汀兰股份:拟修订公司章程公告

原标题:汀兰股份:关于拟修订公司章程公告
证券代码：838862 证券简称：汀兰股份 主办券商：方正承销保荐
浙江汀兰商贸股份有限公司
关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、修订内容
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
原规定修订后第九章 通知和通告第九章 通知、公告和投资者保护新增第九章第三节第三节 投资者保护新增条款（后续条款顺序依次变更）***百五十九条 公司通过信息披露与 交流，加强与投资者及潜在投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认 同，提升公司治理水平，树立公司良好 的资本市场形象，实现公司价值和股东 利益***大化。 若公司申请股票在全国中小企业股份 转让系统终止挂牌的， 应当充分考虑 股东的合法权益，并对异议股东作出合 理安排。公司应设置与终止挂牌事项相 关的投资者保护机制。其中，公司主动 终止挂牌的，控股股东、 实际控制人 应该制定合理的投资者保护措施，为其 他股东的权益提供保护；公司被强制终 止挂牌的，控股股东、实际控制人应该 与其他股东主动、积极协商解决方案。新增条款（后续条款顺序依次变更）***百六十条公司与投资者沟通的内 容主要包括: （一）公司的发展战略，包括公司 的发展方向、发展规划、竞争战略和经 营方针等； （二）法定信息披露及其说明，包 括定期报告和临时公告等； （三）公司依法可以披露的经营管 理信息，包括生产经营状况、财务状况、 新产品或新技术的研究开发、经营业 绩、股利分配等； （四）公司依法可以披露的重大事 项，包括公司的重大投资及其变化、资 产重组、收购兼并、对外合作、对外担 保、重大合同、关联交易、重大诉讼或 仲裁、管理层变动以及大股东变化等信 （五）企业文化建设； （六）公司的其他相关信息。新增条款（后续条款顺序依次变更）***百六十一条公司与投资者沟通的 方式包括但不限于： （一）信息披露； （二）股东大会； （三）投资者电话咨询接待和公司 （四）投资者来访调研接待； （五）投资者沟通会、业绩说明会； （六）媒体采访和报道； （七）邮寄资料。
是否涉及到公司注册地址的变更：否
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。


二、修订原因
为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实细则》等相关规定对公司章程进行修订。


三、备查文件
《浙江汀兰商贸股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》



浙江汀兰商贸股份有限公司
董事会
2022年 5月 10日

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