广州好莱客创意家居股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

（上接B397版）

注1:定制家居智能生产建设项目2021年12月达到预定可使用状态，本年度实现的效益为试运行阶段实现的效益。

注2:品牌建设项目不单独产生直接的经济效益，但是通过本项目的实施，能够完善公司的品牌宣传方式，提升品牌宣传的***度，进一步提高公司的品牌影响力，尤其在 80、90 后消费群体中建立起良好的品牌形象和知名度，进而提升公司产品的市场占有率，巩固了公司的品牌优势，***终带动公司业绩的增长。

注3:信息系统升级建设项目主要是对公司企业资源计划系统（ERP）、供应商关系管理系统（SRM）、制造企业生产过程执行管理系统（MES）进行升级改造，具体经济效益无法定量测算。预计信息系统升级建设项目建成后将产生三个方面的效益：①进一步提高公司的信息化管理水平，实现公司各业务环节的数据共享，优化整体协同运作能力；②与定制家居智能生产建设项目进行融合，提升生产智能化水平；③实现公司生产端与设计端、采购端等各环节之间无缝对接，进而提升生产效率和产品品质，缩短交货周期，提升公司核心竞争力。

证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2022-022

债券代码：113542 债券简称：好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年4月26日，广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司实际情况对《公司章程》相关条款进行修订。此议案尚需提交公司2021年年度股东大会进行审议。

因新增条款或删减条款导致《公司章程》条款编号、文中引用条款所涉及条款编号将同步更新，对应条款内容无实质性变化的，不在下列修订对比情况中列示，其他未涉及修订处均按照原章程规定不变。《公司章程》条款修订的具体情况如下：

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2022-024

债券代码：113542 债券简称：好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司

关于2021年度及2022年***季度主要经营情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号 行业信息披露：第十五号一一家具制造》的要求，现将公司2021年度及2022年***季度主要经营情况披露如下：

一、经营情况

（一）2021年度主营业务分产品情况

（二）2022年***季度主营业务分产品情况

（三）2021年度主营业务分渠道情况

（四）2022年***季度主营业务分渠道情况

二、门店变动情况

（一）2021年度门店变动情况

（二）2022年***季度门店变动情况

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司

董事会

2022年4月28日

证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2022-023

债券代码：113542 债券简称：好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月19日 14点00分

召开地点：广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月19日

至2022年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，详见2022年4月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、 特别决议议案：13

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11、12

4、 涉及关联股东回避表决的议案：7.01、7.02

应回避表决的关联股东名称：沈汉标、王妙玉、林昌胜

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过***交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。***登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以***次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

1、登记方式：

（1）法人股东须加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份原件进行登记；

（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

（4）异地股东可以传真、信函或电子邮件方式进行登记（传真和电子邮件以2022年5月18日17:30前公司收到传真或信件为准）。

2、登记时间：2022年5月18日（星期三）09:00-12:00、13:00-17:30

3、登记地点：广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心

六、 其他事项

1、会议联系方式

通讯地址：广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心

邮编：510665

电话：020-89311882

传真：020-89311899

邮箱地址：ir@holike.com

联系人：刘玉辉

2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费自理。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2022年4月28日

附件1：授权委托书

报备文件：公司第四届董事会第十七次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广州好莱客创意家居股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月19日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：请双面打印授权委托书。委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决

证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2022-025

债券代码：113542 债券简称：好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更不调整可比期间信息，对公司财务报表无实质性影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

一、本次会计政策变更概述

（一）新租赁准则

1、变更原因

财政部于2018年12月颁布修订的《企业会计准则第21号一租赁》（财会[2018]35号）（简称“新租赁准则”），要求境内外同时上市的公司自2019年1月1日起施行，其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

2、变更前后公司会计政策

变更前：公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本原则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

变更后：公司执行财政部于2018年12月颁布修订的《企业会计准则第21号一租赁》（财会[2018]35号）。

二、会计政策变更审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的***新会计准则进行的相应变更，属于“上市公司按照法律法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策的”情形，因此无需提交公司董事会或股东大会审议。

三、本次会计政策变更对公司的影响

公司于2021年1月1日执行新租赁准则，根据新旧准则衔接规定，公司根据***执行新租赁准则的累积影响数，调整***执行新租赁准则当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息：

合并资产负债表

母公司资产负债表

变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次变更不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2022-026

债券代码：113542 债券简称：好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司

关于公司2021年度计提减值

准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2021年度计提减值准备的议案》。根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的截至2021年12月31日的各类资产进行充分评估和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提减值准备。

一、2021年度计提减值准备的范围和金额

公司2021年度计提各项减值损失合计43,721.66万元，具体明细如下：

二、计提减值准备的具体情况说明

(一)信用减值损失

公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的规定及公司有关会计政策，以预期信用损失为基础确认减值损失。

1、应收票据、应收账款

公司部分客户出现应收票据逾期未兑付及资金流动性的问题，公司判断对其应收款项的全额回收存在不确定性，基于谨慎性原则，对该部分客户开具的商业承兑汇票及应收账款单项计提减值准备；其余的应收票据、应收账款按组合计提减值准备。截至2021年12月31日，公司应收票据账面余额为337,655,978.05元，本期计提信用减值损失为149,704,319.25元，应收票据坏账准备期末余额为149,200,080.87元，应收票据账面价值为188,455,897.18元。公司应收账款账面余额为294,123,842.85元，本期计提信用减值损失为90,390,846.28元，应收账款坏账准备期末余额为105,726,586.31元，应收账款账面价值为188,397,256.54元。

2、其他应收款

截至2021年12月31日，公司其他应收款账面余额为42,075,718.51元，本期计提信用减值损失为4,061,988.19元，其他应收款坏账准备期末余额为12,920,936.89元，其他应收款账面价值为29,154,781.62元。

3、长期应收款

截至2021年12月31日，公司长期应收款账面余额为4,116,775.91元，本期计提信用减值损失为1,235,032.77元，长期应收款坏账准备期末余额为1,235,032.77元，长期应收款账面价值为2,881,743.14元。

（二）资产减值损失

公司根据《企业会计准则第1号-存货》，对存货在资产负债表日的可变现净值低于账面成本差额计提存货跌价准备；根据《企业会计准则第8号-资产减值》，以资产的可收回金额低于其账面价值的差额计提资产减值损失。

1、存货

截至2021年12月31日，公司存货账面余额为869,223,435.95元，本期计提资产减值损失为81,714,185.74元，存货跌价准备及合同履约成本减值准备期末余额为82,412,818.63元，存货账面价值为786,810,617.32元。

2、固定资产

截至2021年12月31日，公司固定资产账面余额为1,747,927,937.59元，本期计提资产减值损失为3,706,799.81元，固定资产减值准备期末余额为6,046,813.38元，固定资产账面价值为1,741,881,124.21元。

3、商誉

截至2021年12月31日，商誉账面余额为488,282,499.20元，本期计提资产减值损失为86,833,383.43元，商誉减值准备期末余额为86,833,383.43元，商誉账面价值为401,449,115.77元。

4、合同资产

截至2021年12月31日，合同资产账面余额为201,356,961.57元，本期计提资产减值损失为19,570,039.22元，合同资产减值准备期末余额为21,821,276.73元，合同资产账面价值为179,535,684.84元。

三、计提减值准备对公司的影响

公司2021年度计提各项减值损失合计43,721.66万元，导致公司2021年度合并报表利润总额减少43,721.66万元。相关数据已经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2021年年度报告》及《2021年度审计报告》。

四、其他说明

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截止2021年12月31日的财务状况和2021年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2022-027

债券代码：113542 债券简称：好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司

关于副总经理辞任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年4月27日收到林昌胜先生因工作变动原因申请辞去公司副总经理职务的报告。林昌胜先生辞任副总经理职务后将继续在公司任职，负责公司重大基建事务相关工作。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，林昌胜先生的辞任报告自送达公司董事会时生效。截至本公告日，林昌胜先生直接持有公司股份420,000股，持股比例为0.13%，其所持公司股份将继续严格按照相关法律法规、规范性文件的要求进行管理。

公司及董事会对林昌胜先生在担任副总经理期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2022-017

债券代码：113542 债券简称：好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知和材料已于2022年4月15日以书面方式发出，会议于2022年4月26日下午14:00在公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事长沈汉标先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：

（一）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2021年度董事会工作报告》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司第四届董事会原独立董事李新航先生（2022年1月13日离任）、独立董事李胜兰女士向公司董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》；独立董事将在公司2021年年度股东大会上述职。述职报告全文详见2022年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2021年度总经理工作报告》。

（三）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2021年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（四）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》详见2022年4月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2021年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

（五）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2021年度利润分配的预案》，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（下转B399版）

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