拓荆科技股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月5日召开***届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

根据公司于2021年3月31日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司***公开发行股票并上市有关具体事宜的议案》，股东大会同意授权公司董事会根据本次发行上市的实际情况修改《拓荆科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）中的相关条款，并办理工商变更登记手续等相关事宜。鉴于本次发行上市已完成，公司拟变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程（草案）》并办理工商变更登记。鉴于股东大会已授权董事会处理上述变更公司注册资本等事宜，故本议案无需提交公司股东大会审议。

一、公司注册资本和公司类型变更相关情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意拓荆科技股份有限公司***公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕424号），公司***向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,161.9800万股，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验〔2022〕139号），本次***公开发行股票完成后，公司注册资本由9,485.8997万元变更为12,647.8797万元，公司股份总数由9,485.8997万股变更为12,647.8797万股。

公司已完成本次发行并于2022年4月20日在上海证券交易所科创板上市，公司类型拟由“股份有限公司（外商投资、非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，具体以市场监督管理部门核准的内容为准。

二、修订《公司章程》的具体情况

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司***公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的实际情况，现拟将《公司章程（草案）》名称变更为《拓荆科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对《公司章程（草案）》中的有关条款进行相应修订。具体修订情况如下：

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除上述条款外，《公司章程（草案）》其他条款不变。公司董事会授权***人员负责办理变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》等涉及的工商变更登记等相关事宜。上述变更***终以市场监督管理部门核准的内容为准。

修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会

2022年5月6日

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