天津中环半导体股份有限公司关于增加2022年度日常关联交易预计的公告

(上接B449版)

发出存货计价方法变更后能够提供更加可靠、准确的会计信息，进一步提升公司存货管理水平，更加客观、及时地反映公司财务状况和经营成果。

考虑到公司存货种类繁多、收发频繁、存货周转快、价格相对稳定等因素，且本次变更不会对会计核算结果产生实质性的影响，亦不会对公司所有者权益、净利润等指标产生实质性影响，按照《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的规定，本次会计政策变更采用未来适用法，不涉及对以前年度会计报表进行追溯调整。

2、根据解释第15号的要求，公司自2022年起按要求进行财务报表披露，不追溯调整2021年末可比数，只调整***执行本准则当年年初财务报表相关项目金额。本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，符合监管的相关规定和公司的实际情况，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

二、本次会计估计变更概述

（一）变更原因

根据《企业会计准则第4号一固定资产》相关规定及公司固定资产的实际使用情况，结合公司产业技术发展情况，为了更加客观、谨慎、真实地反映公司的财务状况和经营成果，使公司会计估计更加符合实际使用情况，在遵循会计核算谨慎性原则的基础上，拟调整公司及合并报表范围内子公司固定资产分类和房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备以及光伏电站折旧年限。

（二）变更前采用的会计估计

公司固定资产折旧年限如下：

（三）变更后采用的会计估计

公司固定资产折旧年限如下：

（四）变更日期

本次会计估计变更从2022年1月1日起执行。

（五）本次会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。

经测算，不考虑公司在2022年度增减变动的固定资产，本次调整固定资产折旧年限预计将增加2022年度折旧额2,987.77万元。本次会计估计变更对2022年利润不产生重大影响。

三、董事会意见

公司于2022年4月25日召开了第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更会计政策和会计估计的议案》，公司本次变更会计政策和会计估计事项无需提交股东大会审议。董事会认为本次会计政策、会计估计变更符合相关规定及公司的实际情况，执行变更后的会计政策、会计估计能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次变更会计政策和会计估计。

四、独立董事、监事会意见

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次变更会计政策和会计估计，符合公司实际情况，能够更公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，有效体现会计谨慎性原则。本次变更会计政策和会计估计事项的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，不会损害公司及股东的利益。综上，我们一致同意公司本次变更会计政策和会计估计的事项。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司本次变更会计政策和会计估计，符合公司实际情况，能够更公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，有效体现会计谨慎性原则。本次变更会计政策和会计估计事项的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，不会损害公司及股东的利益。监事会一致同意公司本次变更会计政策和会计估计的事项。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十四次会议决议；

2、第六届监事会第十四次会议决议；

3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会

2022年4月25日

证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2022-033

天津中环半导体股份有限公司

关于增加2022年度日常关联交易

预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易情况

1、日常关联交易履行的审议程序

公司于2022年1月21日、2022年2月10日召开第六届董事会第二十三次会议、2022年***次临时股东大会，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，预计2022年度与关联方发生的日常关联采购交易总金额约791,800.00万元；预计2022年度与关联方发生的日常关联销售交易总金额约386,720.00万元，详见公司于2022年1月24日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-010）。

根据公司关联方变化情况和2021年度日常实际经营情况及业务需要，公司2022年度拟增加和惠州TCL光伏科技有限公司（以下简称“TCL光伏”）的日常关联交易销售预计，截止2021年12月31日，同类日常关联销售交易总金额为0。

2022年4月25日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李东生先生已回避表决。根据《公司章程》等相关规定，公司已取得独立董事事先认可，一致同意本议案提交董事会审议，符合法律规定和相关审议程序。公司独立董事在认真审查了本次关联交易的相关资料后，一致同意该议案并发表了独立意见。本次增加2022年度日常关联交易预计事项尚未达到公司股东大会审议标准，无需经公司股东大会审议。

2、增加的预计日常关联交易类别和金额

根据公司关联方变化情况和2022年度日常实际经营情况及业务需要，增加公司日常关联交易金额120,000.00万元，预计情况见下表：

单位：万元人民币

二、关联方及关联关系介绍

1、关联方介绍

公司名称：惠州TCL光伏科技有限公司

住所：惠州市仲恺高新技术产业开发区惠风四路78号TV厂房4楼

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；半导体器件专用设备制造；发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；余热发电关键技术研发；风电场相关系统研发；储能技术服务；半导体分立器件销售；半导体器件专用设备销售；电子产品销售；电力电子元器件销售；电子专用设备销售；电子专用材料研发；光电子器件销售；制冷、空调设备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能热利用装备销售；非电力家用器具销售；太阳能热利用产品销售；住宅水电安装维护服务；光通信设备销售；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；物联网技术研发；信息系统运行维护服务；微特电机及组件销售；网络设备销售；智能控制系统集成；人工智能通用应用系统；合同能源管理；工程管理服务；节能管理服务；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：张少勇

***近一期的主要财务指标：因TCL光伏成立于2021年12月，为新设公司，截至目前设立未满一年，尚未开展实际经营活动，因此暂无相关数据。

2、关联关系介绍

因公司董事长李东生先生担任TCL实业控股股份有限公司（以下简称“TCL实业”）董事长等原因，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，TCL实业子公司惠州TCL光伏科技有限公司为公司关联法人，因此公司与TCL光伏发生的产品销售交易认定为关联交易。根据实际生产经营需要、市场情况变化以及销售渠道变化，增加日常关联交易金额预计。

3、关联方履约能力分析

上述关联方及其控股股东方经营情况正常，具备一定的履约能力，形成坏账的可能性较小。

三、定价政策和定价依据

公司与上述关联方之间发生的产品销售交易，交易双方依据公平、公正、合理的原则，按照市场价格或双方参照市场协议价格执行。

四、交易目的和对公司的影响

关联方与公司发生的产品销售交易属公司正常的业务，有利于公司的生产经营和稳定发展。上述关联交易坚持公允原则，无损害公司利益的情况，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。

五、独立董事的意见

独立董事对关联交易事项予以了事先认可，并认真审核后发表独立意见如下：

1、董事会审议《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》事项的表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定，关联董事在审议该关联交易时回避了表决；

2、公司与关联方之间的交易是公司经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

我们同意公司增加2022年度日常关联交易预计的相关事项。

六、保荐意见

经核查，申万宏源承销保荐有限责任公司认为：

1、本次增加2022年度日常关联交易预计已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，关联董事回避表决，且公司独立董事发表了事先认可及同意意见，该事项将提交公司股东大会审议，决策程序合法、有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》及《公司章程》的规定。

2、本次日常关联交易预计事项的风险在可控范围内，不存在损害股东利益的情形。

综上，申万宏源对中环股份本次增加2022年度日常关联交易事项无异议。

七、备查文件

1、六届董事会第二十四次会议决议；

2、独立董事关于相关事项的事先认可函；

3、独立董事关于相关事项的独立意见；

4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司《关于天津中环半导体股份有限公司增加2022年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会

2022年4月25日

证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2022-036

天津中环半导体股份有限公司

关于修订《公司章程》

及公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步优化公司治理，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司章程指引（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的***新规定，结合公司的自身实际情况，公司对《公司章程》、公司部分治理制度、公司基本管理制度及内部控制制度作出相应的修订，具体情况如下：

一、公司第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的议案》，决定对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《募集资金管理办法》制度进行修订，具体内容如下：

1、《公司章程》修订情况：

2、《股东大会议事规则》修订情况：

3、《董事会议事规则》修订情况：

4、《监事会议事规则》修订情况：

除上表所列条款修订外，因部分条款序号修改后，其他条款序号以及条文中所引用的序号也相应作了修改。同时对《独立董事工作制度》《累积投票制实施细则》《董事会专门委员会实施细则》《关联交易内部决策规则》《对外投资管理制度》《募集资金管理办法》进行相应修改。本次修订后的相关制度自股东大会审议通过之日起生效。

二、公司第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订公司基本管理制度及内控制度的议案》，决定对《信息披露管理办法》等基本管理制度及《内部控制制度一内部控制管理手册》等内控制度进行修订，具体内容如下：

本次修订的制度涵盖《信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记备案专项制度》、《董监高所持公司股份及其变动管理制度》、《重大信息内部保密制度》、《对外提供财务资助管理制度》、《对外担保管理制度》等17项公司基本管理制度，并针对内部控制相关法规调整及公司实际情况，对《内部控制制度一内部控制管理手册》、《内部控制制度一内部控制评价》以及涵盖工程、投资、筹资、担保事项等21项相关内部控制制度进行修改。上述基本管理制度及内控制度经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过后生效。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会

2022年4月25日

证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2022-037

天津中环半导体股份有限公司

关于部分高级管理人员职务调整的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）自混改后持续对现有经营管理组织架构进行调整，由按法人组织变革为按业务群进行管理，组织架构更倾向于扁平化经营管理，公司经营管理运营决策效率更加高效。

为适应变革后的组织管理架构，按照对核心团队进行分层管理的原则调整公司原法定高级管理人员，其中副总经理杨永生先生、江云先生、王岩先生、秦力先生的职务调整后辞任公司法定高管职务。本次任职调整后，以上人员原负责的专业工作内容不变，不再承担上市公司法定高管职务，将更专注于提升公司市场核心竞争力以及在业务发展、项目建设、合规治理等方面的管理工作。此次变动属于公司组织管理架构优化及扁平化调整，不会对公司团队稳定性及经营情况造成不利影响。

截至本公告日，上述人员均未直接持有公司股份。以上人员在担任公司法定高级管理人员期间恪尽职守、勤勉尽责，辞任法定高管后，仍作为核心团队成员为公司业务发展起关键性作用，公司对其为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会

2022年4月25日

证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2022-038

天津中环半导体股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，为真实、公允地反映天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况及经营成果，对公司截至2021年12月31日合并会计报表范围内有关资产计提相应减值准备。

2、《企业会计准则第8号一资产减值》及公司会计政策相关规定，公司对合并报表范围内各类资产进行了***清查和减值测试，对截至2021年12月31日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。其中，年初至2021年9月30日计提情况详见公司于2021年10月26日披露的《关于计提资产减值准备的公告》，经测试，公司第四季度计提减值合计63,888.23万元，具体情况如下： 单位：万元

3、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

(1)存货减值

本公司每月末对存货进行***清查的基础上，按照存货的成本与可变现净值孰低的原则提取或调整存货跌价准备。

(2)长期资产减值

对于固定资产、在建工程、工程物资、使用寿命有限的无形资产、采用成本模式计量的投资性房地产、长期股权投资等，若于资产负债表日存在减值的迹象，则需其进行减值测试，估计该项资产的可收回金额，可回收金额根据，长期资产的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不会转回。

(3)合同资产减值

对于合同资产，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

二、本次计提资产减值准备合理性的说明以及对公司的影响

本次需计提的资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，依据充分，真实、公允地反映了公司2021年12月31日合并财务状况以及经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

2021年第四季度存货减值损失影响利润总额- 22,904.76万元，长期减值损失影响利润总额- 40,873.65万元，合同资产减值损失影响利润总额-109.81万元。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会

2022年4月25日

证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2022-039

天津中环半导体股份有限公司

关于举行2021年度和2022年

***季度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露公司2021年年度报告和2022年***季度报告。为与投资者充分交流，便于投资者更深入地了解公司情况，公司定于2022年5月23日（周一）下午15:00-17:00，通过互动易平台及全景网召开2021年度和2022年***季度网上业绩说明会，具体情况如下：

一、业绩说明会召开时间及投资者参与方式

时间：2022年5月23日（周一）下午15:00-17:00

业绩说明会主题：本次业绩说明会系深交所系列业绩说明“国企改革新样板”主题的特别活动

召开方式：网络会议

参会方式：投资者可以登录“互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目，亦可登录全景网“投资者关系互动平台”全景网（http://irm.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

二、投资者问题征集方式

为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2021年度和2022年***季度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于5月18日之前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：investment@tjsemi.com，或于召开日前五个交易日内，通过“互动易云访谈业绩说明会”页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

三、参与人员

公司出席本次业绩说明会的人员有：公司总经理沈浩平先生、财务总监张长旭女士、董事会秘书秦世龙先生、独立董事毕晓方女士（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、联系方式

联系部门：董事会办公室

联系电话： 022-23789787

联系传真： 022-23789786

联系邮箱：investment@tjsemi.com

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会

2022年4月25日

证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2022-027

天津中环半导体股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2022年4月25日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事。董事应参会9人，实际参会9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下：

一、审议通过《2021年度董事会工作报告》

详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度报告》第三、四节。

公司报告期内履职的独立董事陈荣玲、周红、毕晓方向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职，具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度独立董事述职报告》。

表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案还需提交公司2021年度股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

二、审议通过《2021年度总经理工作报告》

表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《2021年度财务决算报告》

公司就2021年年度经营成果做了财务决算报告。经审议，董事会认为：公司《2021年财务决算报告》真实、准确地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。

表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案还需提交公司2021年度股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

四、审议通过《2021年度报告及其摘要》

公司《2021年度报告及其摘要》充分、***、真实、准确地反映了公司2021年年度的经营状况。

详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度报告》及《2021年度报告摘要》。

表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案还需提交公司2021年度股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

五、审议通过《2021年度利润分配预案》

详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案还需提交公司2021年度股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

六、审议通过《关于2021年董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度报告》第四节“五、董事、监事和高级管理人员情况”。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案还需提交公司2021年度股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

七、审议通过《中环股份2021年度环境、社会及公司治理报告》

详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中环股份2021年度环境、社会及公司治理报告》。

表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构申万宏源承销保荐有限责任公司出具了核查意见。

表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

九、审议通过《董事会关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构申万宏源承销保荐有限责任公司出具了核查意见。

表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案还需提交公司2021年度股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

十、审议通过《关于与TCL科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告的议案》

详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与TCL科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告》。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构申万宏源承销保荐有限责任公司出具了核查意见。

表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

十一、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》。

董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2022年度的具体审计要求和审计范围与中审华协商确定相关的审计费用。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

十二、审议通过《关于变更会计政策和会计估计的议案》

详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计政策和会计估计的公告》。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决票9票，赞成9票，反对票0票，弃权票0票。

十三、审议通过《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》

详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加2022年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事李东生先生回避表决。独立董事对该事项发表了事先认可及明确同意的独立意见。保荐机构申万宏源承销保荐有限责任公司出具了核查意见。

表决票8票，赞成8票，反对票0票，弃权票0票。

十四、审议通过《2022年***季度报告》

公司《2022年***季度报告》充分、***、真实、准确地反映了公司2022年一季度的经营状况。

详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年***季度报告》。

表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

十五、审议通过《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》

详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公司名称和证券简称的公告》。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

表决票9票，赞成9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案还需提交公司2021年度股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

十六、审议通过《关于修订公司章程及公司部分治理制度的议案》

经与会董事审议，同意根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，对相关管理制度及内控制度进行了梳理，并结合自身实际情况，决定对《公司章程》及部分治理制度进行修订。详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司章程及公司部分治理制度的公告》。

表决票9票，赞成9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案还需提交公司2021年度股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

十七、审议通过《关于修订公司基本管理制度及内控制度的议案》

经与会董事审议，同意结合自身实际情况对相关管理制度及内控制度作出修订。详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司章程及公司部分治理制度的公告》。

表决票9票，赞成9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会

2022年4月25日

证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2022-028

天津中环半导体股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2022年4月25日以传真和电子邮件结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位监事。监事应参会3人，实际参会3人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以监事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行。本次会议决议如下：

一、审议通过《2021年度监事会工作报告》

表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案还需提交公司2021年度股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

二、审议通过《2021年度财务决算报告》

表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案还需提交公司2021年度股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

三、审议通过《2021年度报告及其摘要》

详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度报告》及《2021年度报告摘要》。

表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

监事会全体成员一致认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案还需提交公司2021年度股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

四、审议通过《2021年度利润分配预案》

详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

监事会全体成员一致认为：公司2021年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合《公司法》、《公司章程》或国家有关法规政策的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。公司2021年度利润分配预案不存在损害中小股东利益的情形。

本议案还需提交公司2021年度股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

五、审议通过《关于2021年董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度报告》第四节“五、董事、监事和高级管理人员情况”。

表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案还需提交公司2021年度股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

六、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

监事会全体成员一致认为：监事会对董事会《2021年度内部控制自我评价报告》进行了审核，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

七、审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案还需提交公司2021年度股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

八、审议通过《关于与TCL科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告的议案》

详见公司登载于巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）的《关于与TCL科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告》。

表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

九、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》。

表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案还需提交公司2021年度股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

十、审议通过《关于变更会计政策和会计估计的议案》

详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计政策和会计估计的公告》。

表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

监事会全体成员一致认为：公司本次变更会计政策和会计估计，符合公司实际情况，能够更公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，有效体现会计谨慎性原则。本次变更会计政策和会计估计事项的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，不会损害公司及股东的利益。监事会一致同意公司本次变更会计政策和会计估计的事项。

十一、审议通过《2022年***季度报告》

详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年***季度报告》。

表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

监事会全体成员一致认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年***季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

十二、审议通过《关于修订公司章程及公司部分治理制度的议案》

详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司章程及公司部分治理制度的公告》。

表决票3票，赞成3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案还需提交公司2021年度股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司监事会

2022年4月25日

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