中国卫通集团股份有限公司关于变更公司高级管理人员的公告

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2022-026

中国卫通集团股份有限公司

关于变更公司高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国卫通集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理汪鸿滨先生的书面辞职报告，因工作变动原因，汪鸿滨先生不再担任公司副总经理职务。公司董事会对汪鸿滨先生担任公司副总经理期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中国卫通集团股份有限公司章程》的相关规定，公司于2022年5月13日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司高级管理人员的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会审查同意，董事会同意聘任彭涛先生为公司副总经理，上述聘任自董事会审议通过之日生效，任期与本届董事会任期相同。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见，认为公司本次聘任副总经理的提名、表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，同意公司董事会聘任彭涛先生为公司副总经理。

副总经理人员简历见附件。

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司董事会

2022年5月14日

附件

副总经理人员简历

彭涛，男，汉族，中共党员，1974年5月出生，硕士研究生学历，1997年8月参加工作，研究员。曾任中国空间技术研究院办公室秘书二处副处长，秘书二处处长，秘书处处长，中国空间技术研究院办公室副主任，航天恒星科技有限公司副总经理，中国空间技术研究院投资与产业发展部部长，航天恒星科技有限公司总经理、党委副书记、中国东方红卫星股份有限公司副总裁，航天恒星科技有限公司董事长、党委书记、中国东方红卫星股份有限公司副总裁。

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2022-027

中国卫通集团股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国卫通集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事程广仁先生的书面辞职报告，程广仁先生因工作变动原因，申请辞去公司董事及董事会战略与投资委员会委员职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，程广仁先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定***低人数，不会影响公司董事会的正常运作，公司将适时依法补选公司董事。程广仁先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

程广仁先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对程广仁先生为公司高质量发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司

董事会

2022年5月14日

证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2022-028

中国卫通集团股份有限公司

2021年年度业绩网上说明会

暨现金分红说明会预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2022年5月23日（星期一）上午9:00-10:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心（网址: http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

●投资者可以在2022年5月16日（星期一）至5月20日（星期五）下午16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过本公告后附的传真或者邮件方式进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）2021年年度报告已于2022年4月29日通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露，为便于广大投资者更***深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年05月23日上午 09:00-10:00举行2021年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度经营成果、财务指标及现金分红方案等相关事宜与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022年5月23日（星期一）上午9:00-10:00

（二）会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心平台（网址: http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长李忠宝先生、独立董事李明高先生、财务总监王利军先生、副总经理兼董事会秘书吕静伟先生等将参加本次说明会。

四、投资者参加方式

（一）投资者可于2022年5月23日（星期一）上午9:00至10:00，通过互联网登录上证路演中心 (http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年05月16日(星期一)至05月20日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目，根据活动时间，选中本次活动或通过本公告后附的传真或者邮件方式向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：张凌轩

电话：010-62585605

传真：010-62586677

邮箱：chinasatcom@chinasatcom.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中国卫通集团股份有限公司董事会

2022年5月14日

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