深圳中恒华发股份有限公司关于变更董事的公告

股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A 深华发B 编号：2022-20

深圳中恒华发股份有限公司

关于变更董事的公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司董事会于近日收到董事、副董事长姜俊明先生的书面辞职报告，姜俊明先生因工作原因申请辞去公司董事、副董事长及董事会专门委员会委员职务，其在公司的任职至公司股东大会选举产生新的董事时止，辞职后不再担任公司任何职务；其本人不持有公司股份。

公司董事会对姜俊明先生在担任公司董事期间所做出的努力和贡献表示衷心感谢！

为完善公司的治理结构，确保工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，经公司第二大股东赛格（香港）有限公司推荐，提名杨洪宇先生为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，该议案已经公司董事会2022年第二次临时会议审议通过，待公司股东大会审议通过后生效。杨洪宇先生简历详见附件。

特此公告。

深圳中恒华发股份有限公司

2022年5月16日

附件：

杨洪宇简历

杨洪宇：男，1978年5月生，汉族，广东揭阳人，研究生学历，经济师。历任广东省邮政储汇局助理经济师；深圳市远致投资有限公司投资部职员、投资部副部长；深圳市特发集团有限公司企业一部副部长、董事会秘书办公室主任；深圳市特发信息股份有限公司党委副书记、总经理；深圳市特发集团有限公司董事会秘书。现任深圳市赛格集团有限公司副总经理。

●与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系

●未持有本公司股份；

●未受到过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

●经核查，杨洪宇先生不属于失信被执行人。

股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A 深华发B 编号：2022-21

深圳中恒华发股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：公司2021年度股东大会

（二）召集人：公司董事会2022年第二次临时会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

（四）会议召开时间

1、现场会议时间：2022年6月9日（星期四）14:30开始。

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2022年6月9日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2022年6月9日9:15～15:00期间的任意时间。

（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以***次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日

股权登记日为：2022年6月2日

B股股东应在2022年5月30日（即B股股东能参会的***后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

（七）出席对象

1.截止到股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书式样附后）；

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的见证律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点

深圳市福田区华发北路411栋华发大厦东座六楼会议室

二、会议审议事项

（一）会议议案

说明：

1.上述议案已经公司第十届董事会第八次会议、第十届监事会第八次会议及董事会2022年第二次临时会议审议通过，详情请见2022年4月26日、2022年5月18日的公司公告。

2.本次股东大会提案均对中小投资者的表决情况单独计票（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）。

3.本次审议的第10项议案《关于公司2022年度视讯业务日常关联交易预计情况的议案》涉及控股股东；因此控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司回避该议案表决，也不可接受其他股东委托进行投票。

4.本次审议的第11项议案《关于修改〈公司章程〉的议案》属于特别议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

5.本次审议的第12项议案《关于变更董事的议案》仅选举一名董事，不适用累积投票制。

（二）听取独立董事2021年度《述职报告》。

三、会议登记等事项

（一）登记方式等

1.登记方式：出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、证券帐户卡、持股证明，授权代理人应持本人身份证、授权人身份证复印件及授权委托书，办理登记手续；异地股东可用传真、信函方式登记。

2.登记时间：2022年6月7日（上午9:00一12:00、下午14:00一17:00）

3.登记地点：本公司董事会办公室

（二）联系方式

1、公司地址：深圳市福田区华发北路411栋华发大厦东座六楼

联系人：牛卓

电 话：0755-86360201

2、现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

五、备查文件

深圳中恒华发股份有限公司第十届董事会第八次会议。

深圳中恒华发股份有限公司第十届监事会第八次会议。

深圳中恒华发股份有限公司董事会2022年第二次临时会议。

特此公告。

深圳中恒华发股份有限公司

董事会

2022年5月16日

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360020,投票简称：“华发投票”

2.本公司无优先股，因此不设置优先股投票

3.填报表决意见

本次会议议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以***次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年6月9日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月9日9:15～15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

四、网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以***次有效投票结果为准。

附件2：

授 权 委 托 书

本单位/本人 作为深圳中恒华发股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表我单位/个人出席深圳中恒华发股份有限公司2021年度股东大会。

委托人姓名：

委托人身份证号：

委托人股东账号：

委托人持股性质和数量：

受托人姓名：

受托人身份证号：

受托人是否具有表决权：

委托人对下述提案表决如下指示：

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是□ 否□

若有，应行使表决权： 赞成□ 反对□ 弃权□

若本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是□ 否□

委托书有效期限：

委托人签名（或盖章）：

委托日期: 年 月 日

股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A 深华发B 编号：2022-19

深圳中恒华发股份有限公司

董事会2022年第二次临时

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.深圳中恒华发股份有限公司董事会于2022年5月11日以传真及电子邮件方式向全体董事、监事及高管人员发出召开公司董事会2022年第二次临时会议的通知。

2.本次董事会会议于2022年5月16日以通讯方式召开。

3.本次董事会会议应参与表决董事6人，全部参与表决。

4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议审议通过了如下议案：

1、《关于变更董事的议案》；

公司董事、副董事长姜俊明先生因工作变动申请辞去公司董事、副董事长及董事会下设专门委员会委员职务，其在公司的任职至公司股东大会选举产生新的董事时止，辞职后不再担任公司任何职务；其本人不持有公司股份。

经公司第二大股东赛格（香港）有限公司推荐，提名杨洪宇先生为公司第十届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满日止，相关简历详见附件。

该议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

该议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票

2、《关于召开2021年度股东大会的议案》。

（详见《深圳中恒华发股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》的公告，编号：2022-21）

本议案的表决情况为：同意6票；反对0票；弃权0票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，上述第1项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、公司独立董事关于变更董事的独立意见。

深圳中恒华发股份有限公司

董事会

2022年5月16日

附件：

杨洪宇简历

杨洪宇：男，1978年5月生，汉族，广东揭阳人，研究生学历，经济师。历任广东省邮政储汇局助理经济师；深圳市远致投资有限公司投资部职员、投资部副部长；深圳市特发集团有限公司企业一部副部长、董事会秘书办公室主任；深圳市特发信息股份有限公司党委副书记、总经理；深圳市特发集团有限公司董事会秘书。现任深圳市赛格集团有限公司副总经理。

●与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系

●未持有本公司股份；

●未受到过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

●经核查，杨洪宇先生不属于失信被执行人。

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