东莞捷荣技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议及董事、高管变更并提名董事候选人的公告

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2022-004

东莞捷荣技术股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议

及董事、高管变更并提名董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

日前，公司董事会收到了董事、财务总监李玲玲女士的书面辞职报告。因个人原因，李玲玲女士决定辞去公司董事、财务总监职务；辞职后，将不再担任公司及控股子公司任何职务。截至本公告披露日，李玲玲女士直接持有公司股份120,000股，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的规定，李玲玲女士承诺离职后继续严格遵守相关规定对所持股份进行管理。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，李玲玲女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行，辞职报告将自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对李玲玲女士在公司任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

2022年2月28日，公司以通讯方式召开了第三届董事会第十二次会议，具体如下：

一、董事会会议召开情况

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2022年2月22日以电子邮件方式发出，会议于2022年2月28日（星期一）上午10:30于深圳市南山区高新科技园中区科技中三路5号国人通信大厦A栋10楼捷荣深圳分公司会议室以通讯方式召开。会议由董事长赵晓群女士主持，应参加董事7名，实际参加董事7名，部分监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议通过了《关于董事及高管变更并提名董事候选人的议案》

（1）提名董事候选人

根据控股股东捷荣科技集团有限公司的推荐和董事会提名委员会的建议，经董事会研究决定，同意提名陈铮女士为公司第三届董事会董事候选人（候选人简历附后），任期自公司股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。本次成功选举后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

审议结果：表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

该事项需提交公司股东大会审议，股东大会召开的时间将另行通知。

（2）聘任财务总监

根据总经理郑杰先生的提名及董事会提名委员会的建议，经董事会研究决定，同意聘任邱德意先生为公司财务总监（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止；李玲玲女士不再担任公司财务总监。

审议结果：表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

公司独立董事对上述事宜发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关内容。

2、审议通过了《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司及子公司生产经营活动的资金需求，经董事会审议，同意公司及子公司向银行（包括但不限于招商银行、中信银行、建设银行、中国银行、工商银行、民生银行、农业银行、浙商银行、宁波银行等）申请2022年度综合授信额度，授信总额不超过人民币20.2亿元，前述授信额度内各项法律文件（包括但不限于合同、协议、凭证等）的具体签署和办理授权公司董事长赵晓群女士及其授权代表办理，期限1年。（具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的公告》）

审议结果：表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十二次会议决议；

2、独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告

东莞捷荣技术股份有限公司

董事会

2022年3月1日

附：

1、董事候选人简历

陈铮女士，中国国籍，毕业于英国剑桥大学、英国华威大学，计算机科学、物流与供应链管理硕士。现任公司副总经理及控股股东捷荣科技集团有限公司（简称“捷荣集团”）董事，曾任深圳壹账通智能科技有限公司（股票代码：OCFT）产品总监，平安银行（股票代码：000001）规划管理负责人、综拓业务经理、运营经理、审计员。陈铮女士除为捷荣集团董事外，与实际控制人、持有5%以上股权的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。截止目前，陈铮女士未直接或间接持有本公司任何股票。经查询，陈铮女士不存在以下情形：（1）《公司法》***百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）***近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）***近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，其不属于“失信被执行人”。

2、高级管理人员简历

邱德意先生，中国国籍，毕业于湘潭大学、中央财经大学，财务审计学士、经济学硕士，中国注册会计师。2019年加盟公司，现任公司财务部经理，曾任酷派集团有限公司（证券代码：02369）审计师，深圳浩美资产管理有限公司高级投资经理、投资总监。邱德意先生与公司实际控制人、持有5%以上股权的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。截止目前，邱德意先生未直接或间接持有本公司任何股票。经查询，邱德意先生不存在以下情形：（1）《公司法》***百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）***近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）***近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，其不属于“失信被执行人”。具备高级管理人员的任职资格。

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2022-005

东莞捷荣技术股份有限公司

关于公司及子公司2022年度向

银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月28日召开第三届董事会第十二次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，前述事项不构成关联交易，该事项属于董事会审议权限范围内，具体情况如下：

一、额度申请概述

为满足公司及子公司生产经营活动的资金需求，公司及子公司拟向银行（包括但不限于招商银行、中信银行、建设银行、中国银行、工商银行、民生银行、农业银行、浙商银行、宁波银行等）申请2022年度综合授信额度，授信总额不超过人民币20.2亿元,形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保函、开立信用证、票据贴现、项目贷款、固贷等业务，期限1年，在授信额度内可循环使用。具体情况如下：

二、额度使用

1、以上授信额度***终以各家银行实际审批为准，授信额度不等于公司及子公司的***终实际融资、贷款及保理金额，公司及子公司将根据实际经营需要与各银行签订授信合同、贷款合同、应收账款保理合同等各类授信业务合同以及相应的担保协议（如涉及担保时还需根据相关法律法规履行相应审批程序），***终实际签订和使用的合同总额将不超过上述总额度。

2、董事会授权公司董事长赵晓群女士及其授权代表，在授信额度有效期内，代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于合同、协议、凭证等），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

3、在授信额度有效期内，授信额度可循环使用，具体融资金额将视公司生产经营实际资金需求来确定。

三、对公司经营的影响

本次向银行申请授信额度事项，是为了保证公司及子公司经营业务的稳定发展和项目建设的顺利实施，对公司不存在不利影响，公司及子公司启用额度时将会增加贷款期间的利息支出。

四、备查文件

公司第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告

东莞捷荣技术股份有限公司

董事会

2022年3月1日

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