大禹节水：关于变更注册资本并修订《公司章程》相应条款的公告

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2022－030 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》相应条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 03 月 08 日召开 第五届董事会第六十二次（临时）会议、第五届监事会第四十次（临时）会议， 审议通过了《关于拟变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的议案》。 本次《公司章程》具体修订情况如下： 一、 变更注册资本具体情况 1、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1245 号”文核准，公司于 2020 年 7 月 28 日公开发行了 638 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行 总额 6.38 亿元。经深交所“深证上[2020]733 号”文同意，公司 6.38 亿元可转 换公司债券于 2020 年 8 月 20 日起在深交所挂牌交易，债券简称“大禹转债”， 债券代码“123063”。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《大禹节 水股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，本次发行 的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 8 月 3 日）起满 6 个月后的第 一个交易日起至可转债到期日止，即 2021 年 2 月 3 日至 2026 年 7 月 27 日。公 司自第五届董事会第五十五次会议召开至今，公司“大禹转债”累计转股 9,148 股。 2、中国证券监督管理委员会出具的《关于同意大禹节水集团股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕325 号）核准，大禹节水 集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度以简易程序向特定对象发行股 票 58,593,750 股，发行价格为 5.12 元/股，募集资金总额 300,000,000.00 元， 扣除与本次向特定对象发行股票相关的发行费用 9,470,377.35 元（不含增值税） 后，公司本次募集资金净额为 290,529,622.65 元。截止本公告披露日，前述新 增发股份已于 2022 年 03 月 08 日在深圳证券交易创业板上市。 3、2022 年 03 月 08 日，公司召开第五届董事会第六十二次（临时）会议、 第五届监事会第四十次（临时）会议，审议通过《关于回购注销 2021 年限制性 股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于公司 4 名股权激励对象因个人原因 离职，失去作为激励对象参与激励计划的资格，同意公司对上述 4 名激励对象已 获授但尚未解除限售的合计 56.50 万股限制性股票进行回购注销。 二、 本次变更注册资本并修改《公司章程》的审议程序 公司于 2022 年 03 月 08 日召开第五届董事会第六十二次（临时）会议、第 五届董事会第四十次（临时）会议，审议通过了《关于拟变更公司注册资本并修 订〈公司章程〉相应条款的议案》，为顺利办理公司注册资本变更登记及《公司 章程》备案等事宜，董事会提请股东大会授权公司董事会***专人办理相关手续。 本次修订尚需公司 2022 年***次临时股东大会审议通过后生效。 三、 本次《公司章程》修订情况 本次《公司章程》主要具体修订情况如下： 条文 修订前 修订后 公司注册资本为人民币801,066,131 公司注册资本为人民币859,104,029 第六条 元 元 公司股份总数为801,066,131股，均 公司股份总数为859,104,029股，均为 第十九条 为普通股。 普通股。 四、 其他说明事项 除上述修订外，《公司章程》其它内容保持不变。本次公司注册资本变更及 相关章程条款的修订***终以工商登记管理部门的核准结果为准。 特此公告。 大禹节水集团股份有限公司董事会 2022 年 03 月 09 日 

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