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文一三佳科技股份有限公司 2022年度日常经营性关联交易的公告

证券代码:600520                    证券简称:文一科技              公告编号:临2022—013本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性..

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文一三佳科技股份有限公司 2022年度日常经营性关联交易的公告

发布时间:2022-04-28 热度:

证券代码:600520                    证券简称:文一科技              公告编号:临2022—013

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 是否需要提交股东大会审议:是

● 是否对关联方形成较大的依赖:否

根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.2.12条等有关规定,上市公司应按类别对本公司当年度将发生的日常关联交易总金额进行合理预计,根据预计结果提交股东大会或董事会审议并披露。现结合公司的实际经营情况,预计2022年度日常关联交易如下:

一、预计全年日常经营性关联交易的基本情况及交易额

单位:万元

公司2021年度实际关联交易总额未超过2021年度关联交易预计总额。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

(1)铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司(以下简称三佳集团)

关联关系:该公司系本公司控股股东,属本公司关联方。

(2)日本山田***科技株式会社

关联关系:该公司系本公司子公司的外方股东,属本公司关联方。

(3)实际控制人控制的其他企业

关联关系:实际控制人控制的安徽文一投资控股集团新站置业有限公司、安徽文一投资控股集团经开置业有限公司、安徽文一投资控股集团瑶海置业有限公司、安徽文一投资控股集团滨湖置业有限公司、安徽文一投资控股集团北郡置业有限公司等房地产企业。

2、履约能力分析

上述关联企业经营情况正常,基本以本公司控股股东、控股股东的关联企业为主,能够履行与公司达成的各项协议,有较为充分的履约保障,不存在对方占用公司资金或公司形成坏账的可能性。

三、交易的主要内容和定价政策

1、公司与三佳集团的关联交易主要为:本公司与三佳集团签订了办公房协议,约定公司租赁使用三佳集团1486.18平方米的办公楼房;

2、公司与日本山田***科技株式会社的关联交易主要为:材料设备采购、销售山田公司的产品、收取设计服务费。

3、公司与实际控制人控制的其他企业的关联交易主要为:塑钢门窗、彩铝门窗的销售。

关联交易的定价主要遵循市场价格的原则;如果没有市场价格,按照成本加成定价;如果既没有市场价格,也不适合成本加成定价的,按照协议价定价。如果有政府定价的,按政府制定的价格执行。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易是按照市场定价原则向关联方购买材料、接受劳务、销售产品、销售材料、提供劳务,属于正常的生产经营需要而发生的,并且遵循了公开、公平、公正的定价原则。不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,也不会影响公司的独立性。

五、审议程序

(一)公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前审核,发表了独立意见,认为:

1、本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的法定程序,关联董事就本次关联交易事项回避了表决。

2、公司及公司控股子公司与关联方开展上述日常关联交易事项,为公司正常经营业务所需的交易,符合公司正常生产经营的客观需要,没有对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,符合公司和全体股东的利益。

3、该等关联交易均为日常生产经营中发生的,遵循公平、公开、公正的原则,以市场价格为依据进行交易,没有损害公司和中小股东的利益。

4、不存在公司主要业务因此类交易而对关联人形成依赖。

独立董事同意将此议案提交公司董事会审议。该议案经公司董事会审议通过后需提交公司2021年度股东大会审议。

(二)关联董事需回避表决,通过董事会审议批准后将提交公司股东大会审议。

六、备查文件目录

1、《文一科技第八届董事会第三次会议决议》;

2、《文一科技第八届监事会第二次会议决议》;

3、《文一科技独立董事的事前审核意见》。

特此公告。

文一三佳科技股份有限公司董事会

二○二二年四月二十七日

证券代码:600520                证券简称:文一科技             公告编号:临2022-014

文一三佳科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●文一三佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)修订通知中相关内容进行的调整,不涉及会计差错更正或会计估计变更。本次会计政策变更,不影响公司损益、总资产、净资产等财务指标,对公司经营成果和现金流量未产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

(一)执行关于《企业会计准则第14号—收入》的实施问答

2021年11月,财政部会计司发布了关于《企业会计准则第14号—收入》实 施问答,明确规定:“通常情况下,企业商品或服务的控制权转移给客户之前、 为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务,相关运输成本应当 作为合同履约成本,采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期 损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本” 或“其他业务成本”科目,并在利润表“营业成本”项目中列示。”

(二)执行《企业会计准则第21号—租赁》(财会〔2018〕35号)

财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号—租赁》(财会〔2018〕 35号)。新租赁准则要求其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。 根据上述规定,公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

(三)执行财政部于2021年度颁布的《企业会计准则解释第14号》

2021 年 1 月 26 日,财政部发布了《关于印发的通知》(财会〔2021〕1 号)(以下简称“准则解释第 14 号”),规定了关 于社会资本方对政府和社会资本合作(PPP)项目合同的会计处理、关于基准利 率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理。

(四)执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于资金集中管理相关列报”规定

2021 年 12 月 30 日,财政部发布了《关于印发的通知》(财会〔2021〕35 号)(以下简称“准则解释第 15 号”),规定了关 于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、关于资金集中管理相关列报、关于亏损合同的判断。

二、 本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

(一)执行关于《企业会计准则第14号—收入》的实施问答

公司将按照财政部会计司于2021年11月发布的关于企业会计准则实施问答的要求编制2021年度及以后期间的财务报表(包括母公司报表及合并报表)。

1、本次变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前,本公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其 他相关规定。公司将销售商品时控制权转移前的运费及装卸费在“销售费用” 项目中列示。

2、本次变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后,本公司将执行财政部于2021年11月发布的实施问答 的有关规定,将运输及装卸费于“营业成本”科目列报。除上述会计政策变更外,其余未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及 其后颁布及修订的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则 解释以及其他相关规定编制。

3、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更将为履行销售合同而发生的运输成本列报进行调整,从 原来计入“销售费用”调整至“营业成本”。本次会计政策变更对公司财务状 况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

公司将追溯调整2020年财务报表相关项目,具体调整如下:

注:该会计政策变更对公司净利润和股权权益无影响。

(二)执行《企业会计准则第21号—租赁》(财会〔2018〕35 号)

1、本次变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前,本公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其 他相关规定。

2、本次变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将执行前述《新租赁准则》。除上述会计政策 变更外,其余未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以 及其后颁布及修订的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 则解释以及其他相关规定编制。

3、本次会计政策变更对公司的影响

公司自2021年1月1日(以下称***执行日)起执行新租赁准则。

(1) 对于***执行日前已存在的合同,公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

(2) 对本公司作为承租人的租赁合同,公司根据***执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。具体处理如下:

对于***执行日前的融资租赁,公司在***执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值,分别计量使用权资产和租赁负债。

对于***执行日前的经营租赁,公司在***执行日根据剩余租赁付款额按***执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债,按照假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值(采用***执行日公司增量借款利率作为折现率),并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

在***执行日,公司按照本财务报表附注三(二十)的规定,对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

1) 执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下:

2) 本公司2020年度重大经营租赁中尚未支付的***低租赁付款额为4,021,805.71元,将其按***执行日增量借款利率折现的现值为3,870,267.04元,折现后的金额与***执行日计入资产负债表的与原经营租赁相关的租赁负债的差额为151,538.67元。

***执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的公司增量借款利率的加权平均值为4.35%。

2) 对公司作为出租人的租赁合同,自***执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

(三)执行财政部于2021年度颁布的《企业会计准则解释第14号》、执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》

1、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部《企业会计准则--基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2、变更后采用的会计政策

本次变更后,公司将执行准则解释第 14 号、准则解释第 15 号。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

3、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部修订的***新会计准则进行的相应变更,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

执行此项会计政策变更对公司财务报表无影响。

三、独立董事、监事会结论性意见

(一)独立董事意见

公司独立董事已对会计政策变更事项发表了独立意见,具体如下:

1、本次会计政策的变更是根据财政部相关文件要求并结合公司实际情况进行的合理变更。

2、公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会及上海证券交易所的相关规定,能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果,对公司财务状况、经营成果和现金流量等未产生重大影响。

3、本次会计政策变更的决策和披露程序符合相关规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

综上,公司独立董事同意公司本次会计政策变更事项。

(二)监事会意见

公司于2022年4月27日召开第八届监事会第二次会议,审议通过《文一科技关于会计政策变更的议案》(5票同意,0票弃权,0票反对),监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更和调整,执行新的会计政策能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;本次相关决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更事项。

四、备查文件目录

1、公司第八届董事会第三次会议决议;

2、公司第八届监事会第二次会议决议;

3、经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

文一三佳科技股份有限公司董事会

二○二二年四月二十七日

证券代码:600520                                                  证券简称:文一科技

文一三佳科技股份有限公司

2022年***季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

***季度财务报表是否经审计

□是     √否

一、 主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元  币种:人民币

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元  币种:人民币

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用     √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用     □不适用

二、 股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用     □不适用

我公司控股子公司铜陵三佳山田科技股份有限公司(以下简称“三佳山田”)系中外合资经营股份有限公司,其外方股东——日本山田***科技株式会社(以下简称“日本山田”)占其总股本的25%。鉴于三佳山田经营期限届满,日本山田拟将其持有的三佳山田全部股权进行处置(详见公司于2020年9月23日披露的2020-036号公告)。截止2022年一季报披露日,三佳山田公司的日方股东所持股权转让事宜,目前仍在洽谈协商中。

四、 季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用     √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:文一三佳科技股份有限公司

单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计

公司负责人:黄言勇          主管会计工作负责人:胡凯          会计机构负责人:司松武

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:文一三佳科技股份有限公司

单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计

公司负责人:黄言勇          主管会计工作负责人:胡凯          会计机构负责人:司松武

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:文一三佳科技股份有限公司

单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计

公司负责人:黄言勇          主管会计工作负责人:胡凯          会计机构负责人:司松武

母公司资产负债表

2022年3月31日

编制单位:文一三佳科技股份有限公司

单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计

公司负责人:黄言勇          主管会计工作负责人:胡凯          会计机构负责人:司松武

母公司利润表

2022年1—3月

编制单位:文一三佳科技股份有限公司

单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计

公司负责人:黄言勇          主管会计工作负责人:胡凯          会计机构负责人:司松武

母公司现金流量表

2022年1—3月

编制单位:文一三佳科技股份有限公司

单位:元  币种:人民币  审计类型:未经审计

公司负责人:黄言勇          主管会计工作负责人:胡凯          会计机构负责人:司松武

2022年起***执行新会计准则调整***执行当年年初财务报表相关情况

□适用     √不适用

特此公告

文一三佳科技股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码:600520             证券简称:文一科技         公告编号:2022-015

文一三佳科技股份有限公司关于召开

2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2022年5月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年5月18日  14 点 30分

召开地点:安徽省铜陵市石城路电子工业园文一三佳科技股份有限公司5号楼党群活动服务中心三楼会议室。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年5月18日

至2022年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

各议案将于2022年4月28日在上海证券交易所网站披露。

2、 特别决议议案:无

3、 对中小投资者单独计票的议案:6、7。

4、 涉及关联股东回避表决的议案:议案7 《文一科技关于公司2022年度日常经营性关联交易的预算报告》。

应回避表决的关联股东名称:铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司、安徽省瑞真商业管理有限公司、安徽省文一资产管理有限公司。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过***交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。***登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以***次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记手续:

(1)自然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书(格式见附件)、持股凭证和证券账户卡。

(2)法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件、持股凭证和证券账户卡;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

(3)异地股东可采取信函或传真方式进行登记,在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件,来信或传真上请注明“股东大会登记”字样。

(4)未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。

2、登记时间:

2022年5月13日上午9:00—11:30 和下午14:00—16:30。

3、登记地点:

文一三佳科技股份有限公司董事会办公室

六、 其他事项

特此公告。

文一三佳科技股份有限公司

董事会

2022年4月28日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

文一三佳科技股份有限公司:

兹委托     先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月18日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期:年    月    日

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600520               证券简称:文一科技             公告编号:临2022—011

文一三佳科技股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)发出董事会会议通知和材料的时间:2022年4月15日。

(三)发出董事会会议通知和材料的方式:以电子邮件的形式发送。

(四)召开董事会会议的时间、地点和方式:

时间:2022年4月27日上午。

方式:以通讯表决的方式召开。

(五)董事会会议出席情况:

本次董事会应参与表决的董事9人,实际参与表决的董事9人。

(六)董事会会议的主持人:公司董事长黄言勇先生。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《文一科技2021年度总经理工作报告》

表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票,获得通过。

(二)审议通过了《文一科技2021年度董事会工作报告》

该议案详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票,获得通过。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(三)审议通过了《文一科技2021年度独立董事述职报告》

该议案详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票,获得通过。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(四)审议通过了《文一科技2021年度审计委员会履职情况报告》

该议案详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票,获得通过。

(五)审议通过了《文一科技2021年度报告全文与摘要》

该议案详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票,获得通过。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(六)审议通过了《文一科技2021年度财务决算报告》

该议案详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票,获得通过。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(七)审议通过了《文一科技2021年度利润分配预案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年母公司实现净利润为-6,077,322.91元、根据新租赁准则追溯调整期初未分配利润-52,835.67元,加上年初未分配利润-120,326,039.55元,合计为-126,456,198.13元。根据本公司章程规定,按10%提取法定盈余公积0元,本年度实际可供股东分配的利润为0元。

公司本年度拟不分配利润,不进行资本公积转增股本。

表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票,获得通过。

独立董事对此议案发表了独立意见,认为:该利润分配预案符合公司实际情况,符合《公司法》、《公司章程》和《会计制度》的有关规定,同意公司此利润分配预案。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(八)审议通过了《文一科技2022年度生产经营计划》

表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票,获得通过。

(九)审议通过了《文一科技2021年度内部控制评价报告》

该议案详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票,获得通过。

(十)审议通过了《关于公司2022年度日常经营性关联交易的预算报告》

该议案详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

鉴于本交易行为属于上市公司关联交易,董事长黄言勇、董事周文因分别在关联方任职,因此对该议案回避表决。

表决情况:同意7票、反对0票、弃权0票、回避2票,获得通过。

独立董事对此议案发表了独立意见,认为:1、本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的法定程序,关联董事就本次关联交易事项回避了表决。 2、公司及公司控股子公司与关联方开展日常关联交易事项,为公司正常经营业务所需的交易,符合公司正常生产经营的客观需要,没有对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,符合公司和全体股东的利益。3、该等关联交易均为日常生产经营中发生的,遵循公平、公开、公正的原则,以市场价格为依据进行交易,没有损害公司和中小股东的利益。4、不存在公司主要业务因此类交易而对关联人形成依赖。因此同意将此议案提交公司董事会审议。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

(十一)审议通过了《文一科技关于向银行申请综合贷款授信的议案》

根据公司及子公司经营发展的需要,文一三佳科技股份有限公司每年向浙商银行合肥分行申请6,000万元的综合贷款授信,有效期三年,即2022年4月28日至2025年4月28日。

同时,公司授权董事长签署上述综合贷款授信项下相关的合同、协议等各项法律文件。

表决情况:赞成9票、反对0票、弃权0票,获得通过。

(十二)审议通过了《文一科技2022年***季度报告》

该议案详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:赞成9票、反对0票、弃权0票,获得通过。

(十三)审议通过了《文一科技关于会计政策变更的议案》

表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票,获得通过。

公司独立董事已对会计政策变更事项发表了独立意见,具体如下:

1、本次会计政策的变更是根据财政部相关文件要求并结合公司实际情况进行的合理变更。

2、公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会及上海证券交易所的相关规定,能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果,对公司财务状况、经营成果和现金流量等未产生重大影响。

3、本次会计政策变更的决策和披露程序符合相关规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

综上,公司独立董事同意公司本次会计政策变更事项。

上述第二、三、五、六、七、十共计六项议案将提交公司2021年度股东大会审议。

(十四)审议通过了《文一科技关于召开公司2021年度股东大会的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会决定于2022年5月18日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2021年度股东大会,审议本次董事会及第八届监事会第二次会议提交给股东大会审议的议案。

表决情况:同意9票、反对0票、弃权0票,获得通过。

特此公告。

文一三佳科技股份有限公司董事会

二○二二年四月二十七日

证券代码:600520                      证券简称:文一科技                 公告编号:临2022—012

文一三佳科技股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)发出监事会会议通知和材料的时间:2022年4月15日。

(三)发出监事会会议通知和材料的方式:以电子邮件的形式发送。

(四)召开监事会会议的时间、地点和方式:

时间:2022年4月27日上午。

方式:通讯表决的方式召开。

(五)监事会会议出席情况:

本次监事会应参与表决监事5人,实际参与表决监事5人。

(六)监事会会议的主持人:公司监事会主席陈忠先生。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《文一科技2021年度总经理工作报告》

该议案表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

(二)审议通过了《文一科技2021年度监事会工作报告》

该议案详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

该议案将提交公司2021年度股东大会审议。

(三)审议通过了《文一科技2021年度报告全文与摘要》

该议案详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

根据《证券法》和上海证券交易所有关规定的要求,我们作为公司监事,在***了解和审核公司2021年度报告后,对公司2021年度报告发表如下书面审核意见:

1、公司2021年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,并提交公司八届三次董事会审议通过,全体董事、监事及高级管理人员书面确认;

2、公司2021年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实、***地反应公司2021年度报告的经营成果和财务状况;

3、在提出本意见前,未发现参与公司2021年度报告的编制和审核人员有违反保密规定的行为。

该议案表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

(四)审议通过了《文一科技2021年度财务决算报告》

该议案详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

(五)审议通过了《文一科技2021年度利润分配预案》

该议案详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

(六)审议通过了《文一科技2021年度内部控制评价报告》

该议案详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

(七)审议通过了《文一科技关于公司2022年度日常经营性关联交易的预算报告》

该议案详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

(八)审议通过了《文一科技2022年***季度报告》

该议案详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

根据相关规定,我们作为公司监事,在***了解和审核公司2022年***季度报告后,对公司2022年***季度报告发表如下书面审核意见:

1、公司2022年***季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,并提交公司八届三次董事会审议通过,全体董事、监事及高级管理人员书面确认;

2、公司2022年***季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实、***地反应公司2022年***季度的经营成果和财务状况;

3、在提出本意见前,未发现参与公司2022年***季度报告的编制和审核人员有违反保密规定的行为。

该议案表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

(九)审议通过了《文一科技关于会计政策变更的议案》

监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更和调整,执行新的会计政策能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;本次相关决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更事项。

该议案表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权,获得通过。

特此公告。

文一三佳科技股份有限公司监事会

二○二二年四月二十七日

证券代码:600520                     证券简称:文一科技                公告编号:临2022—016

文一三佳科技股份有限公司

关于收到有关补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

文一三佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)及公司全资子公司铜陵三佳建西精密工业有限公司、铜陵富仕三佳机器有限公司、公司控股子公司铜陵三佳山田科技股份有限公司,自2022年1月1日至2022年4月26日收到有关补助资金累计1,158,533.04元(数据未经审计),具体情况如下:

根据《企业会计准则第16号-政府补助》有关规定,上述各类补助资金共计1,158,533.04元,其中作为其他收益计入当期损益影响额1,158,533.04元,对上市公司利润影响额为842,873.99元。***终会计处理将以审计机构年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

文一三佳科技股份有限公司

董事会

二○二二年四月二十七日



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