三聚环保：关于公司非独立董事变更的公告

北京三聚环保新材料股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：三聚环保 公告编号：2022-020 北京三聚环保新材料股份有限公司 关于公司非独立董事变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“三聚环保”）于 2022 年 03 月 28 日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公 司非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案》，卞江荣女士因个人原因申请辞去 公司第五届董事会非独立董事职务，同时一并辞去其在公司第五届董事会专门委 员会的相关职务。辞职后卞江荣女士不再担任公司任何职务。为确保公司董事会 顺利运作，经公司控股股东北京海新致低碳科技发展有限公司推荐，公司董事会 提名和薪酬考核委员会资格审查，公司董事会研究决定，同意提名孟强先生（简 历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2022 年***次 临时股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止；在孟强先生被 选举为公司第五届非独立董事后，由其接任卞江荣女士在公司董事会审计委员 会、提名和薪酬考核委员会中的职务。 公司于2022年04月13日召开2022年***次临时股东大会，审议通过了《关于 公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案》，同意选举孟强先生为公司第五 届董事会非独立董事，任期自公司2022年***次临时股东大会审议通过之日起至 第五届董事会任期届满之日止。并由其接任卞江荣女士在公司董事会审计委员 会、提名和薪酬考核委员会中的职务。 特此公告。 北京三聚环保新材料股份有限公司 董事会 2022年04月13日  北京三聚环保新材料股份有限公司 附件： 孟强简历 孟强：男，1985年10月出生，中国国籍，中共党员，无境外***居留权，研 究生学历，材料工程领域工程专业。2007年08月至2015年12月，历任中国石化集 团北京燕山石油化工有限公司教培中心培训师、化工六厂工程师、生产管理部主 管、化工事业部高级主管；2015年12月至2018年05月，担任中国石油化工股份有 限公司北京燕山分公司一体化管理***小组办公室高级主管；2018年05月至2021 年04月，担任石化盈科信息技术有限责任公司智能制造事业部高级顾问；2021 年04月至今，担任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司经营管理部部门经理 助理。 截至本公告披露日，孟强先生未持有公司股份；孟强先生任职于公司持股5% 以上股东北京市海淀区国有资产投资经营有限公司（公司间接控股股东北京市海 淀区国有资产投资集团有限公司全资子公司），与公司董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩 戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》规定的禁止担任公司董事的情形； 不属于失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 2 

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