碧水源：关于变更董事的公告

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2022-019 北京碧水源科技股份有限公司 关于变更董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 22 日召 开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事候 选人的议案》，同意选举黄江龙先生为公司第五届董事会董事候选人，并提请公 司 2022 年第二次临时股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了明确的同意 意见，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 24 日公告在中国证监会***创业板信息 披露媒体上的相关内容。 公司于 2022 年 2 月 18 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过关于 选举黄江龙先生为公司第五届董事会董事的相关议案，任期自 2022 年第二次临 时股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。黄江龙先生具备担任上市公 司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公 司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处 罚的情况，不是失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超 过公司董事总数的二分之一。 因工作调整原因，刘涛先生不再担任公司董事、副董事长及提名委员会委员 职务，辞职后将不在公司担任其他职务，其原定任期为 2019 年 8 月 12 日至第五 届董事会届满之日止。截至本公告披露日，刘涛先生未持有公司股份。刘涛先生 在公司担任董事期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司及董事会 对刘涛先生为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 1  北京碧水源科技股份有限公司 董事会 二〇二二年二月十八日 2 

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