月以上，无法开通证券账户创业板权限。 在知悉上述情况后，毛伟忠博士与证券公司、公司多方共同协商解决办法， 但***终未能得到妥善解决，其股票账户仍无法开通创业板权限，其直系亲属配偶 和 2 名子女也不符合开通创业板权限要求。 基于上述客观现实，预计毛伟忠博士无法按原承诺正常实施增持计划。股份 增持计划属于高管的自愿性承诺，不属于《上市公司监管指引第 4 号——上市 公司及其相关方承诺》规定的“不得变更、豁免的承诺”，为保护投资者合法权 益，维护公司权益，毛伟忠博士主动与公司董事兼副总经理黄伏虎先生协商一致， 黄伏虎先生认可公司长期价值，也有意增持公司股份，拟自愿替代毛伟忠博士履 行原披露的增持公司股份不低于人民币 30 万元的承诺义务，双方共同向公司提 请变更增持公司股份承诺主体。 （二）变更后管理层增持股份承诺 基于对未来发展的信心以及对公司长期投资价值的认可，公司董事兼首席运 营官李洪明博士、董事兼副总经理黄伏虎先生及董事、副总经理兼董事会秘书林 晓辉博士计划自 2021 年 10 月 23 日起六个月内通过集中竞价方式增持公司股份， 增持的金额均不低于人民币 30 万元。 （三）提请变更增持公司股份承诺主体的审议程序 2022 年 2 月 16 日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会 议，审议通过《关于变更部分高级管理人员增持公司股份承诺主体的议案》，该 议案尚需提交股东大会审议。 1、监事会意见 经审核，监事会认为：本次变更承诺事项，符合实际情况，有利于确保承诺 的实质履行，符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司及其相关方 承诺》等法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形， 监事会同意本次变更承诺事项并同意将其提交股东大会审议。 2、独立董事意见 经审核，独立董事认为：本次变更承诺事项，符合实际情况，有利于确保承 诺的实质履行，符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司及其相关 方承诺》等法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情 2 形，同意本次变更承诺事项并同意将其提交股东大会审议。 三、备查文件 1、第四届董事会第十一次会议决议； 2、第四届监事会第十次会议决议； 3、独立董事关于第四届董事会第十一次会议决议相关事项的独立意见； 4、关于提请变更增持公司股份承诺主体的函。 特此公告！ 福建广生堂药业股份有限公司董事会 2022 年 2 月 16 日 3 

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