华东医药股份有限公司关于境外子公司记账本位币变更的公告

（上接B650版）

由于“江苏九阳生物制药有限公司”、 “华东医药温州有限公司”、“华东医药丽水有限公司”和“华东医药岱山有限公司”不是本公司全资子公司，本公司分别持有其89.76%、40%、60%和70%的股权，为确保本次担保的公平与对等，在后续具体执行中，江苏九阳生物制药有限公司其他股东将按照其持有的股权比例提供股权质押或其他经公司确认的反担保措施；华东医药丽水有限公司其他股东将按照其持有的股权比例提供同比例担保；华东医药温州有限公司的其他股东按其持股比例以财务借款形式提供反担保；华东医药岱山有限公司的其他股东将其持有的被担保的全部股权质押给本公司，保障本公司利益不受损害。

四、董事会意见

公司拟在2022年度为上述控股子公司提供担保，有利于子公司日常经营业务的更好开展，提升子公司的融资能力，促进其业务发展，符合公司整体利益。本次提供担保的对象均为公司合并报表范围内的子公司，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。上述子公司经营情况稳定，资信状况良好，具有相应的偿债能力，且公司对其具有控制权，担保风险处于公司可控制范围之内。

公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，加强资金管理，对本次提供担保对象的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握资金使用情况和担保风险情况，保障公司整体资金安全运行，同时关注控股子公司对有关贷款的使用情况及经营状况，以便及时采取措施防范风险。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述担保事项还需提交公司股东大会审议通过方可实施。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：本次提供担保额度的相关担保对象均为公司控股子公司，目的为满足公司子公司日常经营和业务发展的需要，提高公司融资决策效率，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。公司董事会对本次提供担保额度事项的审议和表决程序合法有效，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的行为。因此，独立董事一致同意本次公司担保额度预计的事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保余额

截止公告日，公司除为控股子公司提供担保外，没有其他任何对外担保事项。

截止公告日，公司为控股子公司合计提供担保为14.31亿元，占公司2021年末经审计净资产的8.45％。除此之外，本公司及控股子公司无对外担保情况，亦无逾期归还贷款情况。

六、备查文件

公司第九届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2022-018

华东医药股份有限公司

关于境外子公司记账本位币变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

● 本次华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司华东医药投资控股（香港）有限公司（以下简称“投资控股”）、华东医药医美投资（香港）有限公司（以下简称“医美投资”）、华东医药皮肤管理（香港）有限公司（以下简称“皮肤管理”）记账本位币变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整。公司自第九届董事会第十五次会议决议通过之日起开始执行变更投资控股、医美投资、皮肤管理记账本位币为美元，该项变更不会对公司2022年***季度及以前年度财务状况和经营成果产生影响。

公司于2022年4月26日召开第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于境外子公司记账本位币变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，本次记账本位币变更无需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、本次变更境外子公司记账本位币的概述

1、变更原因

投资控股、医美投资、皮肤管理是公司海外贸易及投融资平台，主要从事对外投资及管理业务。该三家子公司的投资活动主要以美元进行计价和结算，其经营性费用主要以美元支付，其融资活动主要为美元贷款。

根据《企业会计准则》的相关规定，经审慎综合考虑该三家子公司的实际业务情况，结合未来发展规划、业务发展规模及当前经济环境，公司认为该三家境外子公司以人民币作为记账本位币变更为以美元作为记账本位币，能够更加客观、公允地反映公司经营成果和财务状况，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。

2、变更内容

（1）变更前：投资控股、医美投资、皮肤管理均使用人民币作为记账本位币。

（2）变更后：投资控股、医美投资、皮肤管理均使用美元作为记账本位币。

3、变更日期

自公司第九届董事会第十五次会议决议通过之日起适用，采用变更当日的即期汇率将所有项目折算为变更后的记账本位币。

二、本次记账本位币变更对公司的影响

根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，因此次记账本位币变更对于以前年度列报净利润的累积影响追溯不切实可行，故本次记账本位币的变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整。公司将自第九届董事会第十五次会议决议通过之日起开始执行，不会对公司2022年***季度及以前年度财务状况和经营成果产生影响。

三、董事会意见

本次境外子公司记账本位币变更能够更准确地反映公司财务状况及经营成果，提高公司财务信息质量，能够确保会计核算的严谨性和客观性，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。变更内容及审批程序均符合相关法律法规规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次境外子公司记账本位币变更的事项。

四、独立董事意见

公司本次境外子公司记账本位币变更是结合公司实际情况进行的合理变更，符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司2022年***季度及以前年度财务状况和经营成果产生影响。

本次对境外子公司记账本位币变更的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

综上所述，作为公司的独立董事，我们一致同意公司《关于境外子公司记账本位币变更的议案》。

五、监事意见

本次境外子公司记账本位币变更符合相关法律规定，符合公司的实际情况，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果。本次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意本次境外子公司记账本位币变更事项。

六、备查文件目录

1、第九届董事会第十五次会议决议；

2、第九届监事会第十三次会议决议；

3、独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2022-019

华东医药股份有限公司

关于会计估计变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

● 本次会计估计变更自第九届董事会第十五次会议审议通过之日起执行。

● 本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司2022年***季度及以前年度财务状况和经营成果产生影响。

● 本次会计估计变更后，具体影响取决于研发项目未来开发阶段实际发生并满足资本化条件的支出。经公司初步估算，本次会计估计变更后至2022年底，预计相应增加研发资本化支出2.0-2.5亿元，***终影响金额以经审计的金额为准。

华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，本议案无需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、会计估计变更的概述

（一）本次会计估计变更原因

经过多年努力，公司已经进入国际化科技创新型企业发展道路，公司全球新药研发中心拥有较为完整的药物研发自主创新体系，构建了华东医药全球研发生态圈，打造了全球***的ADC自主研发产业平台，聚焦肿瘤、自身免疫和内分泌等核心治疗领域形成了丰富的创新产品管线。医美领域，目前全球范围内已拥有“无创+微创”医美国际化高端产品35款，其中海内外已上市产品达21款，在研全球创新产品14款，形成综合化产品集群。工业微生物领域，所有项目累计已超100项，业务规模正处于加速发展态势。随着公司研发项目临床及注册进程推进，相应的研发投入也将逐步增加。

根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和会计差错》的相关规定，为***客观反映公司研发费用和资产计量的客观情况，公司对研发支出的相关会计处理进行了重新审视和评估，结合公司研究与开发活动的实际情况并参考同行业上市公司的研发支出资本化情况，公司本着趋严审慎性原则，决定对研发支出资本化时点的估计进行变更。

（二）本次会计估计变更日期

自第九届董事会第十五次会议审议通过之日起执行。

（三）本次会计估计变更内容

1、变更前公司采用的会计估计

本次会计估计变更前，公司基于谨慎性原则，将内部自行研发以及委托CRO公司研发的项目所有支出于发生时计入当期损益。

2、变更后公司采用的会计估计

本次会计估计变更后，公司按照以下标准划分内部研发项目的研究阶段支出和开发阶段支出：

（1）药品研发项目：研究阶段支出是指药品研发进入III期临床试验阶段前的所有研发支出；开发阶段支出是指药品研发进入III期临床试验阶段后的所有研发支出。

（2）医疗器械研发项目：研究阶段支出是指医疗器械研发获得临床批件前的所有研发支出；开发阶段支出是指医疗器械研发获得临床批件后的所有研发支出。

（3）其他药品研发项目：研究阶段支出是指药品研发取得药品注册批件前的所有研发支出；开发阶段支出是指药品研发取得药品注册批件后的所有研发支出。

本次会计估计变更后，公司将持续对研发项目进行精细化与信息化管理，仍将基于趋严审慎性原则对研究开发项目进行会计处理，确保研发支出的归集准确完整，审慎评估满足资本化的必要条件。公司将合理区分研究阶段和开发阶段，在研发项目达到预定节点和用途，研发结果已具有一定的确定性，满足相应条件时，计入开发阶段支出。开发阶段的支出，满足无形资产确认条件时，结转确认为无形资产。不满足相应条件的开发阶段支出，计入当期损益；研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

二、本次会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和会计差错》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司2022年***季度及以前年度财务状况和经营成果产生影响。本次会计估计变更后，具体影响取决于研发项目未来开发阶段实际发生并满足资本化条件的支出。经公司初步估算，本次会计估计变更后至2022年底，预计相应增加研发资本化支出2.0-2.5亿元，***终影响金额以经审计的金额为准。

三、董事会关于会计估计变更合理性的说明

公司根据《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，参考同行业上市公司的研发支出资本化的情况，对药品研发支出资本化时点的估计进行变更，能更准确反映公司研发项目的进展情况，不会对公司2022年***季度及以前年度财务状况和经营成果产生影响。同意公司本次会计估计变更。

四、独立董事意见

公司本次对研发支出资本化会计估计进行变更，是结合公司实际情况进行的合理变更，符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司2022年***季度及以前年度财务状况和经营成果产生影响。

本次会计估计的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

综上所述，作为公司的独立董事，我们一致同意公司《关于会计估计变更的议案》。

五、监事会意见

本次会计估计变更符合相关法律规定和公司实际情况，能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

六、会计师事务所意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月26日出具了《关于华东医药股份有限公司会计估计变更的说明》【天健函〔2022〕632号】，认为此次会计估计变更是根据华东医药公司实际情况的变更，本次会计估计变更采用未来适用法，符合《企业会计准则第28号－会计政策、会计估计变更和会计差错》等相关规定。

七、备查文件

1、第九届董事会第十五次会议决议；

2、第九届监事会第十三次会议决议；

3、独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）《关于华东医药股份有限公司会计估计变更的说明》【天健函〔2022〕632号】》

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2022-020

华东医药股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，提高华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际，公司拟修订《公司章程》及其附件（即《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》）。

公司已于2022年4月26日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》，修订后的《公司章程》及其附件尚需公司股东大会审议通过后生效。

修订后的《公司章程》及其附件全文详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的相关内容。

本次《公司章程》仅作附件《〈公司章程〉修订对照表》所述修订，原其他内容保持不变。

董事会将提请股东大会授权董事会办理本次《公司章程》变更相关的工商登记手续。有关本次《公司章程》***终表述以工商部门核准意见为准。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2022年4月28日

附件：《公司章程》修订对照表

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证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2022-021

华东医药股份有限公司

关于新增及修订部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开的第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于新增及修订部分制度的议案》。为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际，公司拟新增及修订部分制度，具体如下：

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本次新增及修订的公司制度中，除独立董事工作制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度、关联交易管理制度还需提交股东大会审议通过，其他制度自公司第九届董事会第十五次会议决议通过之日起生效。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2022-011

华东医药股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议的通知于2022年4月15日以书面和电子邮件方式送达各位董事，于2022年4月26日（星期二）在公司会议室以现场并结合通讯方式召开。会议应参加董事8名，实际参加董事8名。会议由公司董事长主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

董事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决议如下：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2021年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司〈2022年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于公司〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2021年年度报告》及其摘要。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

（七）审议通过《关于公司〈2021年度利润分配预案〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-014）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-015）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司〈2021年度社会责任报告〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2021年度社会责任报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于为控股子公司提供融资担保的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司提供融资担保的公告》（公告编号：2022-016）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十一）逐项审议《关于公司及控股子公司预计2022年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及控股子公司预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-017）。

1、审议通过《关于公司及控股子公司预计2022年度日常关联交易的议案（远大集团关联）》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事亢伟、吕梁、牛战旗回避表决。

2、审议通过《关于公司及控股子公司预计2022年度日常关联交易的议案（其他关联）》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司〈高级管理人员2022年度薪酬考核方案〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

（十三）审议通过《关于境外子公司记账本位币变更的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于境外子公司记账本位币变更的公告》（公告编号：2022-018）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

（十四）审议通过《关于会计估计变更的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2022-019）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

（十五）审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2022-020）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过《关于新增及修订公司部分制度的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于新增及修订部分制度的公告》（公告编号：2022-021）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本次新增及修订的公司制度中，除独立董事工作制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度、关联交易管理制度还需提交股东大会审议通过，其他制度自董事会决议通过之日起生效。

（十七）审议通过《关于公司〈2022年***季度报告〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年***季度报告》（公告编号：2022-022）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、董事会会议讨论情况

公司第九届董事会任期将于2022年6月5日届满，公司正在积极筹备与推进董事会换届选举相关事宜，计划于2022年5月中旬召开董事会进行审议，审议通过后相关议案还将提交公司2021年年度股东大会审议。公司2021年年度股东大会的时间和地点另行通知，敬请关注公司后续发布的相关股东大会通知公告。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2022-012

华东医药股份有限公司

第九届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次会议的通知于2022年4月15日以书面和电子邮件等方式送达各位监事，于2022年4月26日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加监事6名，实际参加监事6名。会议由公司监事会主席主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

监事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决议如下：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司〈2022年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于公司〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2021年年度报告》及其摘要。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于公司〈2021年度利润分配预案〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-014）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-015）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司〈2021年度社会责任报告〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度社会责任报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于为控股子公司提供融资担保的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司提供融资担保的公告》（公告编号：2022-016）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司及控股子公司预计2022年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及控股子公司预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-017）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司〈高级管理人员2022年度薪酬考核方案〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于境外子公司记账本位币变更的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于境外子公司记账本位币变更的公告》（公告编号：2022-018）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于会计估计变更的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2022-018）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2022-020）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于新增及修订公司部分制度的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订及新增部分制度的公告》（公告编号：2022-021）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本次新增及修订的公司制度中，独立董事工作制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度、关联交易管理制度还需提交股东大会审议通过后生效。

（十六）审议通过《关于公司〈2022年***季度报告〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年***季度报告》（公告编号：2022-022）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、监事会会议讨论情况

公司第九届监事会任期将于2022年6月5日届满，公司正在积极筹备与推进监事会换届选举相关事宜，计划于2022年5月中旬召开监事会进行审议，审议通过后相关议案还将提交公司2021年度股东大会审议。公司2021年度股东大会的时间和地点另行通知，敬请关注公司后续发布的相关股东大会通知公告。

特此公告。

华东医药股份有限公司监事会

2022年4月28日

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