浙江华友钴业股份有限公司公告（系列）

  （上接B150版）

  股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2022-054

  转债代码：113641 转债简称：华友转债

  浙江华友钴业股份有限公司

  关于公司及子公司2022年度发行

  非金融企业债务融资工具的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）2022年4月21日召开的第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司及子公司2022年度发行非金融企业债务融资工具的议案》。

  同意2022年公司及子公司可以发行的债务融资工具类型包括但不限于公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续债、定向工具（PPN）、境外债券等在内的本外币债务融资工具，发行方式包括公开发行和非公开定向发行。发行期限为2021年度股东大会批准本议案之日起至2022年度股东大会召开之日止的相关期间内，在相关法律法规等规范性文件规定的可发行债务融资工具额度范围内，根据资金需求及市场情况以一次或分次形式发行债务融资工具。

  同意在股东大会审议通过本议案后，董事会将该等授权转授予发行主体的法定代表人及管理层，根据有关法律法规的规定组织债务融资工具的发行准备工作并办理相关手续。具体包括：

  1、在法律法规等规范性文件允许的范围内，根据市场条件和发行主体需求，制定发行债务融资工具的具体发行方案，包括具体的债务融资类型、发行时间（期限）、发行对象、发行金额、发行利率、发行方式、募集资金用途、承销方式等发行条款及条件；

  2、签署与发行债务融资工具有关的合同、协议及相关的法律文件；

  3、聘请中介机构，办理债务融资工具发行申报事宜；

  4、制作并签署所有必要的申报注册文件、发行文件等材料；

  5、及时履行信息披露义务；

  6、在已注册的债务融资工具到期后，在上述发行期限和发行额度内办理续发债务融资工具事宜；

  7、办理与发行债务融资工具有关的所有其他事项。

  特此公告。

  浙江华友钴业股份有限公司董事会

  2022年4月22日

  股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2022-056

  转债代码：113641 转债简称：华友转债

  浙江华友钴业股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部2018年修订的《企业会计准则第21号一一租赁》(以下简称“新租赁准则”)和2021年发布的《企业会计准则实施问答》进行会计政策变更。

  ● 本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流无重大影响。

  一、会计政策变更概述

  （一）新租赁准则

  财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号一一租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“《修订通知》”），对《企业会计准则第21号一一租赁》进行了修订。“在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起执行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起执行。”同时，财政部于2006年2月15日印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号一一存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第21号一一租赁》，以及于2006年10月30日印发的《财政部关于印发〈企业会计准则一一应用指南〉的通知》（财会〔2006〕18号）中的《〈企业会计准则第21号一一租赁〉应用指南》废止。

  （二）《企业会计准则相关实施问答》

  根据财政部于2021年11月发布的《企业会计准则相关实施问答》，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务的，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示。公司对此项会计政策变更采用追溯调整法。

  二、本次会计政策变更的审议程序

  2022年4月21日，公司召开第五届董事会第三十二次会议及第五届监事会第 二十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了独立意见。

  三、具体情况及对公司的影响

  （一）执行新租赁准则的影响

  根据《修订通知》的要求，本公司自2021年1月1日（以下称***执行日）起执行经修订的新租赁准则。

  1、对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据***执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：

  对于***执行日前的经营租赁，公司在***执行日根据剩余租赁付款额按***执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

  在***执行日，公司按照审计财务报表附注三(二十二)的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

  （1） 执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下：

  单位：人民币 元

  ■

  （2）对***执行日前的经营租赁采用的简化处理

  ① 对于***执行日后12个月内完成的租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债；

  ② 公司在计量租赁负债时，对于房屋租赁等具有相似特征的租赁合同采用同一折现率；

  ③ 使用权资产的计量不包含初始直接费用；

  ④ 公司根据***执行日前续租选择权或终止租赁选择权的实际行权及其他***新情况确定租赁期；

  ⑤ 作为使用权资产减值测试的替代，公司根据《企业会计准则第13号一一或有事项》评估包含租赁的合同在***执行日前是否为亏损合同，并根据***执行日前计入资产负债表日的亏损准备金额调整使用权资产；

  ⑥ ***执行日前发生租赁变更的，公司根据租赁变更的***终安排进行会计处理。

  上述简化处理对公司财务报表无显著影响。

  2、 对***执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，自***执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

  3、 对公司作为出租人的租赁合同，自***执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

  4、 对***执行日前已存在的售后租回交易的处理

  对***执行日前已存在的售后租回交易，公司在***执行日不重新评估资产转让是否符合《企业会计准则第14 号一一收入》作为销售进行会计处理的规定。

  （二）执行《企业会计准则相关实施问答》的影响

  公司对此项会计政策变更采用追溯调整法，2020年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

  单位：人民币 元

  ■

  四、董事会、监事会、独立董事关于会计政策变更的意见

  （一）公司董事会就该事项发表意见如下：

  本次会计政策变更是根据财政部会计政策变更的要求进行的相应变更。本次变更会计政策不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策的变更事项。

  （二）公司监事会就该事项发表意见如下：

  本次会计政策变更是根据财政部会计政策变更的要求进行的相应变更。本次变更会计政策不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策的变更事项，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策的变更事项。

  （三）公司独立董事就该事项发表意见如下：

  公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，变更后的会计政策能更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

  特此公告。

  浙江华友钴业股份有限公司董事会

  2022年4月22日

  证券代码：603799 证券简称：华友钴业 公告编号：2022-062

  浙江华友钴业股份有限公司

  关于召开2021年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2022年5月13日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2021年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2022年5月13日 13点30分

  召开地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号浙江华友钴业股份有限公司行政大楼一楼一号会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2022年5月13日

  至2022年5月13日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司2022年4月21日召开的公司第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第二十九次会议审议通过。会议决议公告刊登在2022年4月23日的《中国证券报》、《上海证券报》等***披露媒体和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  2、 特别决议议案：议案11、12、16

  3、 对中小投资者单独计票的议案：全部

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案5、6、19

  应回避表决的关联股东名称：浙江华友控股集团有限公司、陈雪华

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过***交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。***登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以***次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  （一）登记手续

  1、法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件 （加盖公章）、股票账户卡、 法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

  2、个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

  3、异地股东可用传真或邮件方式进行登记，须在登记时间2022年5月10日下午17:00前送达，传真或邮件登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。

  4、根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。

  （二）登记地点：浙江华友钴业股份有限公司证券管理部

  联系地址：浙江省桐乡经济开发区梧振东路18号

  联系人：李瑞、王光普

  联系电话：0573-88589981 传真：0573-88585810

  邮箱：information@huayou.com

  （三）登记时间：2022年5月10日上午9:30-11:30，下午13:30-17:00。

  六、 其他事项

  本次股东大会出席现场会议的股东自行安排食宿、交通。

  特此公告。

  浙江华友钴业股份有限公司董事会

  2022年4月23日

  附件1：授权委托书

  附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  浙江华友钴业股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月13日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例：

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示：

  ■

  股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2022-048

  转债代码：113641 转债简称：华友转债

  浙江华友钴业股份有限公司

  第五届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  董事会会议召开情况

  浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于2022年4月21日以现场与通讯相结合方式召开，本次会议通知于2022年4月11日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召集并主持，会议应参会董事7人，实际参会董事7人。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  董事会会议审议情况

  一、审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过《2021年度董事会工作报告》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  三、审议通过《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  四、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

  同意公司编制的《2021年度财务决算报告》。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  五、审议通过《关于2022年度财务预算报告的议案》

  同意公司编制的《2022年度财务预算报告》。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  六、审议通过《关于2021年度关联交易情况审查的议案》

  报告期内公司与关联方发生的日常关联交易是为保证公司正常开展经营活动，发挥公司与关联人的协同效应。该等关联交易根据自愿、平等、互惠互利原则进行，是公司正常经营所需。报告期内关联方为公司提供担保、给公司拆借资金是根据自愿、平等、互惠互利原则进行，是公司正常经营所需，公司未提供相应反担保，资金拆借利率不高于同期同类银行贷款利率。关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不会影响到公司的独立性，对公司的主营业务、财务状况和经营成果不构成重大影响，不存在损害公司及中小股东权益的情况。

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈雪华回避表决。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  七、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

  董事会同意公司与关联方之间的日常关联交易，董事会认为：公司与关联方之间的日常关联交易属于公司正常经营业务，有利于公司及下属子公司的正常生产经营活动，在销售方面的关联交易，有利于提升产品市场占有率，增强公司在锂电新能源产业链中的竞争力。遵循市场公平、公正、公开的原则与关联方进行正常的业务往来，不会影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性。

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈雪华回避表决。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  八、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

  同意公司拟定的2021年度利润分配预案：向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），截止目前，公司总股本1,221,265,783股，以此计算合计拟派发现金红利366,379,734.90元；同时进行资本公积转增股本，向全体股东每10股转增3股。

  如在本议案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  九、审议通过《关于2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  十、审议通过《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》

  同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务审计机构和内控审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询服务。同时提请股东大会授权董事长、总经理和财务总监依据有关中介机构收费标准的规定，参照实际工作量和工作复杂程度决定其报酬。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  十一、审议通过《关于授权公司及子公司2022年融资授信总额度的议案》

  同意公司及子公司在700亿元人民币（含等值外币）总额度内申请融资授信业务、在100亿元总额度内申请融资租赁业务。

  上述授权有效期自公司股东大会审议批准本议案之日起至公司召开2022年度股东大会之日止。

  在上述总额度及上述授权有效期内，授权公司董事长决定，公司董事会和股东大会将不再对单笔融资授信、融资租赁另行审议，并授权公司及子公司法定代表人签署有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  十二、审议通过《关于公司及子公司2022年度提供担保额度预计的议案》

  同意公司为控股子公司提供的担保额度为450亿元人民币（含等值外币），控股子公司为公司提供的担保额度为200亿元人民币（含等值外币），控股子公司为控股子公司提供的担保额度为250亿元人民币（含等值外币），公司和控股子公司为自身融资提供抵押、质押等担保额度为300亿元人民币（含等值外币），以及公司及控股子公司为参股公司提供的担保额度为25亿元人民币（含等值外币）。上述担保包括但不限于保证、抵押与质押等担保形式。

  上述授权有效期自公司股东大会审议批准本议案之日起至公司召开2022年度股东大会之日止。

  在上述预计总额度及上述授权有效期内的担保，授权公司董事长决定，公司董事会和股东大会将不再对具体担保另行审议，并授权公司及子公司法定代表人签署与担保有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）。

  公司董事会认为：上述担保行为主要是为了保障公司和子公司生产经营活动的正常开展，不会损害公司及子公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，符合公司及子公司整体利益。董事会同意上述担保事项。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  十三、审议通过《关于公司及子公司2022年发行非金融企业债务融资工具的议案》

  同意2022年公司及子公司可以发行的债务融资工具类型包括但不限于公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续债、定向工具（PPN）、境外债券等在内的本外币债务融资工具，发行方式包括公开发行和非公开定向发行。发行期限为2021年度股东大会批准本议案之日起至2022年度股东大会召开之日止的相关期间内，在相关法律法规等规范性文件规定的可发行债务融资工具额度范围内，根据资金需求及市场情况以一次或分次形式发行债务融资工具。

  同意在股东大会审议通过本议案后，董事会将该等授权转授予发行主体的法定代表人及管理层，根据有关法律法规的规定组织债务融资工具的发行准备工作并办理相关手续。具体包括：

  1、在法律法规等规范性文件允许的范围内，根据市场条件和发行主体需求，制定发行债务融资工具的具体发行方案，包括具体的债务融资类型、发行时间（期限）、发行对象、发行金额、发行利率、发行方式、募集资金用途、承销方式等发行条款及条件；

  2、签署与发行债务融资工具有关的合同、协议及相关的法律文件；

  3、聘请中介机构，办理债务融资工具发行申报事宜；

  4、制作并签署所有必要的申报注册文件、发行文件等材料；

  5、及时履行信息披露义务；

  6、在已注册的债务融资工具到期后，在上述发行期限和发行额度内办理续发债务融资工具事宜；

  7、办理与发行债务融资工具有关的所有其他事项。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  十四、审议通过《关于公司及子公司2022年度远期结售汇、货币掉期、外汇期权等业务额度的议案》

  同意2022年公司及子公司在合计15亿美元额度范围内开展外汇远期结售、货币互换掉期、外汇期权及利率掉期业务。在上述额度范围内的相关交易，授权公司董事长决定，公司董事会和股东大会将不再另行审议，并授权公司及子公司法定代表人签署有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）。授权有效期自公司股东大会审议通过本议案之日起，至公司2022年度股东大会召开之日止。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  十五、审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

  同意公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  十六、审议通过《独立董事2021年度述职报告》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  十七、审议通过《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  十八、审议通过《关于〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》

  同意公司编制的《2021年度内部控制评价报告》。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  十九、审议通过《关于〈2021年度企业社会责任报告〉的议案》

  同意公司编制的《2021年度企业社会责任报告》。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  二十、审议通过《关于会计政策变更的议案》

  董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部会计政策变更的要求进行的相应变更。本次变更会计政策不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策的变更事项。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  二十一、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

  为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，维护公司和投资者的权益，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，同意为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任险。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  二十二、审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

  同意公司因回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票事宜，对公司注册资本及股份总数进行变更。同意公司注册资本由人民币1,221,396,283元变更为人民币1,221,265,783元，股份总数由1,221,396,283股变更为1,221,265,783股。同意对《公司章程》的部分条款进行修订，同意修改后的《公司章程》。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  二十三、逐项审议《关于制定、修订与废止部分公司治理制度的议案》

  1、同意新制定的《董事会授权管理制度》。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  2、同意新制定的《证券投资与衍生品交易管理制度》，并废止原《套期保值管理制度》。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  3、同意修订后的《股东大会议事规则》，并废止原《授权管理制度》。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  4、同意修订后的《董事会议事规则》。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  5、同意修订后的《对外担保制度》。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  6、同意修订后的《关联交易决策制度》。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  7、同意修订后的《独立董事工作细则》。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  8、同意修订后的《总经理工作细则》。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  9、同意修订后的《信息披露管理制度》。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  10、同意修订后的《募集资金管理制度》。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  11、同意修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  12、同意修订后的《投资者关系管理办法》。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  二十四、审议通过《关于公司及子公司开展2022年套期保值业务的议案》

  为规避和转移现货市场的价格波动风险，提升公司生产经营水平和抗风险能力，保持公司经营业绩持续、稳定，同意公司利用金融市场的套期保值功能，对公司生产经营所需原材料镍、钴、铜、锂及大宗商品贸易开展套期保值业务，具体内容为：

  公司及子公司以自有资金以及商业银行、投资银行等金融机构衍生品交易授信，开展生产经营所需原材料套期保值的保证金占用总额不超过80亿元人民币或等值外币，开展大宗商品贸易套期保值业务的保证金占用总额不超过5亿元人民币或等值外币，有效期间内循环使用。套期保值工具为期货、期权以及远期等金融衍生品交易工具。授权业务期间自公司股东大会审议通过本议案之日起，至公司2022年度股东大会召开之日止。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  二十五、审议通过《关于公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》

  同意公司接受关联方浙江华友控股集团有限公司（以下简称“华友控股”）、TMA INTERNATIONAL PTE LTD.（以下简称“TMA公司”）、浙江倍林德企业管理有限公司（以下简称“倍林德”）为公司及子公司提供***高总借款额度人民币80亿元整的财务资助，其中：华友控股资助总额度不超过50亿元人民币；TMA公司资助总额度不超过20亿元人民币；倍林德资助总额度不超过10亿元人民币。***高借款额度期限：自公司股东大会审议批准本议案之日起三年，在此期限内，在不超过***高借款额度的情况下可多次循环使用，每次使用的方式、金额、期限等由公司及子公司和华友控股、TMA公司及倍林德商定，但各种方式使用余额之和不得超过***高总借款额度金额。借款利率：不高于同期同类银行贷款利率。公司对该项借款无需提供相应抵押或担保。

  表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈雪华回避表决。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  二十六、审议通过《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》

  公司现任独立董事余伟平先生自2016年4月起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事规则》等相关规定，独立董事连任时间不得超过六年，余伟平先生将于2022年4月任期届满，不再担任本公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员及召集人、战略委员会委员等相关职务。

  为保证董事会的正常运行，完善公司治理结构，经董事会提名委员会推荐，公司董事会提名董秀良先生为第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

  本议案获得股东大会审议通过后，董秀良先生将接任余伟平先生在公司董事会专门委员会相关职务。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  二十七、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

  同意公司于2022年5月13日召开2021年年度股东大会，审议相关年度事项等议案。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  浙江华友钴业股份有限公司董事会

  2022年4月22日

  股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2022-058

  转债代码：113641 转债简称：华友转债

  浙江华友钴业股份有限公司

  关于变更注册资本

  并修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  鉴于2021年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）***授予部分激励对象中14名激励对象因个人原因已离职、2名激励对象因不受个人控制的岗位调动已离职，预留***次授予部分激励对象中3名激励对象因个人原因已离职，失去作为激励对象参与激励计划的资格，不再符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，2022年1月19日，公司召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司对其已获授但尚未解除限售的共13.05万股限制性股票进行回购注销（以下称“本次回购注销”）。

  根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《激励计划》的规定，鉴于部分因故出现公司《激励计划》规定的应当全部或者部分回购限制性股票的情形，公司对其持有的已获授但尚未解除限售的合计130,500股限制性股票进行回购注销。

  公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设回购专用证券账户；并已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理130,500股限制性股票的回购注销手续。本次限制性股票已于2022年4月19日完成注销。

  本次回购注销完成后，公司总股本由1,221,396,283股变更为1,221,265,783股，公司注册资本由人民币1,221,396,283元变更为人民币1,221,265,783元。公司将根据上述情况对公司章程第六条、第十九条分别进行修改。

  同时为贯彻落实中国证监会、上海证券交易所***新的上市公司监管法规体系和监管工作要求，进一步提升上市公司质量，公司按照***新监管法规体系，以及公司本次股权激励回购注销事项，结合公司的实际情况，现修订公司章程的部分条款，具体内容如下：

  ■

  《公司章程》上述修订如因增加、删除章程条款导致条款序号发生变化的， 其后续条款序号依次顺延或递减，《公司章程》中条款相互引用的，条款序号相应变化。除上述条款外，《公司章程》中其他条款不变。本次修订后的《公司章程》见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  上述变更注册资本并修订《公司章程》事项尚须提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长或其授权的其他人士办理本次变更涉及的相关工商变更登记、备案等事宜。

  特此公告。

  浙江华友钴业股份有限公司

  董事会

  2022年4月22日

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