证券日报网-广东聚石化学股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2022-014

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月7日召开第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修订并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司2022年***次临时股东大会审议，同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案手续等具体事项。现将具体情况公告如下：

一、变更经营范围的情况

为满足经营战略调整及经营业务发展需要，公司拟变更经营范围，具体变更经营范围以***终工商登记机关核定为准，具体情况如下：

变更前：研发、生产、销售：橡塑助剂、改性高分子材料及塑料板、管、型材（不含危险化学品）。经营货物及技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；塑料制品制造；塑料制品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新型膜材制造；新型膜材销售；生物基材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、关于修订《公司章程》相关条款情况

鉴于上述事项，公司的经营范围相应变化，根据《中华人民共和国公司法》 等法律法规、规范性文件的相关规定，拟对《广东聚石化学股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）相关条款内容进行修改，具体如下：

除上述条款外，《公司章程》其他条款不做修订。上述变更***终以工商登记机关核准的内容为准。

三、其他事项说明

本次章程变更事项尚需提交公司股东大会审议，同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述所涉工商变更登记、章程备案手续等具体事项。

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司董事会

2022年3月8日

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2022-015

广东聚石化学股份有限公司

关于2022年***次临时股东大会增加

临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2022年***次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2022年3月17日

3. 股东大会股权登记日：

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：陈钢先生

2. 提案程序说明

公司已于2022年3月2日公告了股东大会召开通知，单独持有4.99%股份的股东陈钢先生，在2022年3月7日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

《关于变更公司经营范围及修订并办理工商变更登记的议案》

议案内容详见同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司经营范围及修订并办理工商变更登记的公告》（2022-014）

三、 除了上述增加临时提案外，于2022年3月2日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2022年3月17日 14点30分

召开地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城B6聚石化学股份 有限公司二楼会议室

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间：2022年3月17日

网络投票结束时间：2022年3月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（三） 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1请参见2022年3月2日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将部分节余募集资金***补充流动资金的公告》（2022-011）。 议案2请参见同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司经营范围及修订并办理工商变更登记的公告》（2022-014）。

2、 特别决议议案：2

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司董事会

2022年3月8日

附件1：授权委托书

授权委托书

广东聚石化学股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年3月17日召开的贵公司2022年***次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）：  受托人签名：

委托人身份证号：  受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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