中豪科技:公司章程变更公告

原标题:中豪科技:公司章程变更公告
证券代码：837691 证券简称：中豪科技 主办券商：五矿证券
中豪（天津）电力科技股份有限公司
关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、 修订内容
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
原规定修订后《公司章程》第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：电力 技术开发：高低压成套设备及配件的制 造、销售：互联网信息服务；软件开发、 应用软件服务；通讯设备、家用电子产 品、充电桩新能源技术开发；有色金属 材料的批发兼零售、五金交电、消防器 材、建筑材料（沙石料除外）、机械设 备销售、化工产品销售（不含许可类化 工产品）（以上经营范围设计行业许可 的凭许可证件，在有效期内经营，国家 有专项专营规定的按规定办理）（依法 须经批准项目，经相关部门批准可开展 经营活动）《公司章程》第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：电力 技术开发：高低压成套设备及配件的制 造、销售：互联网信息服务；软件开发、 应用软件服务；通讯设备、家用电子产 品、充电桩新能源技术开发；有色金属 材料的批发兼零售、五金交电、消防器 材、建筑材料（沙石料除外）、机械设 备销售、化工产品销售（不含许可类化 工产品）施工总承包、专业承包、劳务 分包、光伏系统工程安装、光伏发电项 目的开发、投资管理、光伏设备销售、 设计及技术咨询服务、风力发电项目的 开发、投资管理、建设施工、运营维护、 设备改造、电站的运行及管理，电力设 备的维护检修（以上经营范围设计行业 许可的凭许可证件，在有效期内经营， 国家有专项专营规定的按规定办理） （依法须经批准项目，经相关部门批准 可开展经营活动）第七条：公司的法定代表人由总经理担 任第七条：公司的法定代表人由董事长担 任***百二十二条第二项内容：（二）审 议并决定满足下列情形之一的重大交 易事项（包括但不限于对外投资），提供财务资助， 资产租赁、抵押、赠与、受赠，债权债 务重组，委托和受托承包经营，研究与 开发项目的转移，签订许可协议等）。 1. 交易涉及的资产总额（同时存在 账面值和评估值的，以熟高为准）或成 交金额占公司***近一个会计年度经审 计总资产的30%以下。2. 交易涉及的 资产净额或成交金额占公司***近一个 会计年度经审计净资产***值 30%以 下。***百二十二条第二项内容：（二）审 议并决定满足下列情形之一的重大交 易事项（包括但不限于对外投资），提供财务资助， 资产租赁、抵押、赠与、受赠，债权债 务重组，委托和受托承包经营，研究与 开发项目的转移，签订许可协议等）。1 交易涉及的资产总额（同时存在账面值 和评估值的，以熟高为准）或成交金额 占公司***近一个会计年度经审计总资 产的30%以下且***值超过300万元。 2.交易涉及的资产净额或成交金额占 公司***近一个会计年度经审计净资产 ***值 30%以下且***值超过 300万 元。第二百一十五条：公司董事长为投资者 关系管理事务的***责任人，董事会秘 书负责投资者关系工作。在***深入了 解公司运作和管理、经营状况、发展战 略等情况下，负责筹划、安排和组织各 类投资者关系管理活动。监事会对投资第二百一十五条：公司董事长为投资者 关系管理事务的***责任人，董事会秘 书负责投资者关系工作。在***深入了 解公司运作和管理、经营状况、发展战 略等情况下，负责筹划、安排和组织各 类投资者关系管理活动。监事会对投资者管理工作制度的实施情况进行监督。者管理工作制度的实施情况进行监督。 公司申请股票在全国中小企业股份转 让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东 的合法权益，并对异议股东做出合理安 排。公司终止挂牌过程中应设置与终止 挂牌事项相关的投资者保护机制。其中 公司主动终止挂牌的，公司应当***合 理的投资者保护措施；公司被强制终止 挂牌的，控股股东、实际控制人应该与 其他股东主动积极协商解决方案。公司 已获同意到境内证券交易做上市或者 以获得上市同意为终止挂牌议案生效 条件的除外。

是否涉及到公司注册地址的变更：否
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。


二、 修订原因
公司根据自身发展能力和业务需要，同时拟对公司经营范围及法定代表人及《公司章程》中***百二十二条第二项相关规定进行变更。同时根据《全国中小企业股份转让挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟对《公司章程》第二百一十五条进行修订。


三、 备查文件
中豪（天津）电力科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议


中豪（天津）电力科技股份有限公司
董事会
2022年 4月 14日

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