天津市依依卫生用品股份有限公司 关于修订《公司章程》及附件并办理工商变更登记的公告

证券代码：001206                     证券简称：依依股份                  公告编号：2022-010

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订 公司章程 及附件并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体事宜公告如下：

一、 修订公司章程的说明

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引（2022年修订）》，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：

除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

因《公司章程》的修订，公司对其附件《天津市依依卫生用品股份有限公司股东大会议事规则》《天津市依依卫生用品股份有限公司董事会议事规则》《天津市依依卫生用品股份有限公司监事会议事规则》也进行了相应修订，详见同日刊登于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《天津市依依卫生用品股份有限公司股东大会议事规则》《天津市依依卫生用品股份有限公司董事会议事规则》和《天津市依依卫生用品股份有限公司监事会议事规则》。

本次《关于修订 公司章程 及附件并办理工商变更登记的议案》尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及其获授权人士办理相关工商变更登记手续，变更后的《公司章程》***终以市场监督管理局核准登记为准。

二、备查文件

1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》；

2、《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》；

3、《天津市依依卫生用品股份有限公司股东大会议事规则》；

4、《天津市依依卫生用品股份有限公司董事会议事规则》；

5、《天津市依依卫生用品股份有限公司监事会议事规则》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司董事会

2022年4月26日

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