证券日报网-国邦医药集团股份有限公司 关于修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2022-020

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关规定和要求，结合国邦医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，拟对《公司章程》的部分内容进行修订，该议案已经公司***届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过。现将有关情况公告如下：

除上述条款修改外，其他条款不变。因修订《公司章程》需要办理工商变更登记，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记手续。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，公司将于股东大会审议通过后及时办理《公司章程》的备案登记等工商变更、备案登记相关手续。

上述变更***终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

国邦医药集团股份有限公司

董事会

2022年4月16日

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2022-008

国邦医药集团股份有限公司

***届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

国邦医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)***届董事会第十四次会议于2022年4月2日以书面及邮件等方式发出通知和会议材料，并于2022年4月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长邱家军先生主持，监事、高管列席。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经会议审议，全体董事审议通过了如下议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药2021年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药2021年度独立董事述职报告》。

本议案将在2021年年度股东大会上听取。

（四）审议通过《关于的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（五）审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药2021年年度报告》及《国邦医药2021年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药关于2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-010）。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药关于续聘审计机构的公告》（公告编号：2022-011）。

独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司2022年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《公司章程》等规定，结合公司经营规模、行业及地区薪酬水平等实际情况，制定了2022年度董事及高级管理人员薪酬方案，具体如下：

1、董事（不含独立董事）、高级管理人员：在公司担任具体职务的董事、高级管理人员，根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。在公司不担任职务的董事，不在公司领取津贴。

2、独立董事：独立董事津贴为14万元/年，按月发放。

3、公司董事（不含独立董事）、高级管理人员从公司取得薪酬中绩效薪酬与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩。薪酬与考核委员会具体组织管理对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督，公司人力资源部配合具体实施。公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

本议案中董事薪酬尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-012）。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

（十一）审议通过《关于变更部分募投项目及延期的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药关于变更部分募投项目及延期的公告》（公告编号：2022-013）。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-014）。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

（十三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-015）。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

（十四）审议通过《关于预计2022年度银行综合授信额度及担保额度的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药关于公司及全资子公司预计2022年度银行综合授信额度及担保额度的公告》（公告编号：2022-016）。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》

关联董事邱家军先生回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药关于2021年日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-017）。

独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

（十六）审议通过《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-018）。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

（十七）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-019）。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

（十八）审议通过《关于修订并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦医药关于修订并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-020）及《国邦医药集团股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十九）逐项审议通过《关于修订等公司治理制度的议案》

1、审议通过修订《股东大会议事规则》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过修订《独立董事工作制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过修订《对外担保管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过修订《关联交易管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过修订《募集资金管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过修订《信息披露管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《股东大会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》以及《国邦医药关于修订的公告》（公告编号：2022-021）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十）逐项审议通过《关于制定等公司治理制度的议案》

1、审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《董事监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》、《董事监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

（二十一）审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-022）。

特此公告。

国邦医药集团股份有限公司

董事会

2022年4月16日

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2022-021

国邦医药集团股份有限公司

关于修订《股东大会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等部门规章、规范性文件要求，结合国邦医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，需对公司《股东大会议事规则》部分条款进行相应修改。该议案已经公司***届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过。现将有关情况公告如下：

除上述条款修改外，其他条款不变。修订后的《股东大会议事规则》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

国邦医药集团股份有限公司董事会

2022年4月16日

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2022-022

国邦医药集团股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月10日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月10日 14点00分

召开地点：浙江省新昌省级高新技术产业园区兴梅大道60号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月10日

至2022年5月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

将在会议上听取《公司独立董事2021年度述职报告》

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已于2022年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司***披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上进行了披露。

（二）特别决议议案：11

（三）对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9、10

（四）涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过***交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。***登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以***次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人凭代理人身份证、授权委托书（详见附件 1）、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件 1）、法定代表人证明书及身份证复印件、法人股东账户卡办理登记手续；

3、异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：龚裕达

电话号码：0575-86338976

传真号码：0575-86338767

电子信箱：info@gbgcn.com

（二）参会人员交通及食宿费自理。

特此公告。

国邦医药集团股份有限公司

董事会

2022年4月16日

附件1：授权委托书

报备文件

***届董事会第十四次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

国邦医药集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月10日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）：  受托人签名：

委托人身份证号：  受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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