恒宇北斗:公司章程变更公告

原标题:恒宇北斗:公司章程变更公告
证券代码：833893 证券简称：恒宇北斗 主办券商：东北证券
恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司
关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、修订内容
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌 实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
原规定修订后第六条 公司注册资本为人民币 4058 万元（大写肆仟零伍拾捌万元）。第六条 公司注册资本为人民币 5058 万元（大写伍仟零伍拾捌万元）。第十七条 公司经批准的股份总额 4058 万股，公司发行的股票全部为普通股， 以人民币标明面值，每股面值 1 元。第十七条 公司经批准的股份总额5058 万股，公司发行的股票全部为普通股， 以人民币标明面值，每股面值 1 元。第十八条 公司以安徽亿民照明股份有 限公司经审计确认的截至 2015 年 3 月 31 日的净资产值人民币 10235872.44 元按 1.02:1 比例折合 股本总额为 1000万股，各发起人以安 徽亿民照明股份有限公司净资产作为 出资投入公司，各发起人认购的股份 数、持股比例及出资方式如下表：第十八条 公司以安徽亿民照明股份有 限公司经审计确认的截至 2015年3月 31日的净资产值人民币 10235872.44 元按1.02:1比例折合股本总额为1000 万股，各发起人以安徽亿民照明股份有 限公司净资产作为出资投入公司，各发 起人认购的股份数、持股比例及出资方 式如下表：
方式持股数 （万股）持股比 例 发起人 方式持股数 （万股）持股比 例 尤业明净资 产440.5044.05% 尤业明净资 产440.5044.05% 马光辉净资 产420.5042.05% 马光辉净资 产420.5042.05% 吴润红净资 产25.002.5% 吴润红净资 产25.002.5% 马莹莹净资 产25.002.5% 马莹莹净资 产25.002.5% 杨先勇净资 产14.001.4% 杨先勇净资 产14.001.4% 刘圣豪净资 产10.001% 刘圣豪净资 产10.001% 黄启佳净资 产10.001% 黄启佳净资 产10.001% 解曙光净资 产10.001% 解曙光净资 产10.001% 余晓梅净资 产5.000.5% 余晓梅净资 产5.000.5% 罗运琴净资5.000.5% 罗运琴净资5.000.5% 产 产 秦修荣净资 产5.000.5% 秦修荣净资 产5.000.5% 彭昌余净资 产5.000.5% 彭昌余净资 产5.000.5% 沈守斌净资 产5.000.5% 沈守斌净资 产5.000.5% 杨晖净资 产5.000.5% 杨晖净资 产5.000.5% 马静静净资 产5.000.5% 马静静净资 产5.000.5% 马杰净资 产5.000.5% 马杰净资 产5.000.5% 赵成净资 产5.000.5% 赵成净资 产5.000.5% 合计 1,000100% 合计 1,000100% 出资 方式持股数 （万股）持股比 例 尤业明净资 产330.3758.14% 尤业明净资 产330.3756.53% 李孝平货币125831% 李孝平货币225844.64% 百替金 限公司货币2469.62560.86% 百替金 限公司货币2469.62548.83% 合计 4058100% 合计 5058100% ***百八十条公司与投资者沟通的主 要内容包括： (一)公司的发展战略，主要包括公司产 业发展方向、发展规划、竞争战略等 (二)公司的经营、管理、财务及运营过 程中的其他信息，在符合国家有关法 律、法规以及不影响公司生产经营和泄 露商业机密的前提下与投资者沟通，包 括：公司的生产经营、新产品或新技术 的研究开发、重大投资及其变化、重大 重组、对外合作、财务状况、经营业绩、 股利分配、管理层变动、管理模式及其 变化、召开股东大会等公司运营过程中 的各种信息； (三) 法定信息披露及其说明，包括定 期报告和临时公告等； (四)企业文化建设； (五)投资者关心的与公司相关的其他 信息。***百八十条公司与投资者沟通的主 要内容包括： (一)公司的发展战略，主要包括公司产 业发展方向、发展规划、竞争战略等 (二)公司的经营、管理、财务及运营过 程中的其他信息，在符合国家有关法 律、法规以及不影响公司生产经营和泄 露商业机密的前提下与投资者沟通，包 括：公司的生产经营、新产品或新技术 的研究开发、重大投资及其变化、重大 重组、对外合作、财务状况、经营业绩、 股利分配、管理层变动、管理模式及其 变化、召开股东大会等公司运营过程中 的各种信息； (三) 法定信息披露及其说明，包括定 期报告和临时公告等； (四)企业文化建设； (五) 终止挂牌时的投资者保护： 若公司申请股票在全国中小企业股份 转让系统终止挂牌，应充分考虑股东合 法权益，并对异议股东作出合理安排。
公司终止挂牌过程中应制定合理的投 资者保护措施，其中，公司主动终止挂 牌的，控股股东、实际控制人应当制定 合理的投资者保护措施，通过提供现金 选择权、回购安排等方式为其他股东的 权益提供保护；公司被强制终止挂牌 的，控股股东、实际控制人应该与其他 股东主动、积极协商解决方案，可以通 过设立专门基金等方式对投资者损失 进行合理的补偿。公司已获同意到境内 证券交易所上市或者以获得上市同意 为终止挂牌议案生效条件的除外； (六)投资者关心的与公司相关的其他 信息。是否涉及到公司注册地址的变更：否
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》做出相应修改。


三、备查文件
恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司
董事会
2022年 5月 16日

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