合兴汽车电子股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告

证券代码：605005      证券简称：合兴股份       公告编号：2022-024

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订 公司章程 并办理工商变更登记的议案》。根据公司于2022年2月28日召开的2022年***次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，股东大会已同意授权公司董事会在2022年限制性股票激励计划的授予登记完成之后及时修订公司章程及办理企业变更登记等事宜。

另外根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）等规范性文件要求及***新修订内容，合兴股份结合公司实际情况，对《合兴汽车电子股份有限公司》（以下简称“公司章程”）中的相关内容进行修订，因此本次变更注册资本、修订《合兴汽车电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）并办理工商变更登记事项仍需再提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、基本情况

公司于2022年3月2日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议分别审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象***授予限制性股票的议案》，同意确定以2022年3月2日为授予日，以11.27元/股向178名激励对象授予320.40万股限制性股票。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合兴汽车电子股份有限公司关于向2022年限制性股票激励计划激励对象***授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-014）。

根据公司《关于2022年限制性股票激励计划***授予登记完成的公告》，在确定授予日后办理缴款的过程中，5名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票、4名激励对象自愿放弃拟授予的部分限制性股票，合计6.75万股。本激励计划***实际授予的激励对象人数由178人调整为173人，实际授予限制性股票由320.40万股调整为313.65万股。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合兴汽车电子股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划***授予登记完成的公告》（公告编号：2022-015）。

二、公司注册资本变动情况

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（上会师报字

（2022）第1572号），截至2022年3月8日止，公司已收到173名激励对象认缴的出资款人民币35,348,355.00元，均为货币出资，其中：计入股本人民币3,136,500.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币32,211,855元。公司本次增资前注册资本人民币401,000,000元，变更后的注册资本人民币404,136,500元。

二、公司章程的修改情况

根据2022年限制性股票激励计划***授予登记的实际情况，及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）等规范性文件要求及***新修订内容，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修订，具体如下：

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。以上事项尚需提交股东大

会审议，并提请股东大会授权公司董事会办理相应的工商变更登记手续事项。上述变更***终以工商登记机关核准的内容为准。

修改后的《合兴汽车电子股份有限公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司

2022年4月27日

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