江苏锦鸡实业股份有限公司2021年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.召开时间：

现场会议时间：2022年05月05日（星期四）下午14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年05月05日（星期四）上午9:15-9:25，9：30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2022年05月05日（星期四）上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

2.召开地点：江苏省泰兴市经济开发区新港路10号四楼会议室。

3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人：江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5.会议主持人：董事长赵卫国先生。

本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表28人，代表股份240,965,035股，占公司有表决权股份总数的57.6818%。

出席本次会议的中小股东及股东授权委托代表共4人，代表股份60,200股，占公司有表决权股份总数的0.0144%。

2.股东现场出席情况

其中通过现场投票的股东及股东授权委托代表23人，代表股份180,752,459股，占公司有表决权股份总数的43.2682%。

现场出席本次会议的中小股东及股东授权委托代表共0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。

3.股东网络投票情况

通过网络投票的股东5人，代表股份60,212,576股，占公司有表决权股份总数的14.4136%。

通过网络投票的中小股东4人，代表股份60,200股，占公司有表决权股份总数的0.0144%。

4.出席或列席人员情况

出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司部分董事、全体监事、全体高级管理人员，以及湖南启元律师事务所见证律师达代炎、黎雪琪。

三、会议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1.审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意240,904,835股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9750%；反对60,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0250%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对60,200股，占出席会议中小股东所持股份的100%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

2.审议通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意240,904,835股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9750%；反对60,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0250%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对60,200股，占出席会议中小股东所持股份的100%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

3.审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意240,904,835股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9750%；反对60,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0250%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对60,200股，占出席会议中小股东所持股份的100%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

4.审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意240,904,835股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9750%；反对60,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0250%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对60,200股，占出席会议中小股东所持股份的100%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

5.审议通过了《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：同意240,904,835股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9750%；反对60,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0250%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对60,200股，占出席会议中小股东所持股份的100%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

6.审议通过了《关于2022年日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意180,752,459股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9667%；反对60,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0333%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对60,200股，占出席会议中小股东所持股份的100%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

本议案关联股东已回避表决。

7.审议通过了《关于聘请2022年度审计机构的议案》

表决情况：同意240,904,835股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9750%；反对60,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0250%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对60,200股，占出席会议中小股东所持股份的100%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

8.审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决情况：同意240,904,835股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9750%；反对60,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0250%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

其中中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；反对60,200股，占出席会议中小股东所持股份的100%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。

9.审议《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

本议案采取累积投票制通过等额选举方式选举公司第三届董事会非独立董事，子议案表决结果如下：

9.01选举非独立董事赵卫国

表决结果：选举赵卫国为第三届董事会非独立董事。

表决情况：同意247,505,276股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的102.7142%。其中中小股东表决情况：同意10,002股，占出席会议中小股东所持股份的16.6146%。

9.02选举非独立董事肖卫兵

表决结果：选举肖卫兵为第三届董事会非独立董事。

表决情况：同意244,085,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的101.2951%。其中中小股东表决情况：同意2股，占出席会议中小股东所持股份的0.0033%。

9.03选举非独立董事戴继群

表决结果：选举戴继群为第三届董事会非独立董事。

表决情况：同意241,085,423股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0500%。其中中小股东表决情况：同意2股，占出席会议中小股东所持股份的0.0033%。

9.04选举非独立董事刘国成

表决结果：选举刘国成为第三届董事会非独立董事。

表决情况：同意241,085,421股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0500%。其中中小股东表决情况：同意2股，占出席会议中小股东所持股份的0.0033%。

9.05选举非独立董事屈亚平

表决结果：选举屈亚平为第三届董事会非独立董事。

表决情况：同意230,772,365股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.7701%。其中中小股东表决情况：同意2股，占出席会议中小股东所持股份的0.0033%。

10.审议《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》

本议案采取累积投票制通过等额选举方式选举公司第三届董事会独立董事，子议案表决结果如下：

10.01选举独立董事何滔滔

表决结果：选举何滔滔为第三届董事会独立董事。

表决情况：同意246,095,418股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的102.1291%。其中中小股东表决情况：同意10,002股，占出席会议中小股东所持股份的16.6146%。

10.02选举独立董事杭正亚

表决结果：选举杭正亚为第三届董事会独立董事。

表决情况：同意244,085,514股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的101.2950%。其中中小股东表决情况：同意2股，占出席会议中小股东所持股份的0.0033%。

10.03选举独立董事鞠剑峰

表决结果：选举鞠剑峰为第三届董事会独立董事。

表决情况：同意232,543,579股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.5051%。其中中小股东表决情况：同意2股，占出席会议中小股东所持股份的0.0033%。

11.审议《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

本议案采取累积投票制方式选举公司第三届董事会独立董事，子议案表决结果如下：

11.01选举非职工代表监事王子道

表决情况：同意239,095,519股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2242%。其中中小股东表决情况：同意10,007股，占出席会议中小股东所持股份的16.6229%。

表决结果：选举王子道为第三届监事会非职工代表监事。

11.02选举非职工代表监事吴杰

表决情况：同意242,724,165股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.7300%。其中中小股东表决情况：同意7股，占出席会议中小股东所持股份的0.0116%。

表决结果：选举吴杰为第三届监事会非职工代表监事。

四、见证律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所达代炎、黎雪琪律师对公司本次股东大会进行了现场见证并出具了《湖南启元律师事务所关于江苏锦鸡实业股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》。

法律意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定；本次股东大会的召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1.《江苏锦鸡实业股份有限公司2021年度股东大会决议》；

2.《湖南启元律师事务所关于江苏锦鸡实业股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江苏锦鸡实业股份有限公司

董事会

2022年05月05日

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