翱捷科技股份有限公司关于变更董事的公告

证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2022-020

翱捷科技股份有限公司

关于变更董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事辞职情况

翱捷科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事张靓女士的辞职报告。张靓女士因个人原因申请于2022年5月8日辞去公司***届董事会董事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。张靓女士辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定***低人数，不影响公司董事会正常运行。张靓女士将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及其在公司***公开发行股票时所作的相关承诺。

张靓女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其在公司任职期间所做出的贡献表示感谢！

二、董事选举情况

根据《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司于2022年5月8日召开***届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更董事的议案》，同意提名韩旻女士为公司***届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司***届董事会任期届满之日止，本事项尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对上述提名事项发表了独立意见，认为韩旻女士不存在《公司法》***百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。因此，独立董事一致同意韩旻女士为公司***届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交股东大会审议。

韩旻女士的简历详见附件。

特此公告。

翱捷科技股份有限公司董事会

2022年5月9日

附件：韩旻女士简历

韩旻女士，1974年出生，中国国籍，无境外***居留权，毕业于清华大学，硕士学历。1996年参加工作。1996年7月至2002年8月任职于青岛澳柯玛集团，历任科员、科长、副处长；2004年7月至2006年8月历任职江南模塑科技股份有限公司行政副总监、中国绿色食品（控股）有限公司企划部主任、上海永乐生活家居营销部经理；2006年9月至2015年2月任职于锐迪科，先后担任市场经理、运营总监。2015年3月至今任职于公司，现任公司副总经理兼董事会秘书。

韩旻女士未直接持有公司股票，与公司实际控制人及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2022- 021

翱捷科技股份有限公司

关于2021年年度股东大会

增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2021年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2022年5月19日

3. 股东大会股权登记日：

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：戴保家

2. 提案程序说明

公司已于2022年4月26日公告了股东大会召开通知，单独持有8.43%股份的股东戴保家，在2022年5月8日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

《关于变更董事的议案》

由于个人原因，张靓女士申请于2022年 5月8日辞去公司董事职务。辞职后张靓女士将不在公司担任任何职务。张靓女士未持有公司股份。

现董事会推荐韩旻女士为董事候选人，其任期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司***届董事会董事任期届满之日止。

韩旻女士未直接持有公司股票，不存在《公司法》***百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。该事项需提交股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于2022年4月26日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2022年5月19日 14点00分

召开地点：中国（上海）自由贸易试验区科苑路399号10幢7层翱捷科技股份有限公司会议室

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间：2022年5月19日

网络投票结束时间：2022年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（三） 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-13已经公司***届董事会第十一次会议和***届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2022 年4月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

议案14已经公司***届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见“二、增加临时提案的情况说明”。

2、 特别决议议案：8、9

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、11、14

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

翱捷科技股份有限公司

董事会

2022年5月9日

附件1：授权委托书

授权委托书

翱捷科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月19日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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