北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

证券代码：605069         证券简称：正和生态       公告编号：2022-021

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日以邮件形式向全体监事发出第四届监事会第三次会议通知，公司于2022年4月25日以通讯和现场相结合的表决方式召开了本次会议。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议由监事会主席王爽女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《公司2021年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司计提2021年度资产减值准备的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于公司计提2021年度资产减值准备的公告》（公告编码：2022-018）。

4、审议通过《关于公司2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票

5、审议通过《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于公司2021年度利润分配方案公告》（公告编码：2022-015）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《公司2021年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于修订 监事会议事规则 的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于公司2022年***季度报告的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2022年***季度报告》。

11、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编码：2022-017）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司

监事会

2022年4月26日

证券代码：605069                                                证券简称：正和生态

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司

2022年***季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

***季度财务报表是否经审计

□是     √否

一、 主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元  币种：人民币

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元  币种：人民币

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用     √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用     □不适用

二、 股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用     √不适用

四、 季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用     √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司

单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

公司负责人：张熠君 主管会计工作负责人：韩丽萍 会计机构负责人：侯叶美

合并利润表

2022年1—3月

编制单位：北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司

单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：张熠君 主管会计工作负责人：韩丽萍 会计机构负责人：侯叶美

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位：北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司

单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

公司负责人：张熠君 主管会计工作负责人：韩丽萍 会计机构负责人：侯叶美

2022年起***执行新会计准则调整***执行当年年初财务报表相关情况

□适用     √不适用

特此公告

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司

董事会

2022年4月26日

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