海航投资集团股份有限公司关于变更职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表监事吴陆鸿女士因已达到法定退休年龄并已办理退休手续，拟不再担任公司第八届监事会职工代表职务。经核实，截至本公告披露日，吴陆鸿女士未持有公司股权，公司对吴陆鸿女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司章程》规定，公司监事会职工代表监事的比例不得低于监事会总人数的三分之一，因此，为保证监事会正常运作，公司于2022年3月4日召开职工代表大会。经投票，会议选举黎静先生为公司职工代表监事。选举程序合法有效。其任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第九届监事会届满之日止。

黎静先生简历详见附件。

特此公告

海航投资集团股份有限公司监事会

二〇二二年三月五日

附件：

黎静先生简历

黎静，男，汉族，1978年出生，籍贯四川攀枝花，中共党员，大学本科学历。历任海航集团有限公司国际事务发展部经理，办公室主任助理、人力资源部副总经理，海航旅业集团有限公司监事长，海航现代物流集团有限责任公司监事长。现任海航投资集团股份有限公司纪检监察部总经理，拟任公司职工代表监事。

黎静先生不存在不得提名为监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他监事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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