安徽华茂纺织股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2022-011

安徽华茂纺织股份有限公司

第八届董事会

第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽华茂纺织股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2022年4月15日上午以现场结合通讯会议方式召开。有关本次会议的通知，已于2022年4月8日通过书面或电子邮件方式由专人送达全体董事。会议应到董事9人，实际参与表决董事9人（其中独立董事4名）。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议由董事长倪俊龙先生主持。与会董事经过认真讨论，以记名投票表决，通过了如下决议：

一、审议《关于变更新型功能性纤维复合产业用纺织品制造项目为功能性***化纤面料建设项目的议案》

近年来，公司围绕做优做强主业，不断根据市场需求，优化、调整产品结构。公司于2020年8月28日召开的八届二次董事会审议通过了《全资子公司关于投资新型功能性纤维复合产业用纺织品制造项目》的议案，公司全资子公司安庆华欣产业用布有限公司拟投资建设新型功能性纤维复合产业用纺织品制造项目。

现因市场需求发生深刻变化，需要进一步调整企业产品结构、更好适应多元化市场需要，增强企业竞争能力，董事会同意终止上述新型功能性纤维复合产业用纺织品制造项目。拟将上述“新型功能性纤维复合产业用纺织品制造项目”变更为“功能性***化纤面料建设项目”。变更后项目计划总投资为42,879万元（总投资由原预计人民币34,106万元增加至42,879万元），建设规模为1,300台喷水织机，生产能力9,692万米/年,项目主要的特点是自主开发生产符合市场流行趋势的***化纤类纺织品织物，拟在资金完全落实后1年内完成项目建设。

董事会授权经营层办理上述项目投资及变更相关手续。

有关项目的具体情况详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《安徽华茂纺织股份有限公司关于变更投资项目的公告》（公告编号：2022-012）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。

特此公告

安徽华茂纺织股份有限公司 董事会

二○二二年四月十五日

证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2022-012

安徽华茂纺织股份有限公司

关于变更投资项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

●变更后投资项目名称：原项目名称“新型功能性纤维复合产业用纺织品制造项目”，变更后项目名称“功能性***化纤面料建设项目”。

●变更后项目投资金额：42,879万元。

●安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”“华茂股份”）八届十二次董事会审议通过了《关于变更新型功能性纤维复合产业用纺织品制造项目为功能性***化纤面料建设项目的议案》，项目计划总投资为42,879万元。

一、投资变更概述

（一）原投资情况概述

近年来，公司围绕做优做强主业，不断根据市场需求，优化、调整产品结构。公司2020年8月28日召开的八届二次董事会审议通过了《全资子公司关于投资新型功能性纤维复合产业用纺织品制造项目》的议案，公司全资子公司安庆华欣产业用布有限公司拟投资建设新型功能性纤维复合产业用纺织品制造项目。具体详见刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《全资子公司安庆华欣产业用布有限公司关于投资新型功能性纤维复合产业用纺织品制造项目的公告》（公告编号：2020-053）。

（二）投资变更情况

现因市场需求发生深刻变化，需要进一步调整企业产品结构、更好适应多元化市场需要，增强企业竞争能力，董事会同意终止新型功能性纤维复合产业用纺织品制造项目。经公司八届十二次董事会审议通过，拟将上述“新型功能性纤维复合产业用纺织品制造项目”变更为“功能性***化纤面料建设项目”，总投资由原预计人民币34,106万元增加至42,879万元。现将项目有关情况公告如下：

二、项目概况

（一）项目名称：功能性***化纤面料建设项目。

（二）建设内容：功能性***化纤面料建设项目。

（三）实施单位：公司全资子公司安庆华欣产业用布有限公司。

（四）实施地点：安徽安庆迎江经济开发区皖江大道1318号。

（五）投资概算：42,879万元。

（六）建设周期：资金完全落实后1年内完成。

三、项目建设背景

纺织服装产业一直是安庆市重点发展产业之一, “十四五”期间，安庆市提出将重点发展：生命健康和生物科技、新材料、文旅创意、现代纺织服装、新能源和新能源汽车智能网联汽车、高端装备制造(节能环保)、膜及塑料纸塑、绿色食品等8大产业。

“十三五”乃至“十四五”期间，我国棉纺织行业发展的重点领域为：推广紧密纺、低扭矩环锭纺、喷气、涡流纺等新型纺纱，自动络筒，无梭织机织造以及无PVA上浆、预湿上浆等工艺技术。

近年来，公司围绕做优做强主业，不断根据市场需求，优化、调整产品结构。现为了进一步调整企业产品结构、更好适应多元化市场需要，增强企业竞争能力，拟投资建设功能性***化纤面料建设项目。项目属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》鼓励类“采用高速数控无梭织机、自动穿经机、全成形电脑横机、高速电脑横机、高速经编机等新型数控装备，生产高支、高密、提花等***机织、针织纺织品。”类项目。

项目的建设符合国家、行业及地区规划的要求和布局，对促进和推动地方经济发展、纺织行业结构调整与产业升级具有重要意义，具有良好的社会效益和经济效益，项目利用公司在织造领域的技术优势，开发***化纤面料。项目投产后，生产的坯布可与公司旗下的印染企业相配套。同时本项目***化纤面料将进一步补充完善公司纺织产业链，推动华茂产品结构持续优化，提高企业经济效益。

四、项目建设内容及周期

（一）项目建设内容

1、新建40,040平方米的生产厂房，新增整经、浆丝、并轴、织造等设备，形成1,300台喷水织机生产规模；

2、新建23,124平方米的成品库；

3、新建3,240平方米的企业技术中心；

4、新建日处理能力为5,000吨的循环水处理回用系统。

（二）项目建设周期

资金完全落实后1年内完成。

（三）项目由全资子公司安庆华欣产业用布有限公司投资建设。

五、投资概算及效益预测

（一）投资概算

本项目总投资42,879万元。其中：建设投资42,137.90万元，铺底流动资金741.10万元；申请银行贷款25,000万元，其余企业自筹。

（二）效益预测

考虑目前纺织品市场需求、自身资金状况、融资能力等因素，确定本项目的建设规模为1,300台喷水织机，生产能力9,692万米/年,项目建成投产后，正常年预计可年实现营业收入32,618.50万元，净利润5,590万元。

六、对上市公司的影响及风险分析

项目变更后更将进一步调整企业产品结构、更好适应多元化市场需要，增强企业竞争能力，项目投产后，生产的坯布可与公司旗下的印染企业相配套。同时本项目***化纤面料将进一步补充完善公司纺织产业链，推动华茂产品结构持续优化，提高企业经济效益。本项目安评、环评等合规性手续尚处于报批过程中；项目建成投产后，可能存在因市场原因导致经济效益低于预期的风险。

七、备查文件

公司第八届董事会第十二次会议决议

特此公告

安徽华茂纺织股份有限公司

董事会

二○二二年四月十五日

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