怡合达(301029):拟变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记手续

原标题:怡合达:关于拟变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记手续的公告

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2022-026 东莞怡合达自动化股份有限公司
关于增加注册资本、修订并办理工商登记变更手续的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022
年 4月 24日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十四
次会议，审议通过了《关于增加注册资本、修订并办理工商登记变更手续的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、增加注册资本情况概述
根据《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议
案》，拟定2021年度权益分派预案如下：
公司拟以2021年年末总股本400,010,000股为基数，进行如下分
配：
（1）向全体股东每10股派发现金股利3元（含税）。合计派发
现金股利120,003,000.00元（含税）。

（2）以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。共计转增
80,002,000股，转增后公司总股本为480,012,000股。本年度不送红
股。

上述利润分配预案尚需提交股东大会审议通过，本次权益分派完
注册资本由人民币400,010,000元增加至480,012,000元。（***终准
确数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准）
二、变更公司章程
1、鉴于公司总股本、注册资本拟发生变更，根据《公司法》等法
律法规相关规定，公司拟对《公司章程》中第六条、第十九条作相应修订。

2、2021年8月31日收到公司董事李强先生的书面辞职申请，李
强先生因工作安排原因，申请辞去公司董事职务，辞职后不在公司担任任何其他职务。李强先生辞职后，董事会成员由9名变更成8名。

公司拟对《公司章程》中的***百零六条作相应修订。

以上具体修订内容如下：
序号修订前修订后1第六条公司注册资本为人民币 400,010,000元。第六条公司注册资本为人民币 480,012,000元。2第十九条公司股份总数为 400,010,000股，公司发行的所有 股份均为人民币普通股。第十九条公司股份总数为 480,012,000股，公司发行的所有 股份均为人民币普通股。3***百零六条董事会由9名董事组 成，设董事长1人。***百零六条董事会由8名董事组 成，设董事长1人。 除上述修订的条款外，《东莞怡合达自动化股份有限公司章
程》中其他条款保持不变，上述事项的变更***终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

三、办理工商登记变更手续
为提高工作效率，现董事会提请股东大会授权公司董事会办理公
司工商登记变更等相关事宜，并由董事会指派专人负责此项工作。

四、备查文件：
1、第二届董事会第十五次会议决议；
2、第二届监事会第十四次会议决议；
特此公告。



东莞怡合达自动化股份有限公司董事会
2022年4月25日

企行公司主营业务： 公司注册、公司变更、代理记账、涉税处理、公司转让、公司注销、公司户车牌转让，投资/资产/基金类公司转让， 免费咨询电话：010-85803387